وزارة العدل تدين الآن 8 جرائم فقط مع سام بانكمان فرايد
النقاط الرئيسية:
- في الوقت الحالي، تريد وزارة العدل محاكمة مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد حصريًا بشأن الاتهامات الثمانية المقدمة في ديسمبر 2022.
- منع أحد القضاة في جزر البهاما الحكومة من الموافقة على الاتهامات الإضافية حتى يتمكن فريق الدفاع عن بانكمان فرايد من الطعن فيها.
- وينبغي محاكمة الاتهامات الجديدة، بحسب المدعين، في الربع الأول من عام 2024.
في 15 يونيو، يعتزم المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية (DOJ) حاليًا محاكمة مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق. سام Bankman-Fried (SBF) فقط في ثماني تهم تم تقديمها في ديسمبر 2022.
التهم الثمانية هي التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية ضد عميل، احتيال سلكي ضد عميل، التآمر لارتكاب احتيال سلكي ضد مقرض، احتيال سلكي ضد مقرض، التآمر لارتكاب احتيال في السلع، التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، التآمر لارتكاب أموال. غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاكات القانون المالي للانتخابات. المدعون العامون ذكر:
"في ضوء عدم اليقين بشأن الموعد الذي ستصدر فيه جزر البهاما قرارا فيما يتعلق بالتخصص، ولتبسيط الأدلة في المحاكمة وتقليل عبء الإعداد للمحاكمة على المدعى عليه، فإن الحكومة مستعدة للشروع في المحاكمة كما هو مقرر بشأن التهم الموجهة إليه. الواردة في لائحة الاتهام الأصلية."
واجه SBF سابقًا ما مجموعه 13 تهمة، ولكن تم تقديم خمس منها كلوائح اتهام بديلة في فبراير ومارس 2023. وأفيد سابقًا بالأمس أن محكمة جزر البهاما منعت الحكومة مؤقتًا من الموافقة على الإجراءات الجنائية الإضافية بعد تسليم SBF من قبل الولايات المتحدة.
واقترح المدعون محاكمة التهم الجديدة في الربع الأول من عام 2024. ومن المقرر أن تتم محاكمة بانكمان فرايد في أكتوبر.
وفي الشهر الماضي، قال المدعون الفيدراليون الأمريكيون في مانهاتن إنهم سيسقطون خمس تهم تتعلق بالرشوة الأجنبية والاحتيال المصرفي والتآمر ضد بنك SBF إذا لم توافق حكومة جزر البهاما على ذلك. لم يتم تضمين هذه التهم في التهمة الأصلية المكونة من ثمانية اتهامات التي وجهها SBF في ديسمبر، والتي ركزت على كارثة FTX في الشهر السابق، ولكن تمت إضافتها بعد تسليمه.
إذا أضاف محامو SBF رسومًا إضافية، فقد تكون دعوى الاحتيال في SBF كذلك مؤجل "لأشهر أو سنوات". وقال محامو بانكمان فرايد إن التهم التي أضافتها وزارة العدل بعد تسليمه يمكن أن تنتهك المعاهدة الأمريكية مع جزر البهاما، وأن له الحق في الطعن في أي محاولة لإضافتها في محاكم خارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، عززت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دفاع المدعين من خلال تضييق نطاق قوانين الاحتيال الفيدرالية في قضية رفعت في شهر مايو/أيار الماضي وكانت تتعلق بالعطاءات للحصول على عقود حكومية. ويقول محامو بانكمان فرايد إن هذا وغيره من السوابق القضائية يقوض حجة SBF بأنها احتالت على البنوك والأشخاص الذين اقترضوا أموالاً من شركة ألاميدا للأبحاث، الذين، من حيث المبدأ، لا يزال بإمكانهم استرداد أموالهم إذا انتهت الشركة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
وزارة العدل تدين الآن 8 جرائم فقط مع سام بانكمان فرايد
النقاط الرئيسية:
- في الوقت الحالي، تريد وزارة العدل محاكمة مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد حصريًا بشأن الاتهامات الثمانية المقدمة في ديسمبر 2022.
