لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي بينانس وتشيكوسلوفاكيا لخرقهما قواعد الأوراق المالية الأمريكية
النقاط الرئيسية:
- تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Binance ومديرها التنفيذي أساءوا التعامل مع أموال العملاء وانتهكوا قواعد الأوراق المالية.
- وتتهم الهيئة التنظيمية البورصة بانتهاك القواعد الأساسية المتعلقة بمعرفة عميلك وتضليل المستثمرين.
وقد قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قدم دعوى قضائية ضد Binance. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن البورصة أساءت التعامل مع أموال العملاء وكذبت على المنظمين والمستثمرين بشأن عملياتها.
وترد هذه الاتهامات في شكوى من 136 صفحة قدمت إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن. تتهم الشكوى منصة Binance بانتهاك القواعد الأساسية لمعرفة عميلك من خلال السماح للأمريكيين بفتح حسابات وتداول بشكل غير صحيح. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن كيانات Zhao وBinance متورطة في شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون.
طلبت الهيئة التنظيمية من المحكمة تجميد أصول Binance وتعيين حارس قضائي. ومن بين الادعاءات الأخرى، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن اثنين من الرموز المميزة المرتبطة بـ Binance، BNB وBUSD، كانتا أوراقًا مالية عرضتها الشركة وباعتها بشكل غير صحيح. زعمت الهيئة التنظيمية أيضًا أن Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة لم تكونا مستقلتين فعليًا عن بعضهما البعض وتعملان بشكل غير صحيح كبورصة ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة دون التسجيل لدى الوكالة.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن "الجهود الهادفة للتهرب من الرقابة التنظيمية الأمريكية مع توفير الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية للعملاء الأمريكيين في الوقت نفسه، تعرض سلامة مليارات الدولارات من رؤوس أموال المستثمرين الأمريكيين للخطر وتحت رحمة باينانس وتشاو". بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الوكالة Binance بتضليل المستثمرين بشأن الضوابط المعمول بها في الكيان الأمريكي لمنع التداول التلاعبي. وجاء في الدعوى القضائية أن "الضوابط المفترضة كانت غير موجودة فعليًا"، زاعمة أنه في الفترة من سبتمبر 2019 على الأقل حتى يونيو 2022، استخدمت Sigma Chain - وهي شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها تشاو - التداول المغسول لتضخيم حجم تداول Binance.US بشكل مصطنع.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، تم تحويل ما لا يقل عن 145 مليون دولار من Binance.US إلى حساب Sigma Chain بحلول عام 2021. وتم إيداع 45 مليون دولار أخرى في الحساب من شركة ائتمانية مقرها نيفادا متصلة بالمنصة الأمريكية. يُزعم أن Sigma Chain استخدمت 11 مليون دولار من الحساب لشراء يخت.
Binance تسمى الشكوى "مخيبة للآمال"، قائلة إنها شاركت مع هيئة الأوراق المالية والبورصة في مفاوضات بحسن نية لتسوية الأمر. وقالت الشركة: "على الرغم من أننا نأخذ ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة على محمل الجد، إلا أنه لا ينبغي أن تكون موضوعًا لإجراء تنفيذي من هيئة الأوراق المالية والبورصات، ناهيك عن ذلك على أساس طارئ. نحن عازمون على الدفاع عن منصتنا بقوة."
كما زعمت هيئة تنظيم المشتقات أن منصة Binance عملت على التهرب من اللوائح الأمريكية، وهو ادعاء كررته هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها يوم الاثنين. منذ أغسطس 2021، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن البورصة لم تطلب من العملاء الذين لديهم قيود على سحب الحساب تقديم أي معلومات تعرف على عميلك عند فتح الحسابات، مما يسمح لهم بتجاوز قيود مكافحة غسيل الأموال.
وبعد الإعلان عن القضية، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 6.7%، وهو أكبر انخفاض منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. هيئة الأوراق المالية والبورصة لا تخشى مواجهة أكبر اللاعبين في هذا المجال. وقد رفعت الوكالة العديد من القضايا البارزة ضد شركات العملات المشفرة هذا العام، وكثيرًا ما انتقد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الشركات لتهربها من قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثناء
أخبار Coincu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي بينانس وتشيكوسلوفاكيا لخرقهما قواعد الأوراق المالية الأمريكية
النقاط الرئيسية:
- تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Binance ومديرها التنفيذي أساءوا التعامل مع أموال العملاء وانتهكوا قواعد الأوراق المالية.
