BTC

$64660.816

1.30%

ETH

$3135.111

-0.31%

BNB

$594.617

1.65%

XRP

$0.533

0.92%

الأخبار

التزام Binance بمكافحة غسل الأموال والإرهاب لحسابات إسرائيل

5 مايو 2023 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • أنكرت منصة Binance مقالة رويترز مع الإشارة ضمنًا إلى أن البورصة سمحت بتشغيل حسابات تمويل الإرهاب القائمة على العملات المشفرة.
  • وللإجابة على هذا السؤال تؤكد البورصة أن سياساتها وإجراءاتها تلبي متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • في وقت سابق، شاركت رويترز مقالًا حول وثائق تظهر أن إسرائيل استولت على حسابات العملات المشفرة بينانس لوقف داعش.
In استجابة ردًا على تقرير رويترز اليوم الذي يشكك في سياسات الامتثال الخاصة ببينانس في منع تمويل الإرهاب والتعامل معه، أصدرت البورصة تعليقًا رسميًا. زعمت منصة Binance أن أحد مراسلي رويترز حذف عمدا أحداثًا مهمة للامتثال لسياستهم.
التزام Binance بمكافحة غسل الأموال والإرهاب للحسابات الإسرائيلية

"تتوافق سياساتنا وعملياتنا مع متطلبات AMLD5/6 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولدينا برنامج امتثال قوي يدمج مبادئ وأدوات متطورة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات العالمية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها. على فريقنا الذي ركز حياته المهنية بأكملها على مكافحة الإرهاب”.

يقول Binance إن الحقيقة التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها هي أنه بمجرد التحقق من المعاملة على blockchain، لا يمكن لبورصة العملات المشفرة حظر أو عكس إيداع الأصول الرقمية. المقياس الحقيقي لامتثال بورصة العملات المشفرة هو أنها تتعرف على الودائع المشبوهة والخطوات التي تتخذها للتعامل معها.

عندما تكتشف البورصة سلوكًا سيئًا، فإنها تتدخل وتتخذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تجميد الأموال والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في التحقيقات. فيما يتعلق بالمنظمات على وجه التحديد، فقط للتوضيح، لا يقوم الأشرار بالتسجيل في حسابات باسم مشروعهم الإجرامي.

"فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقالة، من المهم توضيح أن الجهات الفاعلة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية. ولهذا السبب يتعاون فريقنا مع جهات إنفاذ القانون، ويستفيد من المعلومات المتاحة لهم فقط من أجل تحديد الأفراد الذين يديرون حسابات لمنظمات غير قانونية.

حاليًا، تضم أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم أكثر من 750 موظفًا لدعم الامتثال، يتمتع العديد منهم بخبرة سابقة في مجال إنفاذ القانون والجهات التنظيمية. حتى الآن هذا العام، ساعدت البورصة جهات إنفاذ القانون في تجميد/مصادرة أكثر من مليار دولار. ويشارك ما يقرب من نصف فريق الامتثال لدينا في أعمال مراقبة العقوبات مثل مكافحة غسيل الأموال، وفحص الأسماء، وإحالات "اعرف عميلك" (KYC)، والمراقبة على السلسلة.

التزام Binance بمكافحة غسل الأموال والإرهاب للحسابات الإسرائيلية

قبل ساعات، كما وذكرت أظهرت الوثائق أنه منذ عام 2021، صادرت إسرائيل حوالي 190 حسابًا مشفرًا في بورصة العملات المشفرة Binance، بما في ذلك حسابان يعتقد أنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية (IS) وعشرات الحسابات الأخرى التي يعتقد أنها فلسطينية. ومن المعروف أن الشركة تابعة لحركة حماس الإسلامية.

