قام "دو كوون" ببناء شركة عملات مشفرة في صربيا، ويجري التحقيق في غسيل الأموال
النقاط الرئيسية:
- أنشأ دو كوون ودانييل شين شركة تتعلق بتداول الأصول المشفرة في صربيا.
- يؤكد المدعون ما إذا كان Do Kwon قد أنشأ كيانًا قانونيًا لتداول الأصول الافتراضية الرسمية في صربيا أو أنشأ شركة لغسل الأموال وأغراض أخرى.
- تم القبض على دو كوون في مونتينيغرو، نيويورك، ويواجه اتهامات بالاحتيال.
- ويذكر أن النيابة العامة في كوريا الجنوبية ستسعى إلى تسليمه إلى البلاد.
كشف مكتب المدعي العام الصربي للتكنولوجيا الجنائية ومكتب المدعي العام الأمريكي أن الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs Do Kwon والرئيس التنفيذي السابق لشركة Chai Corporation Shin Hyun-seung (Daniel Shin) أسسا شركة تعمل في مجال الأصول المشفرة في صربيا، وفقًا لما جاء في الأصول الرقمية.
تم تأكيد فرار Do Kwon (Kwon Do-hyeong)، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs (TFL)، إلى صربيا في سبتمبر 2022 وأسس شركة أصول افتراضية هناك.
وفقًا لمكتب المدعي العام الصربي للتكنولوجيا الفائقة ومكتب المدعي الفيدرالي الأمريكي، من المعروف أنه في 24 مارس، أنشأ كوون شركة تتعلق بأعمال الملكية الافتراضية في صربيا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Chai Corporation Han Chang-joon.
ويذكر أن فريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول (الرئيس دان سيونغ هان) اكتشف ذلك أيضًا عندما زاروا وزارة العدل الصربية في نهاية العام. يناير 2022 لطلب التعاون في التحقيقات وتسليم المجرمين.
قامت وزارة العدل الصربية والمدعون العامون بمشاركة عنوان IP الذي يستخدمه الرئيس التنفيذي كوون لخدمات الإنترنت والشبكات الاجتماعية (SNS) في صربيا مع دان سيونغ هان، الذي كان يزور البلاد في ذلك الوقت وأبلغه بالوضع الحالي للرئيس التنفيذي لشركة Terra، بما في ذلك تشكيل الشركة. من الشركة بالتفصيل.
اختار مؤسسو شركة Terra صربيا لأنها معروفة بسياستها المؤيدة للأصول الافتراضية إلى درجة أن يطلق عليها "جنة الأصول الافتراضية".
ويقال إن المدعين العامين في كوريا الجنوبية يؤكدون ما إذا كان الرئيس التنفيذي كوون قد شكل اتحادًا لبدء عمل تجاري رسمي للأصول الافتراضية في صربيا أو شركة ورق لغسل الأموال.
ووفقا لتقارير سابقة، كوون اعتقل قامت الشرطة في مطار بودغوريتشا في مونتينيغرو بنيويورك، في وقت مبكر من يوم الخميس، باستخدام وثائق مزورة. وأكدت وكالة الشرطة الوطنية الكورية في وقت لاحق هويته.
ويواجه حاليًا سلسلة من التهم المتعلقة بالاحتيال والتلاعب بالأسعار والاحتيال.
وبحسب مصدر، تسعى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تسليمه لمواجهة التحقيقات.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثعلب
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
قام "دو كوون" ببناء شركة عملات مشفرة في صربيا، ويجري التحقيق في غسيل الأموال
النقاط الرئيسية:
- أنشأ دو كوون ودانييل شين شركة تتعلق بتداول الأصول المشفرة في صربيا.
- يؤكد المدعون ما إذا كان Do Kwon قد أنشأ كيانًا قانونيًا لتداول الأصول الافتراضية الرسمية في صربيا أو أنشأ شركة لغسل الأموال وأغراض أخرى.
- تم القبض على دو كوون في مونتينيغرو، نيويورك، ويواجه اتهامات بالاحتيال.
- ويذكر أن النيابة العامة في كوريا الجنوبية ستسعى إلى تسليمه إلى البلاد.
كشف مكتب المدعي العام الصربي للتكنولوجيا الجنائية ومكتب المدعي العام الأمريكي أن الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs Do Kwon والرئيس التنفيذي السابق لشركة Chai Corporation Shin Hyun-seung (Daniel Shin) أسسا شركة تعمل في مجال الأصول المشفرة في صربيا، وفقًا لما جاء في الأصول الرقمية.
تم تأكيد فرار Do Kwon (Kwon Do-hyeong)، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs (TFL)، إلى صربيا في سبتمبر 2022 وأسس شركة أصول افتراضية هناك.
وفقًا لمكتب المدعي العام الصربي للتكنولوجيا الفائقة ومكتب المدعي الفيدرالي الأمريكي، من المعروف أنه في 24 مارس، أنشأ كوون شركة تتعلق بأعمال الملكية الافتراضية في صربيا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Chai Corporation Han Chang-joon.
ويذكر أن فريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول (الرئيس دان سيونغ هان) اكتشف ذلك أيضًا عندما زاروا وزارة العدل الصربية في نهاية العام. يناير 2022 لطلب التعاون في التحقيقات وتسليم المجرمين.
قامت وزارة العدل الصربية والمدعون العامون بمشاركة عنوان IP الذي يستخدمه الرئيس التنفيذي كوون لخدمات الإنترنت والشبكات الاجتماعية (SNS) في صربيا مع دان سيونغ هان، الذي كان يزور البلاد في ذلك الوقت وأبلغه بالوضع الحالي للرئيس التنفيذي لشركة Terra، بما في ذلك تشكيل الشركة. من الشركة بالتفصيل.
اختار مؤسسو شركة Terra صربيا لأنها معروفة بسياستها المؤيدة للأصول الافتراضية إلى درجة أن يطلق عليها "جنة الأصول الافتراضية".
ويقال إن المدعين العامين في كوريا الجنوبية يؤكدون ما إذا كان الرئيس التنفيذي كوون قد شكل اتحادًا لبدء عمل تجاري رسمي للأصول الافتراضية في صربيا أو شركة ورق لغسل الأموال.
ووفقا لتقارير سابقة، كوون اعتقل قامت الشرطة في مطار بودغوريتشا في مونتينيغرو بنيويورك، في وقت مبكر من يوم الخميس، باستخدام وثائق مزورة. وأكدت وكالة الشرطة الوطنية الكورية في وقت لاحق هويته.
ويواجه حاليًا سلسلة من التهم المتعلقة بالاحتيال والتلاعب بالأسعار والاحتيال.
وبحسب مصدر، تسعى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تسليمه لمواجهة التحقيقات.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثعلب
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
لا يزال صندوق ETF للعقود الآجلة يُظهر إشارات إيجابية على الرغم من صراع هيئة الأوراق المالية والبورصة
الأخبار
مؤسس Binance، Changpeng Zhao، يشكر الجميع على دعمهم قبل الذهاب إلى السجن
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
معرفة
أفضل 10 منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2024: تصنيفات ومراجعات الخبراء
الأخبار
أكملت صناديق العملات المشفرة المتداولة في هونج كونج الخاصة بـ HashKey وBosera الاكتتاب ليتم إطلاقها في 30 أبريل
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
