أكدت محكمة الاستئناف في باريس السجن لمدة خمس سنوات في الإجراءات المتخذة ضد مشغل BTC-e ألكسندر فينيك.

وأيدت المحكمة الحكم والعقوبة في ديسمبر 2020، وخلصت إلى أن شركة Vinnik/BTC-e قد ارتكبت جريمة غسيل أموال كجزء من مجموعة إجرامية منظمة وقدمت معلومات كاذبة حول أصول الأرقام.

ورفضت محكمة باريس عدة طلبات من فريق الدفاع عن فينيك، بما في ذلك طلب فحص نسخ الأدلة التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما تنازلت المحكمة عن غرامة فينيك البالغة 100,000 ألف يورو، والتي ارتبطت في البداية بغرامة ديسمبر/كانون الأول.

تم اتهام فينيك في البداية بالاحتيال على ما يقرب من 200 شخص باستخدام برامج الفدية، لكن المحكمة برأته من مزاعم الهجوم بالبرامج الضارة في ديسمبر. وطلب ممثلو الادعاء من وكالة أنباء تاس دفع غرامة صغيرة.

ومن المتوقع أن تقدم مجموعة الدفاع استئنافًا للنقض في غضون خمسة أيام وفقًا لما يقتضيه القانون الفرنسي.

وتم القبض على خبير الكمبيوتر الروسي في يوليو/تموز 2017 بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، في البداية أثناء إجازته في اليونان. وقد اتهمته الولايات المتحدة بغسل أكثر من 4 مليارات دولار أثناء إدارة بورصة العملات المشفرة البائدة BTC-e.

وتم تسليم فينيك إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني 2020، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول. يخشى محامي فينيك، فريديريك بيلوت، من أن تطالبه السلطات اليونانية برسوم مماثلة.

كما طلبت روسيا تسليمه لأسباب إنسانية. بعد أن بدأ فينيك إضرابًا عن الطعام في اليونان في نوفمبر 2018، طلبت مفتشة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المساعدة في التحقيق في عودة فينيك إلى روسيا. وأشارت حينها إلى تدهور الحالة الصحية لفينيك وزوجته، اللذين تم تشخيص إصابتهما بسرطان الدماغ.

إتصال: تتوسع قضية BTC-e Vinnik مع استمرار ظهور حالات جديدة

ومع ذلك، تفيد التقارير أن طلب التسليم الذي قدمته روسيا قد يكون مدفوعًا بمنع وصول البيانات الحساسة المتعلقة بأنشطتها الاستخباراتية إلى أيدي أعداء أجانب.

وفي حالة تسليمه، سيواجه فينيك اتهامات أقل في روسيا بتهمة "الاحتيال في المعلومات الحاسوبية".