BTC

$61550.919

-1.45%

ETH

$2999.051

-0.56%

BNB

$598.109

2.39%

XRP

$0.52

-0.10%

الأخبار

قام عضو الكونجرس الكوري الجنوبي بالتحقيق مع 800K WEMIX بادعاءات الاحتيال

8 مايو 2023 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • كان عضو الكونجرس الكوري الجنوبي كيم نام غوك يحمل 800,000 ألف عملة WEMIX عندما اقترح تأجيل فرض الضرائب على الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة بحلول عام 2021.
  • يحقق المدعون في مزاعم الاحتيال في تداول العملات المشفرة.
  • ودخلت عملات Wemix، التي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليار وون في ذلك الوقت، إلى محفظتها الافتراضية في يناير وفبراير من العام الماضي.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، احتجز عضو الكونجرس الكوري الجنوبي كيم نام غوك 800,000 ألف شخص Wemix عندما اقترح تأجيل الضريبة على الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة بحلول عام 2021. ويتجاوز سعر الذروة 6 مليارات وون (حوالي 4.55 مليون دولار).
قام عضو الكونجرس الكوري الجنوبي بالتحقيق مع 800K WEMIX بادعاءات الاحتيال

تم التأكيد على أن النيابة العامة تحقق في مزاعم الاحتيال في تجارة العملات المشفرة من قبل الممثل كيم نام غوك (41 عامًا) من الحزب الديمقراطي الكوري.

وفقًا للمجتمع القانوني، في السادس من الشهر الجاري، تلقى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية سجلات تتعلق بمعاملات العملة المشفرة لعضو الكونجرس كيم من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) العام الماضي ويقوم بفحصها للتحقق من أي نشاط غير قانوني.

واكتشفت وحدة الاستخبارات المالية أن عضو الكونجرس كيم سحب جميع عملات Wemix التي كان يمتلكها والتي يبلغ عددها 800,000 ألف في الفترة من أواخر فبراير إلى أوائل مارس من العام الماضي. ثم تم تصنيف تفاصيل معاملة عضو الكونجرس كيم على أنها غير عادية وتم إبلاغ النيابة بها.

قام عضو الكونجرس كيم بوضع عملات Wemix، التي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات وون في ذلك الوقت، في محفظته الافتراضية في يناير وفبراير من العام الماضي وتخلص منها جميعًا قبل مارس من العام الماضي عندما تم تنفيذ "نظام عملات الاسم الحقيقي". قامت بورصة العملات الافتراضية حيث تم تسجيل محفظة عضو الكونجرس كيم بإبلاغ تفاصيل المعاملة إلى وحدة الاستخبارات المالية. واعتبرت وحدة المعلومات المالية الأمر غير عادي، وأخطرت النيابة العامة، وسلمت البيانات ذات الصلة.

قام عضو الكونجرس الكوري الجنوبي بالتحقيق مع 800K WEMIX بادعاءات الاحتيال
يقترح كيم نام غوك، الذي استثمر في العملات المعدنية منذ عام 2016، بشكل مشترك تأجيل ضريبة الأصول الافتراضية

بشكل عام، تقوم عمليات التبادل بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عندما يتم تداول الأموال بكميات كبيرة. ثم تحدد وحدة الاستخبارات المالية ما إذا كانت هناك معاملة غير عادية وتخطر وكالة التحقيق.

وطلب الادعاء إصدار أمر بمراقبة حساب عضو الكونجرس كيم بناء على بيانات وحدة الاستخبارات المالية، لكن المحكمة رفضت ذلك. وحتى ذلك الحين، لم يغلق مكتب المدعي العام القضية "ب" ويواصل التحقيق المتعلق بها.

وأكد الممثل كيم أنها كانت معاملة عملة عادية. وفي اتصال هاتفي مع وسائل الإعلام، قال النائب كيم: "لقد كانت صفقة دون أي مشاكل، ولم أكن على علم بها تمامًا (فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية)".

