مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الافتراضية
النقاط الرئيسية:
- عند التعامل مع الأصول الافتراضية ، نشر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب للمؤسسات المالية.
- وهي تنطبق على المؤسسات المالية الأجنبية مثل البنوك والشركات المالية ودور الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
- ستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر واحد.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محمد يوم الأربعاء أنها نشرت تعليمات جديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) للمؤسسات المالية التي تتعامل مع الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.
تتناول النصيحة المخاطر المرتبطة بالتعامل مع ما يسمى بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ، مع الأخذ في الاعتبار توصيات هيئة الرقابة العالمية ، مجموعة العمل المالي (FATF).
تعد العملات المشفرة والعملات المشفرة ورموز الدفع ورموز التبادل والعملات الافتراضية القابلة للتحويل أمثلة على الأصول الافتراضية.
سيتم تنفيذ القيود الجديدة في شهر واحد. سيكون لها تأثير على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وقال معالي خالد محمد بلعمه محافظ المصرف المركزي في بيان مكتوب:
"تساهم الإرشادات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
تمت إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة "الرمادية" الخاصة بـ FATF للدول الخاضعة للمراقبة المشددة في مارس 2022. ردت الإمارات العربية المتحدة بالتعهد بالعمل عن كثب مع FATF من أجل التحسين.
اقترحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي إطار عمل جديد للأصول الافتراضية في فبراير من هذا العام بهدف مطالبة اللاعبين بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
وفقًا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يتضمن المبدأ التوجيهي الجديد العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة الموسعة للمؤسسات المالية المحلية تجاه عملاء VASP المحتملين والأطراف المقابلة، بهدف إزالة المخاطر ومساعدتهم في برامج التدريب وهيكل الإدارة وأنظمة حفظ السجلات.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الافتراضية
النقاط الرئيسية:
- عند التعامل مع الأصول الافتراضية ، نشر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب للمؤسسات المالية.
- وهي تنطبق على المؤسسات المالية الأجنبية مثل البنوك والشركات المالية ودور الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
- ستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر واحد.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محمد يوم الأربعاء أنها نشرت تعليمات جديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) للمؤسسات المالية التي تتعامل مع الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.
تتناول النصيحة المخاطر المرتبطة بالتعامل مع ما يسمى بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ، مع الأخذ في الاعتبار توصيات هيئة الرقابة العالمية ، مجموعة العمل المالي (FATF).
تعد العملات المشفرة والعملات المشفرة ورموز الدفع ورموز التبادل والعملات الافتراضية القابلة للتحويل أمثلة على الأصول الافتراضية.
سيتم تنفيذ القيود الجديدة في شهر واحد. سيكون لها تأثير على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وقال معالي خالد محمد بلعمه محافظ المصرف المركزي في بيان مكتوب:
"تساهم الإرشادات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
تمت إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة "الرمادية" الخاصة بـ FATF للدول الخاضعة للمراقبة المشددة في مارس 2022. ردت الإمارات العربية المتحدة بالتعهد بالعمل عن كثب مع FATF من أجل التحسين.
اقترحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي إطار عمل جديد للأصول الافتراضية في فبراير من هذا العام بهدف مطالبة اللاعبين بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
وفقًا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يتضمن المبدأ التوجيهي الجديد العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة الموسعة للمؤسسات المالية المحلية تجاه عملاء VASP المحتملين والأطراف المقابلة، بهدف إزالة المخاطر ومساعدتهم في برامج التدريب وهيكل الإدارة وأنظمة حفظ السجلات.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
معرفة