- وتتهم الهيئة التنظيمية البورصة بانتهاك القواعد الأساسية المتعلقة بمعرفة عميلك وتضليل المستثمرين.
وقد قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قدم دعوى قضائية ضد Binance. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن البورصة أساءت التعامل مع أموال العملاء وكذبت على المنظمين والمستثمرين بشأن عملياتها.
وترد هذه الاتهامات في شكوى من 136 صفحة قدمت إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن. تتهم الشكوى منصة Binance بانتهاك القواعد الأساسية لمعرفة عميلك من خلال السماح للأمريكيين بفتح حسابات وتداول بشكل غير صحيح. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن كيانات Zhao وBinance متورطة في شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون.
طلبت الهيئة التنظيمية من المحكمة تجميد أصول Binance وتعيين حارس قضائي. ومن بين الادعاءات الأخرى، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن اثنين من الرموز المميزة المرتبطة بـ Binance، BNB وBUSD، كانتا أوراقًا مالية عرضتها الشركة وباعتها بشكل غير صحيح. زعمت الهيئة التنظيمية أيضًا أن Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة لم تكونا مستقلتين فعليًا عن بعضهما البعض وتعملان بشكل غير صحيح كبورصة ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة دون التسجيل لدى الوكالة.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن "الجهود الهادفة للتهرب من الرقابة التنظيمية الأمريكية مع توفير الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية للعملاء الأمريكيين في الوقت نفسه، تعرض سلامة مليارات الدولارات من رؤوس أموال المستثمرين الأمريكيين للخطر وتحت رحمة باينانس وتشاو". بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الوكالة Binance بتضليل المستثمرين بشأن الضوابط المعمول بها في الكيان الأمريكي لمنع التداول التلاعبي. وجاء في الدعوى القضائية أن "الضوابط المفترضة كانت غير موجودة فعليًا"، زاعمة أنه في الفترة من سبتمبر 2019 على الأقل حتى يونيو 2022، استخدمت Sigma Chain - وهي شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها تشاو - التداول المغسول لتضخيم حجم تداول Binance.US بشكل مصطنع.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، تم تحويل ما لا يقل عن 145 مليون دولار من Binance.US إلى حساب Sigma Chain بحلول عام 2021. وتم إيداع 45 مليون دولار أخرى في الحساب من شركة ائتمانية مقرها نيفادا متصلة بالمنصة الأمريكية. يُزعم أن Sigma Chain استخدمت 11 مليون دولار من الحساب لشراء يخت.
Binance تسمى الشكوى "مخيبة للآمال"، قائلة إنها شاركت مع هيئة الأوراق المالية والبورصة في مفاوضات بحسن نية لتسوية الأمر. وقالت الشركة: "على الرغم من أننا نأخذ ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة على محمل الجد، إلا أنه لا ينبغي أن تكون موضوعًا لإجراء تنفيذي من هيئة الأوراق المالية والبورصات، ناهيك عن ذلك على أساس طارئ. نحن عازمون على الدفاع عن منصتنا بقوة."
كما زعمت هيئة تنظيم المشتقات أن منصة Binance عملت على التهرب من اللوائح الأمريكية، وهو ادعاء كررته هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها يوم الاثنين. منذ أغسطس 2021، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن البورصة لم تطلب من العملاء الذين لديهم قيود على سحب الحساب تقديم أي معلومات تعرف على عميلك عند فتح الحسابات، مما يسمح لهم بتجاوز قيود مكافحة غسيل الأموال.
وبعد الإعلان عن القضية، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 6.7%، وهو أكبر انخفاض منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. هيئة الأوراق المالية والبورصة لا تخشى مواجهة أكبر اللاعبين في هذا المجال. وقد رفعت الوكالة العديد من القضايا البارزة ضد شركات العملات المشفرة هذا العام، وكثيرًا ما انتقد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الشركات لتهربها من قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثناء
أخبار Coincu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
