BTC

$60842.627

-3.34%

ETH

$2909.736

-4.09%

BNB

$587.467

-0.99%

XRP

$0.503

-2.56%

الأخبار

صفقة الإقرار الدرامي للزوجين المشفرة: فضيحة اختراق Bitfinex وغسيل الأموال

21 يوليو 2023 - حوالي 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • اتهم زوجان أمريكيان بغسل المليارات من العملات المشفرة المسروقة من Bitfinex في عام 2016 بإبرام اتفاق إدعاء.
  • تواجه هيذر مورغان وإيليا ليشتنشتاين اتهامات بالتآمر والاحتيال لغسيل الأموال.
  • يسعى المدعون إلى مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار ، بما في ذلك العديد من العملات المشفرة والنقد.
في تطور هام ، دخل زوجان أمريكيان في اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن مزاعم غسل عملات مشفرة بمليارات الدولارات سُرقت من الاختراق سيئ السمعة لتبادل العملات الافتراضية Bitfinex عام 2016 ، رويترز وذكرت.
صفقة الالتماس المثيرة للزوجين المشفرين: اختراق Bitfinex وفضيحة غسيل الأموال

تم القبض على الزوجين ، هيذر مورغان وزوجها إيليا ليشتنشتاين ، في البداية في فبراير 2022 ومن المقرر أن يمثلوا في جلسة استماع في 3 أغسطس أمام القاضي الكبير كولين كولار كوتلي في واشنطن ، وفقًا لسجلات المحكمة.

هيذر مورغان ، المعروفة أيضًا باسم "Razzlekhan" في مجتمع الهيب هوب حيث روجت لموسيقاها ، و Ilya Lichtenstein متهمون بالتآمر لغسل أكثر من 100,000،71 بيتكوين مسروقة في اختراق Bitfinex. في وقت الاختراق ، بلغت قيمة عملة البيتكوين المسروقة 4.5 مليون دولار ، لكن قيمتها ارتفعت إلى أكثر من 3 مليار دولار بحلول وقت القبض عليهم. يسعى المدعون العامون إلى مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي XNUMX مليارات دولار ، بما في ذلك العديد من العملات المشفرة والنقد من الحسابات المصرفية ، وفقًا لوثيقة الشحن والأسعار الحالية للعملات المشفرة.

يواجه الزوجان ، اللذان كان لهما ملفان عامان نشطان ، اتهامات بمؤامرة غسيل الأموال ، حيث يواجه مورغان تهمة إضافية بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، وفقًا لوثيقة اتهام محدثة تم تقديمها مؤخرًا. جذبت قضيتهم اهتمامًا كبيرًا ، لا سيما بسبب مقاطع الفيديو الموسيقية الفريدة لمورغان والشخصية العامة ، والتي أضافت لمسة من الارتياح الهزلي إلى القضية الخطيرة.

صفقة الالتماس المثيرة للزوجين المشفرين: اختراق Bitfinex وفضيحة غسيل الأموال

يمثل ظهور اتفاقية الإقرار بالذنب خاتمة لواحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في مجال العملات المشفرة ، وهي صناعة شهدت نصيبها العادل من الفضائح. أثار التورط المزعوم للزوجين في غسل العملة المشفرة المسروقة الدهشة في مجتمع العملات المشفرة ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى في الصناعة.

تم استرداد Bitcoin الذي تم الاستيلاء عليه ، والذي يبلغ إجماليه 94,000 BTC ، بنجاح من قبل المسؤولين الفيدراليين عند القبض على الزوجين في أوائل عام 2022. وكانت وزارة العدل (DOJ) قد أشارت سابقًا إلى أن الزوجين ربما كانا مرتبطين بالمتسللين الأصليين ، لكنها لم تقدم مثل هذه الادعاءات رسميًا. اتُهم الزوجان بغسل حوالي 25,000 BTC ، مع إمكانية الوصول إلى 94,000 BTC إضافية سُرقت خلال استغلال Bitfinex في عام 2016.

في البداية ، خطط مورغان وليشتنشتاين لمحاربة الاتهامات ، مشيرين إلى أوجه القصور في الأدلة الحكومية ضدهم. ومع ذلك ، ظهرت علامات على صفقة إقرار محتملة في مارس 2022 عندما أشار المدعون إلى أنهم كانوا يجرون محادثات مع محامي مورغان بشأن قرار محتمل لن ينطوي على محاكمة.

صفقة الالتماس المثيرة للزوجين المشفرين: اختراق Bitfinex وفضيحة غسيل الأموال

كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب ، وافق الزوجان على مصادرة العديد من العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة والنقد من حساباتهما المصرفية. لا يزال الطول الدقيق لعقوباتهم المحتملة غير واضح ، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة النطق بالحكم أمام قاضي المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتلي في واشنطن.