- منع أحد القضاة في جزر البهاما الحكومة من الموافقة على الاتهامات الإضافية حتى يتمكن فريق الدفاع عن بانكمان فرايد من الطعن فيها.
- وينبغي محاكمة الاتهامات الجديدة، بحسب المدعين، في الربع الأول من عام 2024.
في 15 يونيو، يعتزم المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية (DOJ) حاليًا محاكمة مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق. سام Bankman-Fried (SBF) فقط في ثماني تهم تم تقديمها في ديسمبر 2022.
التهم الثمانية هي التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية ضد عميل، احتيال سلكي ضد عميل، التآمر لارتكاب احتيال سلكي ضد مقرض، احتيال سلكي ضد مقرض، التآمر لارتكاب احتيال في السلع، التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، التآمر لارتكاب أموال. غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاكات القانون المالي للانتخابات. المدعون العامون ذكر:
"في ضوء عدم اليقين بشأن الموعد الذي ستصدر فيه جزر البهاما قرارا فيما يتعلق بالتخصص، ولتبسيط الأدلة في المحاكمة وتقليل عبء الإعداد للمحاكمة على المدعى عليه، فإن الحكومة مستعدة للشروع في المحاكمة كما هو مقرر بشأن التهم الموجهة إليه. الواردة في لائحة الاتهام الأصلية."
واجه SBF سابقًا ما مجموعه 13 تهمة، ولكن تم تقديم خمس منها كلوائح اتهام بديلة في فبراير ومارس 2023. وأفيد سابقًا بالأمس أن محكمة جزر البهاما منعت الحكومة مؤقتًا من الموافقة على الإجراءات الجنائية الإضافية بعد تسليم SBF من قبل الولايات المتحدة.
واقترح المدعون محاكمة التهم الجديدة في الربع الأول من عام 2024. ومن المقرر أن تتم محاكمة بانكمان فرايد في أكتوبر.
وفي الشهر الماضي، قال المدعون الفيدراليون الأمريكيون في مانهاتن إنهم سيسقطون خمس تهم تتعلق بالرشوة الأجنبية والاحتيال المصرفي والتآمر ضد بنك SBF إذا لم توافق حكومة جزر البهاما على ذلك. لم يتم تضمين هذه التهم في التهمة الأصلية المكونة من ثمانية اتهامات التي وجهها SBF في ديسمبر، والتي ركزت على كارثة FTX في الشهر السابق، ولكن تمت إضافتها بعد تسليمه.
إذا أضاف محامو SBF رسومًا إضافية، فقد تكون دعوى الاحتيال في SBF كذلك مؤجل "لأشهر أو سنوات". وقال محامو بانكمان فرايد إن التهم التي أضافتها وزارة العدل بعد تسليمه يمكن أن تنتهك المعاهدة الأمريكية مع جزر البهاما، وأن له الحق في الطعن في أي محاولة لإضافتها في محاكم خارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، عززت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دفاع المدعين من خلال تضييق نطاق قوانين الاحتيال الفيدرالية في قضية رفعت في شهر مايو/أيار الماضي وكانت تتعلق بالعطاءات للحصول على عقود حكومية. ويقول محامو بانكمان فرايد إن هذا وغيره من السوابق القضائية يقوض حجة SBF بأنها احتالت على البنوك والأشخاص الذين اقترضوا أموالاً من شركة ألاميدا للأبحاث، الذين، من حيث المبدأ، لا يزال بإمكانهم استرداد أموالهم إذا انتهت الشركة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
أصبحت قضية صندوق الديون الآن أكثر تعقيدًا مع عمليات التستر على هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأخبار
يمكن لدائني FTX الحصول على ما يصل إلى 142% من مبلغ المطالبة من خلال خطة إعادة التنظيم الجديدة
الأخبار
أصبحت قضية صندوق الديون الآن أكثر تعقيدًا مع عمليات التستر على هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
معرفة
