BTC

$59317.396

4.40%

ETH

$2998.329

4.28%

BNB

$564.559

3.45%

XRP

$0.52

5.12%

تحديثات مباشرة

• بلغت صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ 8.75 مليون دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الأمريكية 78 مليون دولار • باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلن عن توقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ QT! • Paragraph تستحوذ على منصة Web3 Mirror، وتحول التركيز إلى التجارة الإلكترونية Blockchain! • يتوقع روبرت ميتشنيك من شركة بلاك روك دخول الشركات المالية العملاقة إلى التداول الفوري لصناديق الاستثمار المتداولة! • تأجيل محاكمة Binance في نيجيريا حتى 17 مايو • Humanode، وهي عبارة عن blockchain تم إنشاؤها باستخدام Polkadot SDK، أصبحت الأكثر لامركزية من خلال معامل Nakamoto • مراجعة Kamino Finance: توفر منصة DeFi مجموعة من المنتجات على Solana • غرامة احتيال لشركة Terraform Labs بقيمة 5.3 مليار دولار عارضتها الشركة لكونها ثقيلة للغاية • أفضل 7 عملات مشفرة أقل من دولار واحد مع إمكانات 1x • شهدت مؤسسة BlackRock Bitcoin ETF أول تدفقاتها الخارجية منذ يناير 2024

الأخبار

أقر أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

28 مارس 2023 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تدابير لتقييد المدفوعات التي يقوم بها مستخدمو العملات المشفرة الذين لم يتم التحقق منهم كجزء من مراجعة شاملة لتشريعات مكافحة غسيل الأموال.
  • سيُطلب من مديري شركات العملات المشفرة تحديد وتوثيق الأنواع المختلفة من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعاتهم الخاصة والإبلاغ عن هذه المعلومات إلى سجل مركزي.
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على لوائح أكثر صرامة لمعالجة الثغرات في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحايل على العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي (EU).
أقر أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنتي الشؤون الاقتصادية والداخلية بأغلبية ساحقة لصالح تشريع مكافحة غسيل الأموال، بأغلبية 99 صوتًا مقابل 8 أصوات وامتناع 6 عن التصويت.

وبعد سلسلة من المناقشات بين صناع السياسات وأصحاب المصلحة، توصلت اللجان إلى توافق في الآراء بشأن نسختها من التشريع. ويمهد التصويت الطريق أمام مزيد من المفاوضات بمشاركة البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق نهائي. سيتم الإعلان عن قرار المضي قدمًا خلال الجلسة العامة المقبلة في البرلمان في 17 أبريل، مع منح أعضاء البرلمان الأوروبي نافذة مدتها 24 ساعة للطعن في النتيجة.

وللحد من استخدام الأصول النقدية والعملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي وضع حد أقصى للمدفوعات التي يمكن للتجار ومقدمي الخدمات قبولها. تم تحديد الحدود بمبلغ 7,000 يورو للمعاملات النقدية و1,000 يورو لعمليات نقل الأصول المشفرة التي تتم دون مشاركة مزود خدمة الأصول المشفرة.

ونظرًا للمخاطر الكبيرة لانتهاكات المجرمين، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حظر برامج المواطنة عن طريق الاستثمار (المعروفة أيضًا باسم "جوازات السفر الذهبية") وفرض ضوابط قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) على المقيمين عن طريق الاستثمار. البرامج (المعروفة أيضًا باسم "التأشيرات الذهبية").

أقر أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

سيُطلب من الكيانات، بما في ذلك مديري الأصول المشفرة، إجراء تحقق شامل من هوية عملائها، وتحديد هيكل ملكيتها، وتحديد المالكين المستفيدين النهائيين. وسيحتاجون أيضًا إلى تقييم المخاطر المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال أعمالهم والإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة إلى سجل مركزي.

تم تقديم المقترحات جنبًا إلى جنب مع التدابير الرامية إلى منع الشركات من قبول مدفوعات نقدية كبيرة وإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA)، والتي ستشرف على وتنفذ لوائح مكافحة غسل الأموال عبر الدول الأعضاء السبعة والعشرين، مما يخفف العبء على السلطات الوطنية. وشهد تصويت اللجنة المشتركة تمرير الاقتراح بأغلبية 27 صوتًا مقابل 102 صوتًا وامتناع اثنين عن التصويت.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار

AML

مكافحة غسل الأموال

التشفير

Eu

الإتحاد الأوربي

البرلمان الأوروبي

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

أقر أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

النقاط الرئيسية:

  • وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تدابير لتقييد المدفوعات التي يقوم بها مستخدمو العملات المشفرة الذين لم يتم التحقق منهم كجزء من مراجعة شاملة لتشريعات مكافحة غسيل الأموال.
  • سيُطلب من مديري شركات العملات المشفرة تحديد وتوثيق الأنواع المختلفة من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعاتهم الخاصة والإبلاغ عن هذه المعلومات إلى سجل مركزي.
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على لوائح أكثر صرامة لمعالجة الثغرات في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحايل على العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي (EU).
أقر أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنتي الشؤون الاقتصادية والداخلية بأغلبية ساحقة لصالح تشريع مكافحة غسيل الأموال، بأغلبية 99 صوتًا مقابل 8 أصوات وامتناع 6 عن التصويت.

وبعد سلسلة من المناقشات بين صناع السياسات وأصحاب المصلحة، توصلت اللجان إلى توافق في الآراء بشأن نسختها من التشريع. ويمهد التصويت الطريق أمام مزيد من المفاوضات بمشاركة البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق نهائي. سيتم الإعلان عن قرار المضي قدمًا خلال الجلسة العامة المقبلة في البرلمان في 17 أبريل، مع منح أعضاء البرلمان الأوروبي نافذة مدتها 24 ساعة للطعن في النتيجة.

وللحد من استخدام الأصول النقدية والعملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي وضع حد أقصى للمدفوعات التي يمكن للتجار ومقدمي الخدمات قبولها. تم تحديد الحدود بمبلغ 7,000 يورو للمعاملات النقدية و1,000 يورو لعمليات نقل الأصول المشفرة التي تتم دون مشاركة مزود خدمة الأصول المشفرة.

ونظرًا للمخاطر الكبيرة لانتهاكات المجرمين، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حظر برامج المواطنة عن طريق الاستثمار (المعروفة أيضًا باسم "جوازات السفر الذهبية") وفرض ضوابط قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) على المقيمين عن طريق الاستثمار. البرامج (المعروفة أيضًا باسم "التأشيرات الذهبية").

أقر أعضاء البرلمان الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة

سيُطلب من الكيانات، بما في ذلك مديري الأصول المشفرة، إجراء تحقق شامل من هوية عملائها، وتحديد هيكل ملكيتها، وتحديد المالكين المستفيدين النهائيين. وسيحتاجون أيضًا إلى تقييم المخاطر المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال أعمالهم والإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة إلى سجل مركزي.

تم تقديم المقترحات جنبًا إلى جنب مع التدابير الرامية إلى منع الشركات من قبول مدفوعات نقدية كبيرة وإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA)، والتي ستشرف على وتنفذ لوائح مكافحة غسل الأموال عبر الدول الأعضاء السبعة والعشرين، مما يخفف العبء على السلطات الوطنية. وشهد تصويت اللجنة المشتركة تمرير الاقتراح بأغلبية 27 صوتًا مقابل 102 صوتًا وامتناع اثنين عن التصويت.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 74 مرة، 2 زيارة اليوم