يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن رجل فيتنامي يشتبه في قيامه بغسل 3 مليارات دولار من عملة البيتكوين
النقاط الرئيسية:
- في 14 مارس، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة اعتقال بحق نغوين مينه كووك بتهمة غسل الأموال وجرائم سرقة الهوية.
- وبلغت القيمة الإجمالية للأصول التي تم الاستيلاء عليها أكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك 1,909.4 بيتكوين.
نغوين مينه كووك، 49 عامًا، فيتنامي الجنسية، مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة المشاركة المزعومة في غسيل الأموال وسرقة الهوية.
أعلنت وكالة التعاون لإنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن إزالة موقع ChipMixer الإلكتروني. كان هناك 1,909.4 بيتكوينز (Bitcoins) من بين الأصول المضبوطة. تم اتهام ChipMixer بخلط العملات المشفرة ومساعدة المتسللين في غسل أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الرقمية.
وفقًا لادعاءات هاتين السلطتين، تم إنشاء ChipMixer في عام 2017 على يد Nguyen Minh Quoc وهذا الشخص حاصل على درجة الدكتوراه في التشفير من تايوان. "Nguyen Minh Quoc مطلوب لتورطه المباشر في غسيل الأموال وسرقة الهوية أثناء استخدام خدمات ChipMixer. ترتبط الغالبية العظمى من الأموال بشكل مباشر بالمتسللين الذين يستخدمون برامج الفدية لابتزاز الضحايا وسرقة العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة غير القانونية “وفقًا لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على الويب. وكما ذكرت وزارة العدل الأمريكية، لم يتم القبض على كووك لأن مكان وجوده الحالي غير واضح. حاولت السلطات الاتصال بهذا الشخص عبر البريد الإلكتروني وعبر موقع ChipMixer لكنها لم تتلق أي رد.
يُزعم أن ChipMixer، وهو محرك خلط العملات المشفرة غير المشروع، قد تم اختراعه والتحكم فيه مباشرة بواسطة Nguyen Minh Quoc. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الفرد بالترويج للأعمال التجارية عبر الإنترنت وتقديم المشورة للمستهلكين حول كيفية تجنب الإجراءات القانونية. تم وصف ChipMixer بأنه "أحد أهم أدوات مزج العملات المشفرة على الويب المظلم" من قبل Europol. تم استخدام ChipMixer لغسل ما يقرب من 844 مليون دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بنشاط غير مشروع، وفقًا لخدمة تتبع العملات الرقمية Elliptic. وجاء ما لا يقل عن 666 مليون دولار منها من سرقات العملات المشفرة.
وقد تم استخدام هذه الخدمة أيضًا من قبل منظمات هجوم برامج الفدية مثل Zeppelin وSunCrypt وMamba وDharma وLockbit لغسل الفدية من الضحايا. ويبحث المسؤولون الأمريكيون أيضًا في بعض الأموال المسروقة في حالات فشل كبيرة في تبادل العملات المشفرة في عام 2022.
من أغسطس 2017 إلى مارس 2023، شارك ChipMixer في عدد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك: تسهيل غسل 17 مليون دولار من عملة البيتكوين في هجمات برامج الفدية؛ وغسل أكثر من 700 مليون دولار من عملة البيتكوين لمحافظ تحتوي على أموال مسروقة من اختراق جسر Ronin (Axie Infinity) وHarmony Horizon؛ وغسل أكثر من 200 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بالشبكة المظلمة والمنظمات الأخرى. تم التعرف على ChipMixer سابقًا من قبل الشرطة في عام 2019 عندما ساعد المتسللين في غسل ما لا يقل عن 4,836 عملة بيتكوين مسروقة من بورصة Binance.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
تشوبي
أخبار Coincu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن رجل فيتنامي يشتبه في قيامه بغسل 3 مليارات دولار من عملة البيتكوين
النقاط الرئيسية:
- في 14 مارس، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة اعتقال بحق نغوين مينه كووك بتهمة غسل الأموال وجرائم سرقة الهوية.
- وبلغت القيمة الإجمالية للأصول التي تم الاستيلاء عليها أكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك 1,909.4 بيتكوين.
نغوين مينه كووك، 49 عامًا، فيتنامي الجنسية، مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة المشاركة المزعومة في غسيل الأموال وسرقة الهوية.
أعلنت وكالة التعاون لإنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن إزالة موقع ChipMixer الإلكتروني. كان هناك 1,909.4 بيتكوينز (Bitcoins) من بين الأصول المضبوطة. تم اتهام ChipMixer بخلط العملات المشفرة ومساعدة المتسللين في غسل أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الرقمية.
وفقًا لادعاءات هاتين السلطتين، تم إنشاء ChipMixer في عام 2017 على يد Nguyen Minh Quoc وهذا الشخص حاصل على درجة الدكتوراه في التشفير من تايوان. "Nguyen Minh Quoc مطلوب لتورطه المباشر في غسيل الأموال وسرقة الهوية أثناء استخدام خدمات ChipMixer. ترتبط الغالبية العظمى من الأموال بشكل مباشر بالمتسللين الذين يستخدمون برامج الفدية لابتزاز الضحايا وسرقة العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة غير القانونية “وفقًا لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على الويب. وكما ذكرت وزارة العدل الأمريكية، لم يتم القبض على كووك لأن مكان وجوده الحالي غير واضح. حاولت السلطات الاتصال بهذا الشخص عبر البريد الإلكتروني وعبر موقع ChipMixer لكنها لم تتلق أي رد.
يُزعم أن ChipMixer، وهو محرك خلط العملات المشفرة غير المشروع، قد تم اختراعه والتحكم فيه مباشرة بواسطة Nguyen Minh Quoc. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الفرد بالترويج للأعمال التجارية عبر الإنترنت وتقديم المشورة للمستهلكين حول كيفية تجنب الإجراءات القانونية. تم وصف ChipMixer بأنه "أحد أهم أدوات مزج العملات المشفرة على الويب المظلم" من قبل Europol. تم استخدام ChipMixer لغسل ما يقرب من 844 مليون دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بنشاط غير مشروع، وفقًا لخدمة تتبع العملات الرقمية Elliptic. وجاء ما لا يقل عن 666 مليون دولار منها من سرقات العملات المشفرة.
وقد تم استخدام هذه الخدمة أيضًا من قبل منظمات هجوم برامج الفدية مثل Zeppelin وSunCrypt وMamba وDharma وLockbit لغسل الفدية من الضحايا. ويبحث المسؤولون الأمريكيون أيضًا في بعض الأموال المسروقة في حالات فشل كبيرة في تبادل العملات المشفرة في عام 2022.
من أغسطس 2017 إلى مارس 2023، شارك ChipMixer في عدد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك: تسهيل غسل 17 مليون دولار من عملة البيتكوين في هجمات برامج الفدية؛ وغسل أكثر من 700 مليون دولار من عملة البيتكوين لمحافظ تحتوي على أموال مسروقة من اختراق جسر Ronin (Axie Infinity) وHarmony Horizon؛ وغسل أكثر من 200 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بالشبكة المظلمة والمنظمات الأخرى. تم التعرف على ChipMixer سابقًا من قبل الشرطة في عام 2019 عندما ساعد المتسللين في غسل ما لا يقل عن 4,836 عملة بيتكوين مسروقة من بورصة Binance.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
تشوبي
أخبار Coincu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
