FTX تقاضي الشركة التابعة لها في جزر البهاما لتخصيص الأصول لاحتيال العملاء
النقاط الرئيسية:
- رفعت FTX دعوى قضائية ضد المصفين المسؤولين عن إنهاء فرعها في جزر البهاما، متهمة إياهم بالمطالبة بشكل خاطئ بملكية أصول البورصة.
- منذ أن تقدمت شركة العملات المشفرة العملاقة بطلب الحماية من الإفلاس في نوفمبر، كثيرًا ما اشتبك مدينو الشركة مع فريق المحامين المكلفين بإغلاق شركتها في جزر البهاما.
- ووفقاً للمدينين الذين يديرون عملية إفلاس الشركة في الولايات المتحدة، فقد ورث المصفون هيكلاً مؤسسياً يستغلونه لمحاربة نزاع قضائي بشأن الإفلاس.
رفعت إدارة بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة دعوى قضائية ضد مصفي فرعها في جزر البهاما، متهمة إياهم بالمطالبة بشكل غير قانوني بالسيطرة على أصول الشركة.
يوم الأحد، قامت FTX، برئاسة الرئيس التنفيذي الجديد جون راي، التماسا محكمة الإفلاس في ديلاوير لتحديد أن FTX Digital Markets ليس لديها مصلحة ملكية في العملة المشفرة والملكية الفكرية واتصالات العملاء الخاصة بـ FTX.com.
وتقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر، مشيرة إلى خلافات مع مصفي جزر البهاما حول السيطرة على عمليات الشركة وكمية غير معلنة من العملة الرقمية.
منذ أن تقدمت شركة العملات المشفرة العملاقة بطلب الحماية من الإفلاس في نوفمبر، كثيرًا ما اشتبك مدينو FTX مع فريق المحامين، المعروفين باسم المصفين المؤقتين المشتركين بموجب قانون جزر البهاما، المكلفين بتصفية الشركة التابعة لها في جزر البهاما. ولا يزال كيان جزر البهاما يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وفي يناير/كانون الثاني، اتفق المصفون والشركة على تبادل المعلومات وحماية وتوزيع الأصول المملوكة لكيانات الشركات في جزر البهاما وأماكن أخرى. ومع ذلك، قالت إدارة FTX في الولايات المتحدة، في شكوى قدمت يوم الأحد إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، إن المصفين يواصلون إلقاء الشكوك حول ممتلكات الشركة.
وفقًا للإدارة الجديدة للشركة، ادعت FTX Digital Markets كذبًا ملكية البورصة وكانت واجهة أساسية لدعم مخطط لخداع العملاء.
"إن التاريخ الغريب لـ FTX DM هو مثال كلاسيكي على إساءة استخدام شكل الشركة. تم إنشاؤه كواجهة لتسهيل مؤامرة للاحتيال على عملاء المدينين - وهي مؤامرة اعترف ثلاثة أفراد بالفعل بالذنب فيها، ويواجه رابع، السيد بانكمان فريد، لائحة اتهام - مما يؤدي إلى إجراء أي وجميع المعاملات المتعلقة بـ يمكن تجنب FTX DM. كان FTX DM جزءًا من المرحلة الناضجة لتلك المؤامرة.
كان فرع جزر الباهاما عبارة عن هيكل مؤسسي ومحور مساعي المؤسس Sam Bankman-Fried لنقل ودائع عملاء FTX Trading وغيرها من الممتلكات والحقوق القيمة إلى جزر البهاما، بعيدًا عن متناول السلطات والمحاكم الأمريكية، وفقًا للشكوى.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في التهم الجنائية الموجهة إليه في الولايات المتحدة، وتم تأجيل الدعاوى المدنية التي رفعتها السلطات المصرفية الفيدرالية إلى ما بعد محاكمة بنك SBF في أكتوبر. أصبح الرئيس التنفيذي السابق الآن حرًا على سندات بقيمة 250 مليون دولار، لكنه كان يحضر بانتظام إلى المحكمة لإعادة النظر في قضية الكفالة عندما تبين أنه استخدم تطبيقات الدردشة المشفرة وشبكة خاصة افتراضية.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار