النقاط الرئيسية:
- ألقت السلطات الفنزويلية القبض على 21 شخصًا بسبب مخطط فساد متعلق بالعملات المشفرة يشمل شركة النفط المملوكة للدولة PDVSA.
- ومن بين المعتقلين 11 رجل أعمال و10 مسؤولين حكوميين، مع إصدار أوامر اعتقال بحق 11 فردًا آخرين.
- بدأ التحقيق في مخطط الفساد في أكتوبر 2022 وركز على شركة PDVSA والسلطة القضائية وهيئة مراقبة العملات المشفرة في البلاد، Sunacrip.
اعتقل المدعون العامون الفنزويليون ٢١ شخصًا يُزعم تورطهم في مخطط فساد متعلق بالعملات المشفرة أثر على شركة النفط الحكومية، بترولز دي فنزويلا إس إيه (PDVSA).
وفقا لتقرير صادر عن رويترزوكان من بين المعتقلين أحد عشر من رجال الأعمال، بينما كان العشرة الباقون مسؤولين حكوميين. علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة الفنزويلية أوامر اعتقال بحق 11 شخصًا آخرين يُزعم أنهم شاركوا في نفس المخطط.
بدأ التحقيق في مخطط الفساد في أكتوبر 2022 وركز على شركة PDVSA والسلطة القضائية وهيئة مراقبة العملات المشفرة في البلاد، Sunacrip. وتحدث النائب العام طارق صعب عن المخطط في مؤتمر صحفي، وذكر أنه “من أفظع المؤامرات في السنوات الأخيرة، والتي يتورط فيها مسؤولون ورجال أعمال استفادوا من الفساد والشباب – بما في ذلك ما يسمى بنساء المافيا – الذين وشارك في الفساد وغسل الأموال”.
ولم يكشف صعب عن أسماء الشركات أو تفاصيل النطاق الدقيق للمخطط. ومع ذلك، كشف أنه تم تخصيص شحنات نفط لشركة Sunacrip للبيع دون رقابة إدارية. سمح هذا للمستلمين بشراء هذه الشحنات دون إجراء دفع مسجل. يعد هذا تطورًا مهمًا نظرًا لأن Sunacrip هي الهيئة الرسمية المعينة في البلاد لتنظيم الأصول المشفرة.
اكتشفت حكومة الولايات المتحدة أن شحنات النفط الفنزويلية تم دفعها عن طريق العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض عقوبات على فنزويلا في عام 2019. في فبراير 2023، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن اثنين من وسطاء النفط يواجهان اتهامات لتسوية صفقات نفط غير قانونية مع شركة PDVSA باستخدام Tether (USDT) تفادي العقوبات ومدفوعات التسوية.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
آني
أخبار Coincu