تم إنشاء الهيئات التنظيمية، بما في ذلك وزارة المالية الإسبانية، لتكثيف جهود مراقبة العملات المشفرة في إسبانيا والتزمت بالتركيز على موفري المحافظ وشركات الأموال الإلكترونية ذات الصلة.

وزارة المالية تعزز الرقابة على العملات المشفرة في إسبانيا

وفقًا لشركة El Confidential Digital، فإن المبادرة الجديدة تأتي من وزارة المالية الاسبانية. نُقل عن نقابة الفنيين بالوزارة (المعروفة محليًا باسم GESTHA) قولها إنها "تابعت" وضع "العملة المشفرة" لعدة سنوات وتمكنت تدريجيًا من "اتخاذ تدابير للسيطرة على غسيل الأموال" بيتكوين (BTC) وغيرها. الرموز.

الشركات الخاضعة للمجهر التنظيمي هي في الغالب موفري محافظ العملات المشفرة والشركات التي تقبل العملات المعدنية كوسيلة للدفع.

قال رئيس GESTHA، كارلوس كروزادو، إن وكالته بدأت في إصدار المتطلبات المتعلقة بالعملات المشفرة على المشغلين المخصصين لحماية المفاتيح الخاصة والمؤسسات التي توفر السيولة والمدفوعات بعملة البيتكوين والعملات البديلة.

وأضاف كروزادو أن الوكالة ليست مهتمة بشراء الأفراد أو الشركات للعملات المشفرة، لكنها حذرت من أنه يجب على مستثمري العملات المشفرة التصريح "عند البيع أو التبادل" العملات الرقمية.

وذكر رئيس GESTHA أن الوكالة لا تزال تحقق في بعض الحالات، لكنه أضاف أنها بدأت في مراقبة الحقل بجدية فقط في العامين الماضيين.

"لم يكتمل أي من تحقيقاتنا" أضاف.

حصل قانون إعلان العملات المشفرة المعيب الذي يجبر الإسبان على الإعلان عن ممتلكاتهم في بورصات العملات الأجنبية الأجنبية على الضوء الأخضر من قبل البرلمان في الصيف الماضي. سيؤدي عدم الامتثال إلى تغريم المواطنين غرامة قدرها 5,900 دولار لكل مخالفة.

وسرعان ما أعلنت شركات المحاسبة أنها تلقت موجة "أسية" من الطلبات لحساب الضرائب وتقديمها.

ويبدو أن وزارة المالية كثفت من عمليات المراقبة في السنوات الأخيرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب الإسبانية. وقد أرسلت هذه الهيئات التنظيمية آلاف المواطنين للاشتباه في قيامهم بتداول العملات المشفرة، وحذرتهم من أنهم يواجهون عقوبات لعدم الكشف عن دخلهم وأنشطتهم المتعلقة بالعملات المشفرة.

انضم إلى مجموعة Facebook ومجموعة Telegram أخبار Coincu للدردشة مع أكثر من 10,000 شخص آخر ومشاركة المعلومات حول سوق العملات المشفرة.

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.