تدرس سويسرا فرض قواعد مكافحة غسل الأموال على مزودي العملات المشفرة، حيث تطلب FINMA من جميع مزودي العملات المشفرة تكثيف لعبتهم ومراقبة ما إذا كان المجرمون يستخدمونهم. استخدام الأصول الرقمية في المعاملات غير القانونية. لذا اقرأ المزيد اليوم في آخر أخبار العملات المشفرة لدينا.

ستقوم هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية FINMA بإلزام مقدمي الأصول الرقمية المحليين بالامتثال للوائح الجديدة ومنع المجرمين من استخدام العملات المشفرة. ولجأت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، معتقدة أن تجار المخدرات يستخدمون هذه الآلات كثيرًا. ووفقًا للتقارير، ترى سويسرا أن فرض قواعد مكافحة غسيل الأموال التي تراقب مزودي العملات المشفرة المحليين هو محاولة لمنع أي غسيل أموال غير قانوني.

تحتاج المنصات والوسطاء السويسريون الذين يتعاملون مع عمليات الاحتيال الرقمية إلى تكثيف جهود المراقبة ومعرفة ما إذا كان الأشرار يستخدمونها العملات الرقمية. وتعتبر الهيئة الرقابية هذا الإجراء ضروريًا وتشير إلى أن المجرمين يستخدمون فئة الأصول لتمويل أعمال الإرهاب. وتحول FINNA أيضًا اهتمامها إلى أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، ووفقًا للجهة التنظيمية، يستخدم تجار المخدرات أجهزة الصراف الآلي هذه كأنظمة للدفع. يشار إلى أن سويسرا دولة صغيرة نسبيا، ولكن لديها 130 جهاز صراف آلي، وتحتل المركز السادس في العالم بالنسبة للدول التي لديها أكبر عدد من الدول.

FINMA أصدرت لائحة غسيل الأموال التي تخفض عتبة شراء العملات المشفرة غير المعروفة من 5000 فرنك إلى 1000 فرنك، أي أنه يتعين على مقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع هذه الأصول جمع بعض البيانات. (سويسرا)

شارك أحد البنوك الرائدة في سويسرا، UBS، وجهات نظره حول الموضوع الساخن المتمثل في تنظيم الأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه القواعد يمكن أن يؤثر بشدة على السوق. حتى أن البنك حذر من أن الإجراءات التنظيمية الصارمة يمكن أن تدفع السوق إلى الارتفاع مع تصنيف العملات المشفرة على أنها فئة أصول مضاربة، محذرًا من أنها قد تكون خطرة على المستثمرين:

"على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد الزيادات المستقبلية في أسعار العملات المشفرة، إلا أننا نرى هذا كسوق مضاربة يشكل خطرًا كبيرًا على المستثمرين المحترفين."

عندما انفجر سوق العملات المشفرة في أوائل شهر مايو، اتخذ UBS موقفًا مختلفًا ويعتزم منح عملائه الأثرياء إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية من خلال تمويل طرف ثالث.

.