BTC

$61598.387

-2.32%

ETH

$2895.548

-2.05%

BNB

$568.796

-4.35%

XRP

$0.506

-0.31%

الأخبار

شرطة هونغ كونغ تضبط مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود تضمنت عملة افتراضية

16 يوليو 2023 - حوالي 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • شرطة هونغ كونغ التمثال لمجموعة غسيل الأموال عبر الحدود: قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عصابة لغسيل الأموال عبر الحدود متورطة في العملة الافتراضية ، يشتبه في قيامها بغسل أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 15.5 مليون دولار).
  • تمت الاعتقالات ، بما في ذلك طالب جامعي: تم القبض على ستة أفراد ، بمن فيهم العقل المدبر والأعضاء الرئيسيين في العملية. أحد الأعضاء الرئيسيين ، وهو طالب جامعي ، مسؤول عن شراء عملة افتراضية كجزء من مخطط غسيل الأموال.
في عملية مهمة كجزء من العمل المشترك "الرعد 2023" ضد الجريمة المنظمة ، نجحت شرطة هونغ كونغ في تفكيك مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود في 13 يوليو. 
شرطة هونغ كونغ تضبط مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود تضمنت عملة افتراضية

يشتبه في قيام المجموعة بغسل أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 15.5 مليون دولار). تم القبض على ستة أفراد ، بمن فيهم العقل المدبر وعضوان رئيسيان ، مع تحديد عضو رئيسي واحد على أنه طالب جامعي مسؤول عن شراء عملة افتراضية.

بدأ التحقيق بعد أن تلقت الشرطة بلاغات في أواخر أبريل من هذا العام، تزعم أن عصابة إجرامية كانت تستخدم بطاقات الخصم من بنوك البر الرئيسي لجمع عائدات الأنشطة الاحتيالية. وتقوم النقابة بعد ذلك باستخدام بطاقات الخصم هذه لشراء الذهب والساعات الفاخرة 香港، والتي تم إعادة بيعها لاحقًا. تم استخدام الأموال النقدية الناتجة عن هذه المبيعات لاحقًا لشراء العملة الافتراضية، مما يشكل الطبقة الثانية من غسيل الأموال.

شرطة هونغ كونغ تضبط مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود تضمنت عملة افتراضية

لاستغلال القدرات الائتمانية الفورية للمؤسسات المالية قبل أن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تجميد الحسابات ، تعمل المجموعة في الغالب في أيام الأسبوع. وقد مكنهم ذلك من القيام بأنشطة إجرامية بسرعة والاستفادة من ميزة الإيداع الفوري. وتشير التقديرات إلى أن المجموعة تتعامل مع مليون دولار هونج كونج (حوالي 129,000 دولار) من الأموال غير المشروعة على أساس يومي ، مما أدى إلى إجمالي مبلغ مقدر للغسيل يتجاوز 100 مليون يوان.

يسلط التفكيك الناجح لمجموعة غسيل الأموال العابرة للحدود هذه الضوء على تفاني وفعالية الجهود المشتركة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المنظمة. من خلال تعطيل هذه الشبكات الإجرامية ، تهدف السلطات إلى حماية سلامة الأنظمة المالية وردع الأنشطة غير المشروعة.

مع استمرار التحقيقات ، تظل شرطة هونغ كونغ ونظرائها في غوانغدونغ وماكاو يقظة في التزامهم بتفكيك العصابات الإجرامية المتورطة في غسل الأموال وضمان سيادة القانون.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

تشوبي

أخبار Coincu

الأخبار

شرطة هونغ كونغ تضبط مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود تضمنت عملة افتراضية

النقاط الرئيسية:

  • شرطة هونغ كونغ التمثال لمجموعة غسيل الأموال عبر الحدود: قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عصابة لغسيل الأموال عبر الحدود متورطة في العملة الافتراضية ، يشتبه في قيامها بغسل أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 15.5 مليون دولار).
  • تمت الاعتقالات ، بما في ذلك طالب جامعي: تم القبض على ستة أفراد ، بمن فيهم العقل المدبر والأعضاء الرئيسيين في العملية. أحد الأعضاء الرئيسيين ، وهو طالب جامعي ، مسؤول عن شراء عملة افتراضية كجزء من مخطط غسيل الأموال.
في عملية مهمة كجزء من العمل المشترك "الرعد 2023" ضد الجريمة المنظمة ، نجحت شرطة هونغ كونغ في تفكيك مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود في 13 يوليو. 
شرطة هونغ كونغ تضبط مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود تضمنت عملة افتراضية

يشتبه في قيام المجموعة بغسل أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 15.5 مليون دولار). تم القبض على ستة أفراد ، بمن فيهم العقل المدبر وعضوان رئيسيان ، مع تحديد عضو رئيسي واحد على أنه طالب جامعي مسؤول عن شراء عملة افتراضية.

بدأ التحقيق بعد أن تلقت الشرطة بلاغات في أواخر أبريل من هذا العام، تزعم أن عصابة إجرامية كانت تستخدم بطاقات الخصم من بنوك البر الرئيسي لجمع عائدات الأنشطة الاحتيالية. وتقوم النقابة بعد ذلك باستخدام بطاقات الخصم هذه لشراء الذهب والساعات الفاخرة 香港، والتي تم إعادة بيعها لاحقًا. تم استخدام الأموال النقدية الناتجة عن هذه المبيعات لاحقًا لشراء العملة الافتراضية، مما يشكل الطبقة الثانية من غسيل الأموال.

شرطة هونغ كونغ تضبط مجموعة لغسيل الأموال عبر الحدود تضمنت عملة افتراضية

لاستغلال القدرات الائتمانية الفورية للمؤسسات المالية قبل أن تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تجميد الحسابات ، تعمل المجموعة في الغالب في أيام الأسبوع. وقد مكنهم ذلك من القيام بأنشطة إجرامية بسرعة والاستفادة من ميزة الإيداع الفوري. وتشير التقديرات إلى أن المجموعة تتعامل مع مليون دولار هونج كونج (حوالي 129,000 دولار) من الأموال غير المشروعة على أساس يومي ، مما أدى إلى إجمالي مبلغ مقدر للغسيل يتجاوز 100 مليون يوان.

يسلط التفكيك الناجح لمجموعة غسيل الأموال العابرة للحدود هذه الضوء على تفاني وفعالية الجهود المشتركة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المنظمة. من خلال تعطيل هذه الشبكات الإجرامية ، تهدف السلطات إلى حماية سلامة الأنظمة المالية وردع الأنشطة غير المشروعة.

مع استمرار التحقيقات ، تظل شرطة هونغ كونغ ونظرائها في غوانغدونغ وماكاو يقظة في التزامهم بتفكيك العصابات الإجرامية المتورطة في غسل الأموال وضمان سيادة القانون.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

تشوبي

أخبار Coincu

تمت الزيارة 81 مرة، 1 زيارة اليوم