قامت شركة SEC Binance بتشكيل تجارة BAM للتهرب من المراقبة الأمريكية
النقاط الرئيسية:
- اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Changpeng Zhao (CZ) بتأسيس BAM Trading وإدارة BAM في الولايات المتحدة لتجنب التدقيق الأمريكي.
- الادعاء بأن BAM Trading تدير منصة Binance.US بشكل مستقل وأن عملاء الولايات المتحدة لا يمكنهم استخدام Binance.com غير صحيح.
- تزعم الشكوى أيضًا حدوث انتهاكات للأحكام الرئيسية المتعلقة بالتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
في الدعوى المرفوعة ضد Binance، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). المتهم قام Changpeng Zhao بتأسيس BAM Trading وBAM Management في الولايات المتحدة لتجنب التدقيق الأمريكي عليه وعلى Binance. اذكر أيضًا علنًا أن هذه الكيانات المستقلة تتحكم في تشغيل منصة Binance US.
زعمت BAM Trading و BAM Management زوراً أن Binance US تسيطر وجمعت حوالي 200 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص. Changpeng Zhao (CZ) هو الرئيس التنفيذي لشركة Binance ورئيس مجالس إدارة BAM Trading و BAM Management (حتى مارس 2022 على الأقل). تتولى CZ و Binance السيطرة على الحساب المصرفي لشركة BAM Trading.
قبل ديسمبر 2020 ، كان موظفو BAM Trading بحاجة إلى المساعدة في التحكم في الحسابات المصرفية للشركة ، بما في ذلك الحسابات التي يستخدمها العملاء لإيداع الأموال في منصة Binance الأمريكية. فقط CZ أو مدير مكتب Binance الخلفي لديه سلطة التوقيع لهذه الحسابات. بعد ذلك ، لتجنب التدقيق التنظيمي ، تم تعيين المدير المالي لشركة BAM Trading كأحد الموقعين على حساب العميل.
اعتبارًا من مايو 2023 ، لا يزال لدى Changpeng Zhao الحق في تسجيل الدخول إلى حسابات أموال العملاء على منصة Binance الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، تتحكم CZ أيضًا في الإنفاق المالي اليومي لتداول BAM.
قبل 30 يناير 2020 ، تتطلب جميع تكاليف معاملات BAM التي تزيد عن 30,000 ألف دولار أمريكي موافقة من CZ و Binance ، بما في ذلك الإيجار ، وضرائب الامتياز ، والرسوم القانونية ، ورسوم خدمات الويب Amazon ("AWS") ، وحتى استخدام 11,000 دولار يتطلب الموافقة على جميع Binance مشتريات البلوز ذات العلامات التجارية.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن BAM Trading و BAM Management US Holdings، Inc. ("BAM Management") ضللوا المستثمرين بشأن عدم وجود ضوابط تداول على منصة Binance.US ، بينما انخرطت Sigma Chain في تداول تلاعب أدى إلى زيادة التداول على الحجم الاصطناعي للمنصة.
علاوة على ذلك، الدعوى وتزعم أن المدعى عليهم أخفوا أنهم كانوا يخلطون مليارات الدولارات من أصول المستثمرين ويرسلونها إلى طرف ثالث، شركة ميريت بيك المحدودة، المملوكة أيضًا لتشاو.
تزعم الشكوى أيضًا حدوث انتهاكات للأحكام الرئيسية المتعلقة بالتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية:
- تداول Binance و BAM مع البورصات الوطنية غير المسجلة والوسطاء والتجار وغرف المقاصة ؛
- Binance و BAM Trade مع عرض Binance وبيع الأصول المشفرة غير المسجلة ، بما في ذلك ما يسمى بـ Exchange Tokens ، و BNB ، وما يسمى بـ Stablecoins ، و Binance USD (BUSD) ، والعديد من المنتجات التي تقرض عملات مشفرة محددة وتثبيت كبرنامج خدمة ؛
- Zhao هو المراقب التشغيلي لـ Binance و BAM Trading لبورصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة والوسطاء والتجار ووكالات المقاصة.
ردًا على هذه الادعاءات ، في بيان صدر مؤخرًا عن الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، كانت مزاعم SEC غير صحيحة تمامًا. ستتخذ بورصات العملات المشفرة مزيدًا من الإجراءات لمحاربة الدعوى القضائية والمطالبة بمزيد من التنظيم لصناعة العملات المشفرة. تحظى هذه الفكرة بأغلبية إجماع المجتمع ، بما في ذلك لاعب السوق جاستن صن.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثعلب
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
قامت شركة SEC Binance بتشكيل تجارة BAM للتهرب من المراقبة الأمريكية
النقاط الرئيسية:
- اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Changpeng Zhao (CZ) بتأسيس BAM Trading وإدارة BAM في الولايات المتحدة لتجنب التدقيق الأمريكي.
