النقاط الرئيسية:
- تم التحقق من حساب Gate.io تحت اسم Kim Jong-Un بعنوان البريد الإلكتروني "notlazarus" من خلال البورصة.
- كما سمحت طبقة التحقق الأساسية "KYC-1" في البورصة لمستخدم الحساب بسحب ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي يوميًا.
عادةً، بالنسبة لحساب التداول الذي اجتاز برنامج التبادل "اعرف عميلك" (KYC)، فسيتم ربطه بهوية شخص حقيقي. ولكن سواء كان الأمر كذلك، فإن الكشف الأخير يظهر أن Gate.io لديه ثغرات في هذا الصدد.
يهدف ZachXBT، وهو محقق على السلسلة، إلى اختبار النظرية القائلة بأن حسابات تبادل العملات المشفرة توفر بعض الحماية عند تعقب الأموال المسروقة. لدحض ذلك، أنشأ حساب Gate.io تحت اسم Kim Jong-Un بعنوان البريد الإلكتروني "notlazarus". التقط ZachXBT صورة لموافقة طلبه، والتي أظهرت أنه اجتاز KYC وتم السماح له بتداول عملات البيتكوين في البورصة.
من غير المعروف ما إذا كان ZachXBT قد تلاعب بمعرفه للوصول إلى هذه المرحلة. وعلى الرغم من ذلك، كشفت النتائج عن مشاكل في عملية التقديم لـ Gate.io، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق من الاسم.
قال ZachXBT: "عندما تذهب الأموال المسروقة إلى بورصة عملات مشفرة، يميل الناس إلى افتراض أن هناك شخصًا حقيقيًا له هوية حقيقية مرتبطة بحساب".
بالإضافة إلى ذلك، سمحت طبقة التحقق الأساسية "KYC-1" للبورصة لمستخدم الحساب بسحب ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي يوميًا.
للتأكيد على هذه النقطة، كررت ZachXBT العملية باستخدام أسماء وأسماء مختلقة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بالإضافة إلى عناوين البريد الإلكتروني مثل "harmonyhacker" و"lazaruslover"، والتي تمت الموافقة عليها جميعًا، وهو ما يتعارض مع فكرة أن الجهات الفاعلة السيئة تتجنب التبادلات باستخدام. مجموعة Lazarus هي مجموعة من المتسللين والمحتالين الذين يُزعم أنهم موجهون من قبل حكومة كوريا الشمالية.
كما أفاد كوينكو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أشخاص لدعمهم تحويل مجموعة لازاروس للقراصنة الديمقراطيين للعملات المشفرة المسروقة إلى تقرير ورقي لدعم الأسلحة الجماعية السرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (WMD) وبرامج الصواريخ الباليستية.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
يثير Gate.io مخاوف بشأن سهولة التحقق من الهوية
النقاط الرئيسية:
- تم التحقق من حساب Gate.io تحت اسم Kim Jong-Un بعنوان البريد الإلكتروني "notlazarus" من خلال البورصة.
- كما سمحت طبقة التحقق الأساسية "KYC-1" في البورصة لمستخدم الحساب بسحب ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي يوميًا.
عادةً، بالنسبة لحساب التداول الذي اجتاز برنامج التبادل "اعرف عميلك" (KYC)، فسيتم ربطه بهوية شخص حقيقي. ولكن سواء كان الأمر كذلك، فإن الكشف الأخير يظهر أن Gate.io لديه ثغرات في هذا الصدد.
يهدف ZachXBT، وهو محقق على السلسلة، إلى اختبار النظرية القائلة بأن حسابات تبادل العملات المشفرة توفر بعض الحماية عند تعقب الأموال المسروقة. لدحض ذلك، أنشأ حساب Gate.io تحت اسم Kim Jong-Un بعنوان البريد الإلكتروني "notlazarus". التقط ZachXBT صورة لموافقة طلبه، والتي أظهرت أنه اجتاز KYC وتم السماح له بتداول عملات البيتكوين في البورصة.
من غير المعروف ما إذا كان ZachXBT قد تلاعب بمعرفه للوصول إلى هذه المرحلة. وعلى الرغم من ذلك، كشفت النتائج عن مشاكل في عملية التقديم لـ Gate.io، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق من الاسم.
قال ZachXBT: "عندما تذهب الأموال المسروقة إلى بورصة عملات مشفرة، يميل الناس إلى افتراض أن هناك شخصًا حقيقيًا له هوية حقيقية مرتبطة بحساب".
بالإضافة إلى ذلك، سمحت طبقة التحقق الأساسية "KYC-1" للبورصة لمستخدم الحساب بسحب ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي يوميًا.
للتأكيد على هذه النقطة، كررت ZachXBT العملية باستخدام أسماء وأسماء مختلقة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بالإضافة إلى عناوين البريد الإلكتروني مثل "harmonyhacker" و"lazaruslover"، والتي تمت الموافقة عليها جميعًا، وهو ما يتعارض مع فكرة أن الجهات الفاعلة السيئة تتجنب التبادلات باستخدام. مجموعة Lazarus هي مجموعة من المتسللين والمحتالين الذين يُزعم أنهم موجهون من قبل حكومة كوريا الشمالية.
كما أفاد كوينكو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أشخاص لدعمهم تحويل مجموعة لازاروس للقراصنة الديمقراطيين للعملات المشفرة المسروقة إلى تقرير ورقي لدعم الأسلحة الجماعية السرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (WMD) وبرامج الصواريخ الباليستية.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
