فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة BTC روسية تسمى SUEX لمعالجة معاملات برامج الفدية، حيث يمكننا معرفة المزيد عنها اليوم في آخر أخبار العملات المشفرة لدينا.

Suex هي أول بورصة عملات مشفرة يتم إدراجها في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. تعمل البورصة خارج روسيا وقد تم اتهامها بإجراء معاملات لمهاجمي برامج الفدية. تم فرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بزعم تسهيل المعاملات لمهاجمي برامج الفدية على معاملات تزيد قيمتها عن 160 مليون دولار في BTC. إن خطوة اليوم تجعل من Suex أول بورصة عملات مشفرة تتم الموافقة عليها من قبل وكالة حكومية. ويزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن البورصة ساعدت في تداول العائدات من خلال وسائل غير قانونية، مثل تلك المرتبطة بثمانية أشكال مختلفة للفدية. ويظهر التحليل أن أكثر من 40% من المعاملات المعروفة ترتبط بطريقة ما بهذه الأنشطة.

تمت إضافة Suex إلى القائمة الخاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المعينين والأشخاص المحظورين، مما يعني أنه يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الشركة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن لمحاربة برامج الفدية بعد سلسلة من الهجمات البارزة في وقت سابق من هذا العام. Ransomware هو هجوم قائم على البرمجيات يمنع الوصول إلى الشبكات وأجهزة الكمبيوتر حتى يتم طلب فدية. يدعي المهاجمون أن تتبع العملات المشفرة أصعب من تتبع طرق الدفع التقليدية.

عزز البيت الأبيض إجراءات التنفيذ في أعقاب هجوم برنامج الفدية في مايو خط أنابيب المستعمرة أدى إلى نقص هائل في الوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة للمهاجمين 5 ملايين دولار على شكل بيتكوين، لكن وزارة العدل الأمريكية أعلنت أنها استعادت معظم الأموال المبتزة. كما ساعدت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس أيضًا في التحقيق مع سويكس عندما تبين أن سويكس كانت تتداول مئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة، وخاصة تيثر وإيثريوم وبيتكوين، وفقًا للشركة.

تشير تشيناليسيس أيضًا إلى أن بورصة بيتكوين الروسية Suex مسجلة قانونيًا في جمهورية التشيك ولكن يبدو أنها تعمل بالكامل في روسيا. ووجد التحقيق أن Suex كانت تقوم بتحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية في مواقع فعلية في روسيا للمساعدة في تدفق الأموال غير القانونية. تلقت البورصة ما يزيد عن 50 مليونًا من تحليل سلسلة BTC:

"الاسم الذي نستخدمه اليوم مهم لأنه يمثل حملة كبيرة من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد غاسلي الأموال الذين يستفيدون من جميع أشكال الجرائم الأخرى القائمة على العملات المشفرة.

.