- الادعاء بأن BAM Trading تدير منصة Binance.US بشكل مستقل وأن عملاء الولايات المتحدة لا يمكنهم استخدام Binance.com غير صحيح.
- تزعم الشكوى أيضًا حدوث انتهاكات للأحكام الرئيسية المتعلقة بالتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
في الدعوى المرفوعة ضد Binance، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). المتهم قام Changpeng Zhao بتأسيس BAM Trading وBAM Management في الولايات المتحدة لتجنب التدقيق الأمريكي عليه وعلى Binance. اذكر أيضًا علنًا أن هذه الكيانات المستقلة تتحكم في تشغيل منصة Binance US.
زعمت BAM Trading و BAM Management زوراً أن Binance US تسيطر وجمعت حوالي 200 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص. Changpeng Zhao (CZ) هو الرئيس التنفيذي لشركة Binance ورئيس مجالس إدارة BAM Trading و BAM Management (حتى مارس 2022 على الأقل). تتولى CZ و Binance السيطرة على الحساب المصرفي لشركة BAM Trading.
قبل ديسمبر 2020 ، كان موظفو BAM Trading بحاجة إلى المساعدة في التحكم في الحسابات المصرفية للشركة ، بما في ذلك الحسابات التي يستخدمها العملاء لإيداع الأموال في منصة Binance الأمريكية. فقط CZ أو مدير مكتب Binance الخلفي لديه سلطة التوقيع لهذه الحسابات. بعد ذلك ، لتجنب التدقيق التنظيمي ، تم تعيين المدير المالي لشركة BAM Trading كأحد الموقعين على حساب العميل.
اعتبارًا من مايو 2023 ، لا يزال لدى Changpeng Zhao الحق في تسجيل الدخول إلى حسابات أموال العملاء على منصة Binance الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، تتحكم CZ أيضًا في الإنفاق المالي اليومي لتداول BAM.
قبل 30 يناير 2020 ، تتطلب جميع تكاليف معاملات BAM التي تزيد عن 30,000 ألف دولار أمريكي موافقة من CZ و Binance ، بما في ذلك الإيجار ، وضرائب الامتياز ، والرسوم القانونية ، ورسوم خدمات الويب Amazon ("AWS") ، وحتى استخدام 11,000 دولار يتطلب الموافقة على جميع Binance مشتريات البلوز ذات العلامات التجارية.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن BAM Trading و BAM Management US Holdings، Inc. ("BAM Management") ضللوا المستثمرين بشأن عدم وجود ضوابط تداول على منصة Binance.US ، بينما انخرطت Sigma Chain في تداول تلاعب أدى إلى زيادة التداول على الحجم الاصطناعي للمنصة.
علاوة على ذلك، الدعوى وتزعم أن المدعى عليهم أخفوا أنهم كانوا يخلطون مليارات الدولارات من أصول المستثمرين ويرسلونها إلى طرف ثالث، شركة ميريت بيك المحدودة، المملوكة أيضًا لتشاو.
تزعم الشكوى أيضًا حدوث انتهاكات للأحكام الرئيسية المتعلقة بالتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية:
- تداول Binance و BAM مع البورصات الوطنية غير المسجلة والوسطاء والتجار وغرف المقاصة ؛
- Binance و BAM Trade مع عرض Binance وبيع الأصول المشفرة غير المسجلة ، بما في ذلك ما يسمى بـ Exchange Tokens ، و BNB ، وما يسمى بـ Stablecoins ، و Binance USD (BUSD) ، والعديد من المنتجات التي تقرض عملات مشفرة محددة وتثبيت كبرنامج خدمة ؛
- Zhao هو المراقب التشغيلي لـ Binance و BAM Trading لبورصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة والوسطاء والتجار ووكالات المقاصة.
ردًا على هذه الادعاءات ، في بيان صدر مؤخرًا عن الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، كانت مزاعم SEC غير صحيحة تمامًا. ستتخذ بورصات العملات المشفرة مزيدًا من الإجراءات لمحاربة الدعوى القضائية والمطالبة بمزيد من التنظيم لصناعة العملات المشفرة. تحظى هذه الفكرة بأغلبية إجماع المجتمع ، بما في ذلك لاعب السوق جاستن صن.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثعلب
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