كما أعرب الحزب الديمقراطي عن مخاوفه. كتب النائب لي يونغ وو، الذي قدم مشروع القانون لتفويض الإبلاغ عن الأصول الافتراضية، على فيسبوك أنه إذا كان مسؤول حكومي يمتلك أصولًا افتراضية، فهناك احتمال كبير لمشاكل مثل المكاسب غير المشروعة، أو إخفاء الأصول، أو التهرب الضريبي.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

ثعلب

كوينكو الأخبار

الأخبار

قام عضو الكونجرس الكوري الجنوبي بالتحقيق مع 800K WEMIX بادعاءات الاحتيال

النقاط الرئيسية:

  • كان عضو الكونجرس الكوري الجنوبي كيم نام غوك يحمل 800,000 ألف عملة WEMIX عندما اقترح تأجيل فرض الضرائب على الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة بحلول عام 2021.
  • يحقق المدعون في مزاعم الاحتيال في تداول العملات المشفرة.
  • ودخلت عملات Wemix، التي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليار وون في ذلك الوقت، إلى محفظتها الافتراضية في يناير وفبراير من العام الماضي.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، احتجز عضو الكونجرس الكوري الجنوبي كيم نام غوك 800,000 ألف شخص Wemix عندما اقترح تأجيل الضريبة على الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة بحلول عام 2021. ويتجاوز سعر الذروة 6 مليارات وون (حوالي 4.55 مليون دولار).
قام عضو الكونجرس الكوري الجنوبي بالتحقيق مع 800K WEMIX بادعاءات الاحتيال

تم التأكيد على أن النيابة العامة تحقق في مزاعم الاحتيال في تجارة العملات المشفرة من قبل الممثل كيم نام غوك (41 عامًا) من الحزب الديمقراطي الكوري.

وفقًا للمجتمع القانوني، في السادس من الشهر الجاري، تلقى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية سجلات تتعلق بمعاملات العملة المشفرة لعضو الكونجرس كيم من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) العام الماضي ويقوم بفحصها للتحقق من أي نشاط غير قانوني.

واكتشفت وحدة الاستخبارات المالية أن عضو الكونجرس كيم سحب جميع عملات Wemix التي كان يمتلكها والتي يبلغ عددها 800,000 ألف في الفترة من أواخر فبراير إلى أوائل مارس من العام الماضي. ثم تم تصنيف تفاصيل معاملة عضو الكونجرس كيم على أنها غير عادية وتم إبلاغ النيابة بها.

قام عضو الكونجرس كيم بوضع عملات Wemix، التي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات وون في ذلك الوقت، في محفظته الافتراضية في يناير وفبراير من العام الماضي وتخلص منها جميعًا قبل مارس من العام الماضي عندما تم تنفيذ "نظام عملات الاسم الحقيقي". قامت بورصة العملات الافتراضية حيث تم تسجيل محفظة عضو الكونجرس كيم بإبلاغ تفاصيل المعاملة إلى وحدة الاستخبارات المالية. واعتبرت وحدة المعلومات المالية الأمر غير عادي، وأخطرت النيابة العامة، وسلمت البيانات ذات الصلة.

قام عضو الكونجرس الكوري الجنوبي بالتحقيق مع 800K WEMIX بادعاءات الاحتيال
يقترح كيم نام غوك، الذي استثمر في العملات المعدنية منذ عام 2016، بشكل مشترك تأجيل ضريبة الأصول الافتراضية

بشكل عام، تقوم عمليات التبادل بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عندما يتم تداول الأموال بكميات كبيرة. ثم تحدد وحدة الاستخبارات المالية ما إذا كانت هناك معاملة غير عادية وتخطر وكالة التحقيق.

وطلب الادعاء إصدار أمر بمراقبة حساب عضو الكونجرس كيم بناء على بيانات وحدة الاستخبارات المالية، لكن المحكمة رفضت ذلك. وحتى ذلك الحين، لم يغلق مكتب المدعي العام القضية "ب" ويواصل التحقيق المتعلق بها.

وأكد الممثل كيم أنها كانت معاملة عملة عادية. وفي اتصال هاتفي مع وسائل الإعلام، قال النائب كيم: "لقد كانت صفقة دون أي مشاكل، ولم أكن على علم بها تمامًا (فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية)".

كما أعرب الحزب الديمقراطي عن مخاوفه. كتب النائب لي يونغ وو، الذي قدم مشروع القانون لتفويض الإبلاغ عن الأصول الافتراضية، على فيسبوك أنه إذا كان مسؤول حكومي يمتلك أصولًا افتراضية، فهناك احتمال كبير لمشاكل مثل المكاسب غير المشروعة، أو إخفاء الأصول، أو التهرب الضريبي.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

ثعلب

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 100 مرة، 1 زيارة اليوم