سلطت القضية الضوء على الحاجة إلى تدابير أمنية مشددة وزيادة اليقظة في مجال العملات المشفرة لمنع مثل هذه الحوادث وحماية سلامة الصناعة. مع اتفاق الإقرار بالذنب ، من المرجح أن يتم تحديد مصير الزوجين ومشاركتهما في اختراق Bitfinex قريبًا.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

Bitfinex

التشفير

زوجان التشفير

الإختراق

هيذر مورغان

ايليا ليختنشتاين

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

صفقة الإقرار الدرامي للزوجين المشفرة: فضيحة اختراق Bitfinex وغسيل الأموال

النقاط الرئيسية:

  • اتهم زوجان أمريكيان بغسل المليارات من العملات المشفرة المسروقة من Bitfinex في عام 2016 بإبرام اتفاق إدعاء.
  • تواجه هيذر مورغان وإيليا ليشتنشتاين اتهامات بالتآمر والاحتيال لغسيل الأموال.
  • يسعى المدعون إلى مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار ، بما في ذلك العديد من العملات المشفرة والنقد.
في تطور هام ، دخل زوجان أمريكيان في اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن مزاعم غسل عملات مشفرة بمليارات الدولارات سُرقت من الاختراق سيئ السمعة لتبادل العملات الافتراضية Bitfinex عام 2016 ، رويترز وذكرت.
صفقة الالتماس المثيرة للزوجين المشفرين: اختراق Bitfinex وفضيحة غسيل الأموال

تم القبض على الزوجين ، هيذر مورغان وزوجها إيليا ليشتنشتاين ، في البداية في فبراير 2022 ومن المقرر أن يمثلوا في جلسة استماع في 3 أغسطس أمام القاضي الكبير كولين كولار كوتلي في واشنطن ، وفقًا لسجلات المحكمة.

هيذر مورغان ، المعروفة أيضًا باسم "Razzlekhan" في مجتمع الهيب هوب حيث روجت لموسيقاها ، و Ilya Lichtenstein متهمون بالتآمر لغسل أكثر من 100,000،71 بيتكوين مسروقة في اختراق Bitfinex. في وقت الاختراق ، بلغت قيمة عملة البيتكوين المسروقة 4.5 مليون دولار ، لكن قيمتها ارتفعت إلى أكثر من 3 مليار دولار بحلول وقت القبض عليهم. يسعى المدعون العامون إلى مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي XNUMX مليارات دولار ، بما في ذلك العديد من العملات المشفرة والنقد من الحسابات المصرفية ، وفقًا لوثيقة الشحن والأسعار الحالية للعملات المشفرة.

يواجه الزوجان ، اللذان كان لهما ملفان عامان نشطان ، اتهامات بمؤامرة غسيل الأموال ، حيث يواجه مورغان تهمة إضافية بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، وفقًا لوثيقة اتهام محدثة تم تقديمها مؤخرًا. جذبت قضيتهم اهتمامًا كبيرًا ، لا سيما بسبب مقاطع الفيديو الموسيقية الفريدة لمورغان والشخصية العامة ، والتي أضافت لمسة من الارتياح الهزلي إلى القضية الخطيرة.

صفقة الالتماس المثيرة للزوجين المشفرين: اختراق Bitfinex وفضيحة غسيل الأموال

يمثل ظهور اتفاقية الإقرار بالذنب خاتمة لواحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في مجال العملات المشفرة ، وهي صناعة شهدت نصيبها العادل من الفضائح. أثار التورط المزعوم للزوجين في غسل العملة المشفرة المسروقة الدهشة في مجتمع العملات المشفرة ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى في الصناعة.

تم استرداد Bitcoin الذي تم الاستيلاء عليه ، والذي يبلغ إجماليه 94,000 BTC ، بنجاح من قبل المسؤولين الفيدراليين عند القبض على الزوجين في أوائل عام 2022. وكانت وزارة العدل (DOJ) قد أشارت سابقًا إلى أن الزوجين ربما كانا مرتبطين بالمتسللين الأصليين ، لكنها لم تقدم مثل هذه الادعاءات رسميًا. اتُهم الزوجان بغسل حوالي 25,000 BTC ، مع إمكانية الوصول إلى 94,000 BTC إضافية سُرقت خلال استغلال Bitfinex في عام 2016.

في البداية ، خطط مورغان وليشتنشتاين لمحاربة الاتهامات ، مشيرين إلى أوجه القصور في الأدلة الحكومية ضدهم. ومع ذلك ، ظهرت علامات على صفقة إقرار محتملة في مارس 2022 عندما أشار المدعون إلى أنهم كانوا يجرون محادثات مع محامي مورغان بشأن قرار محتمل لن ينطوي على محاكمة.

صفقة الالتماس المثيرة للزوجين المشفرين: اختراق Bitfinex وفضيحة غسيل الأموال

كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب ، وافق الزوجان على مصادرة العديد من العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة والنقد من حساباتهما المصرفية. لا يزال الطول الدقيق لعقوباتهم المحتملة غير واضح ، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة النطق بالحكم أمام قاضي المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتلي في واشنطن.

سلطت القضية الضوء على الحاجة إلى تدابير أمنية مشددة وزيادة اليقظة في مجال العملات المشفرة لمنع مثل هذه الحوادث وحماية سلامة الصناعة. مع اتفاق الإقرار بالذنب ، من المرجح أن يتم تحديد مصير الزوجين ومشاركتهما في اختراق Bitfinex قريبًا.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

تمت الزيارة 111 مرة، 1 زيارة اليوم