مستخدمو Binance يتغلبون على ضوابط KYC بمساعدة "الملائكة"
النقاط الرئيسية:
- يساعد موظفو Binance و"المتطوعون" المستخدمين في الصين ودول أخرى على التهرب من ضوابط "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بـ Binance.
- ويثير الكشف عن هذه الممارسات تساؤلات حول سلامة عمليات Binance ومدى استعدادها للذهاب للحفاظ على قاعدة مستخدميها.
A الأخيرة تقرير CNBC كشفت شركة Binance أن بعض موظفي Binance و"المتطوعين" يساعدون المستخدمين في الصين ودول أخرى على التهرب من ضوابط Binance "اعرف عميلك" (KYC).
ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الملائكة"، يتشاركون مجموعة متنوعة من التقنيات مع مستخدمين آخرين حول كيفية تجاوز هذه الضوابط، بما في ذلك تزوير المستندات المصرفية، وتزوير العناوين، وإخفاء بلد المنشأ. لا تسمح هذه التقنيات للمستخدمين بالوصول إلى النظام الأساسي والحصول على بطاقة الخصم Binance فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تسهل النشاط غير القانوني من خلال السماح للمستخدمين بالتحايل على القوانين واللوائح المحلية.
ويثير الكشف عن هذه الممارسات تساؤلات حول نزاهة عمليات BNB ومدى استعدادها للذهاب للحفاظ على قاعدة مستخدميها. وقد واجهت الشركة تدقيقًا تنظيميًا في الماضي، وقد يؤدي هذا التقرير الأخير إلى الإضرار بسمعتها بشكل أكبر.
ردًا على التقرير، صرح متحدث باسم Binance أن الموظفين "ممنوعون صراحةً" من اقتراح أو دعم المستخدمين في التحايل على القوانين واللوائح المحلية وأن أولئك الذين ينتهكون هذه السياسات "سيتم فصلهم أو تدقيقهم على الفور". ومع ذلك، فإن حقيقة أن هذه الممارسات كانت تحدث على ما يبدو في خادم Discord ومجموعة Telegram التي تسيطر عليها Binance تشير إلى أنها لم تكن معروفة تمامًا للشركة.
يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه شركات العملات المشفرة العاملة في البلدان ذات الأنظمة التقييدية. كما يؤكد أيضًا على أهمية ضوابط "اعرف عميلك" وحاجة الشركات إلى التأكد من التزام موظفيها ومتطوعيها بالقوانين واللوائح المحلية.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
آني
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
مستخدمو Binance يتغلبون على ضوابط KYC بمساعدة "الملائكة"
النقاط الرئيسية:
- يساعد موظفو Binance و"المتطوعون" المستخدمين في الصين ودول أخرى على التهرب من ضوابط "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بـ Binance.
- ويثير الكشف عن هذه الممارسات تساؤلات حول سلامة عمليات Binance ومدى استعدادها للذهاب للحفاظ على قاعدة مستخدميها.
A الأخيرة تقرير CNBC كشفت شركة Binance أن بعض موظفي Binance و"المتطوعين" يساعدون المستخدمين في الصين ودول أخرى على التهرب من ضوابط Binance "اعرف عميلك" (KYC).
ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الملائكة"، يتشاركون مجموعة متنوعة من التقنيات مع مستخدمين آخرين حول كيفية تجاوز هذه الضوابط، بما في ذلك تزوير المستندات المصرفية، وتزوير العناوين، وإخفاء بلد المنشأ. لا تسمح هذه التقنيات للمستخدمين بالوصول إلى النظام الأساسي والحصول على بطاقة الخصم Binance فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تسهل النشاط غير القانوني من خلال السماح للمستخدمين بالتحايل على القوانين واللوائح المحلية.
ويثير الكشف عن هذه الممارسات تساؤلات حول نزاهة عمليات BNB ومدى استعدادها للذهاب للحفاظ على قاعدة مستخدميها. وقد واجهت الشركة تدقيقًا تنظيميًا في الماضي، وقد يؤدي هذا التقرير الأخير إلى الإضرار بسمعتها بشكل أكبر.
ردًا على التقرير، صرح متحدث باسم Binance أن الموظفين "ممنوعون صراحةً" من اقتراح أو دعم المستخدمين في التحايل على القوانين واللوائح المحلية وأن أولئك الذين ينتهكون هذه السياسات "سيتم فصلهم أو تدقيقهم على الفور". ومع ذلك، فإن حقيقة أن هذه الممارسات كانت تحدث على ما يبدو في خادم Discord ومجموعة Telegram التي تسيطر عليها Binance تشير إلى أنها لم تكن معروفة تمامًا للشركة.
يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه شركات العملات المشفرة العاملة في البلدان ذات الأنظمة التقييدية. كما يؤكد أيضًا على أهمية ضوابط "اعرف عميلك" وحاجة الشركات إلى التأكد من التزام موظفيها ومتطوعيها بالقوانين واللوائح المحلية.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
آني
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
