BTC

$61136.404

0.67%

ETH

$2929.028

0.76%

BNB

$593.581

1.16%

XRP

$0.507

0.36%

الأخبار

وزارة العدل تتهم رجل نيفادا في مخطط بقيمة 45 مليون دولار

21 مايو 2023 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • اتهم رجل من نيفادا بالتورط في مخطط CoinDeal بقيمة 45 مليون دولار مع الزعيم نيل تشاندران والمتآمر مايكل جلاسبي.
  • أعلنت وزارة العدل عن اتهامات منفصلة ضد شاندران في يونيو 2022 واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ثمانية أطراف في يناير 2023.
  • سرقت CoinDeal 45 مليون دولار من إجمالي 10,000 ضحية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) براين لي ، وهو رجل من نيفادا ، لمشاركته في مخطط للعملات المشفرة يسمى CoinDeal. وفقًا لوزارة العدل ، تآمر لي مع نيل شاندران ، زعيم CoinDeal ، للاحتيال على المستثمرين من خلال شركات Chandran.
وزارة العدل تتهم نيفادا مان في مخطط 45 م 1

وادعت إحدى هذه الشركات ، وهي ViMarket ، أنها تطور تقنيات VR و "metaverse" والعملات المشفرة المرتبطة بها. في حين أن Chandran وعد المستثمرين بـ "عوائد عالية للغاية" ، اتبع Lee تعليمات Chandran ووضع أموال المستثمرين في حسابات ViMarket المصرفية. وقالت وزارة العدل إن كلا الشخصين أنفقا ملايين الدولارات من الأموال المختلسة على نفقات غير تجارية ، بما في ذلك السيارات الفاخرة والممتلكات.

قد يواجه لي ما يصل إلى 110 سنوات في السجن بتهم مختلفة من التآمر والاحتيال عبر البريد والاحتيال عبر الإنترنت والانخراط في معاملات نقدية على ممتلكات متأتية من الجرائم. ومع ذلك ، لم يتم إدانته بعد وسيظهر لأول مرة أمام المحكمة على الفور.

في يونيو 2022 ، أعلنت وزارة العدل أيضًا عن اتهامات ضد تشاندران ، الذي تم اعتقاله أيضًا في ذلك الوقت. وذكرت الوكالة أيضًا أن متآمرًا آخر ، مايكل جلاسبي ، أقر بأنه مذنب في فبراير 2023 وسيحكم عليه في يونيو.

علاوة على ذلك ، في يناير 2023 ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثمانية أطراف فيما يتعلق بنظام CoinDeal. وبحسب ما ورد سرق المخطط حوالي 45 مليون دولار من 10,000 ضحية في المجموع.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

آني

كوينكو الأخبار

CoinDeal

وزارة العدل

نيفادا مان

وزارة العدل الأمريكية

الصورة الرمزية لآني

المعلن / كاتب التعليق

آني

من خلال دعم التغيير الإيجابي من خلال التمويل، كرست أكثر من ثماني سنوات للاستدامة والصحافة البيئية. يكمن شغفي في الكشف عن الشركات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في العالم وتوجيه المستثمرين نحوها. تكمن خبرتي في التنقل في عالم الاستثمار المستدام، وتحليل معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، واستكشاف المجال المثير للاستثمار المؤثر. كثيرا ما أقول: "استثمر في مستقبل أفضل". هذه هي القوة الدافعة وراء عملي في Coincu - لتمكين القراء بالمعرفة والرؤى لاتخاذ قرارات استثمارية تخلق تأثيرًا إيجابيًا.
الأخبار

وزارة العدل تتهم رجل نيفادا في مخطط بقيمة 45 مليون دولار

النقاط الرئيسية:

  • اتهم رجل من نيفادا بالتورط في مخطط CoinDeal بقيمة 45 مليون دولار مع الزعيم نيل تشاندران والمتآمر مايكل جلاسبي.
  • أعلنت وزارة العدل عن اتهامات منفصلة ضد شاندران في يونيو 2022 واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ثمانية أطراف في يناير 2023.
  • سرقت CoinDeal 45 مليون دولار من إجمالي 10,000 ضحية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) براين لي ، وهو رجل من نيفادا ، لمشاركته في مخطط للعملات المشفرة يسمى CoinDeal. وفقًا لوزارة العدل ، تآمر لي مع نيل شاندران ، زعيم CoinDeal ، للاحتيال على المستثمرين من خلال شركات Chandran.
وزارة العدل تتهم نيفادا مان في مخطط 45 م 1

وادعت إحدى هذه الشركات ، وهي ViMarket ، أنها تطور تقنيات VR و "metaverse" والعملات المشفرة المرتبطة بها. في حين أن Chandran وعد المستثمرين بـ "عوائد عالية للغاية" ، اتبع Lee تعليمات Chandran ووضع أموال المستثمرين في حسابات ViMarket المصرفية. وقالت وزارة العدل إن كلا الشخصين أنفقا ملايين الدولارات من الأموال المختلسة على نفقات غير تجارية ، بما في ذلك السيارات الفاخرة والممتلكات.

قد يواجه لي ما يصل إلى 110 سنوات في السجن بتهم مختلفة من التآمر والاحتيال عبر البريد والاحتيال عبر الإنترنت والانخراط في معاملات نقدية على ممتلكات متأتية من الجرائم. ومع ذلك ، لم يتم إدانته بعد وسيظهر لأول مرة أمام المحكمة على الفور.

في يونيو 2022 ، أعلنت وزارة العدل أيضًا عن اتهامات ضد تشاندران ، الذي تم اعتقاله أيضًا في ذلك الوقت. وذكرت الوكالة أيضًا أن متآمرًا آخر ، مايكل جلاسبي ، أقر بأنه مذنب في فبراير 2023 وسيحكم عليه في يونيو.

علاوة على ذلك ، في يناير 2023 ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثمانية أطراف فيما يتعلق بنظام CoinDeal. وبحسب ما ورد سرق المخطط حوالي 45 مليون دولار من 10,000 ضحية في المجموع.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

آني

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 85 مرة، 2 زيارة اليوم