في 12 يناير، صادرت NBCTF حسابين على Binance ومحتوياتهما، وفقًا لوثيقة على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF). وقالت NBCTF على موقعها على الإنترنت إن الاعتقال كان يهدف إلى "منع" "أنشطة" داعش و"تقليل قدرتهم على تحقيق أهدافهم". ولا تقدم وثيقة NBCTF، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أي تفاصيل حول قيمة العملات المشفرة المضبوطة أو كيفية ربط الحسابات بتنظيم الدولة الإسلامية.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

ثعلب

كوينكو الأخبار

الأخبار

التزام Binance بمكافحة غسل الأموال والإرهاب لحسابات إسرائيل

النقاط الرئيسية:

  • أنكرت منصة Binance مقالة رويترز مع الإشارة ضمنًا إلى أن البورصة سمحت بتشغيل حسابات تمويل الإرهاب القائمة على العملات المشفرة.
  • وللإجابة على هذا السؤال تؤكد البورصة أن سياساتها وإجراءاتها تلبي متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • في وقت سابق، شاركت رويترز مقالًا حول وثائق تظهر أن إسرائيل استولت على حسابات العملات المشفرة بينانس لوقف داعش.
In استجابة ردًا على تقرير رويترز اليوم الذي يشكك في سياسات الامتثال الخاصة ببينانس في منع تمويل الإرهاب والتعامل معه، أصدرت البورصة تعليقًا رسميًا. زعمت منصة Binance أن أحد مراسلي رويترز حذف عمدا أحداثًا مهمة للامتثال لسياستهم.
التزام Binance بمكافحة غسل الأموال والإرهاب للحسابات الإسرائيلية

"تتوافق سياساتنا وعملياتنا مع متطلبات AMLD5/6 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولدينا برنامج امتثال قوي يدمج مبادئ وأدوات متطورة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات العالمية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها. على فريقنا الذي ركز حياته المهنية بأكملها على مكافحة الإرهاب”.

يقول Binance إن الحقيقة التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها هي أنه بمجرد التحقق من المعاملة على blockchain، لا يمكن لبورصة العملات المشفرة حظر أو عكس إيداع الأصول الرقمية. المقياس الحقيقي لامتثال بورصة العملات المشفرة هو أنها تتعرف على الودائع المشبوهة والخطوات التي تتخذها للتعامل معها.

عندما تكتشف البورصة سلوكًا سيئًا، فإنها تتدخل وتتخذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تجميد الأموال والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في التحقيقات. فيما يتعلق بالمنظمات على وجه التحديد، فقط للتوضيح، لا يقوم الأشرار بالتسجيل في حسابات باسم مشروعهم الإجرامي.

"فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقالة، من المهم توضيح أن الجهات الفاعلة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية. ولهذا السبب يتعاون فريقنا مع جهات إنفاذ القانون، ويستفيد من المعلومات المتاحة لهم فقط من أجل تحديد الأفراد الذين يديرون حسابات لمنظمات غير قانونية.

حاليًا، تضم أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم أكثر من 750 موظفًا لدعم الامتثال، يتمتع العديد منهم بخبرة سابقة في مجال إنفاذ القانون والجهات التنظيمية. حتى الآن هذا العام، ساعدت البورصة جهات إنفاذ القانون في تجميد/مصادرة أكثر من مليار دولار. ويشارك ما يقرب من نصف فريق الامتثال لدينا في أعمال مراقبة العقوبات مثل مكافحة غسيل الأموال، وفحص الأسماء، وإحالات "اعرف عميلك" (KYC)، والمراقبة على السلسلة.

التزام Binance بمكافحة غسل الأموال والإرهاب للحسابات الإسرائيلية

قبل ساعات، كما وذكرت أظهرت الوثائق أنه منذ عام 2021، صادرت إسرائيل حوالي 190 حسابًا مشفرًا في بورصة العملات المشفرة Binance، بما في ذلك حسابان يعتقد أنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية (IS) وعشرات الحسابات الأخرى التي يعتقد أنها فلسطينية. ومن المعروف أن الشركة تابعة لحركة حماس الإسلامية.

في 12 يناير، صادرت NBCTF حسابين على Binance ومحتوياتهما، وفقًا لوثيقة على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF). وقالت NBCTF على موقعها على الإنترنت إن الاعتقال كان يهدف إلى "منع" "أنشطة" داعش و"تقليل قدرتهم على تحقيق أهدافهم". ولا تقدم وثيقة NBCTF، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أي تفاصيل حول قيمة العملات المشفرة المضبوطة أو كيفية ربط الحسابات بتنظيم الدولة الإسلامية.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

ثعلب

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 83 مرة، 1 زيارة اليوم