وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، نفت المؤسسة المالية الرائدة في جنوب إفريقيا FNB مزاعم وجود علاقة مصرفية مع شركة استثمار العملات المشفرة المنهارة مؤخرًا Africrypt. ويصر FNB أيضًا على أنه لن يسمح بالمعاملات التي ساعدت اثنين من مديري Africrypt على الاختفاء بمليارات الدولارات من أموال المستثمرين.

اختفاء صناديق الاستثمار المشتركة

يأتي رفض FNB بعد شهرين تقريبًا من الإغلاق المفاجئ لـ Africrypt. في ذلك الوقت، ذكرت إدارة شركة استثمار العملات المشفرة أن هناك خطأ في نظام التداول الخاص بـ Africrypt. أثرت نقاط الضعف هذه على حسابات العملاء والمحافظ والعقد، وبالتالي أجبرت Africrypt على تجميد جميع الحسابات.

ولكن بعد فترة وجيزة من حدوث ما يسمى بالفجوة الأمنية، قيل إن مدير أفريكريبت أمير كاجي وشقيقه رئيس كاجي "نقلا استثمارات العملات المشفرة من حساباتهما في جنوب إفريقيا إلى بيتكوين في أبريل 2018". وتقدر تقارير وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا أن هناك حوالي 3.6 مليار دولار في صناديق الاستثمار المشتركة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، رفضت المتحدثة باسم FNB، نادية مهراج، بشكل قاطع الاعتراف بوجود علاقة بين FNB وAfricypt. وفقا ل تقرير وسائل الإعلام، قال مهراج في إشارة إلى قيود خصوصية العملاء:

"أكد FNB مرة أخرى أنه ليس لديه أي علاقة تجارية مع Africrypt. ولأسباب تتعلق بسرية العميل، لا يستطيع مشغلو نظام النقل تقديم أي معلومات عن حسابات مصرفية معينة. "

باستخدام خلاط العملة المشفرة

وتوصل تحقيق إعلامي محلي إلى أن الأخوين كاجي فرا إلى المملكة المتحدة بعد نجاحهما في اختلاس أموال المستثمرين. تم تأكيد هذه النتائج أيضًا من خلال تحقيق آخر أجرته شركة Hanekom Attorneys، وهي شركة محاماة استأجرتها ضحايا عملية احتيال Africrypt. وإلى جانب هذه النتائج، كشف التحقيق الذي أجرته شركة المحاماة أن مديري Africrypt استخدموا خلاطات العملات المشفرة لإخفاء التدفق النقدي.

في حين تم الآن إبلاغ الحادثة إلى Hawks (قوة شرطة النخبة في جنوب إفريقيا)، أفاد مؤسس شركة المحاماة، دارين هانيكوم، أن حسابات Africrypt لدى FNB قد تم "حذفها" وتم استخدام "جميع أموال المستثمر" في خلط خدمات تدمير الأدلة.

المحاضر

وفقًا لموقع News.Bitcoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك