BTC

$61486.118

0.63%

ETH

$2933.722

0.13%

BNB

$597.573

1.05%

XRP

$0.502

-0.70%

الأخبار

تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

25 يوليو 2023 - حوالي 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • تطلب وزارة العدل وقتًا لجمع الأدلة ضد مؤسس شركة سيليسيوس بتهمة الاحتيال.
  • قامت شركة سيلسيوس بالتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية مقابل 4.7 مليار دولار بسبب خداع المستثمرين.
  • موعد المحاكمة معلق، وفي حالة إدانته، قد يواجه ماشينسكي والمتهم الآخر أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، مما يجعل هذه قضية مهمة في صناعة العملات المشفرة.
في معركة قانونية عالية المخاطر، طلبت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من قاضٍ فيدرالي ما بين ستة وثمانية أسابيع لجمع الأدلة ضد أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة. درجة مئوية, CoinDesk وذكرت.
تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

أشار محامو وزارة العدل إلى الحاجة إلى التدقيق في مجموعة هائلة من سجلات الشركات والاتصالات من شركة سيليسيوس، والتي تتضمن أكثر من 1,200 مقطع فيديو لجلسات "اسألني عن أي شيء" يشارك فيها ماشينسكي وغيره من المديرين التنفيذيين، بعضها يستمر لأكثر من ساعة.

Mashinskyالذي تم اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر دخل دفع بالبراءة من تهم الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر للتلاعب بسعر CEL، الرمز المميز الأصلي لـ درجة مئوية. ويقود الدفاع عنه في المحكمة المحامي مارك موكاسي.

حدد القاضي جون جي كولتل من المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك موعدًا للمؤتمر التالي في الثالث من أكتوبر، ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد. سبق أن منح Koeltl فريق Mashinsky وقتًا إضافيًا للامتثال لشروط الكفالة البالغة 3 مليون دولار.

يأتي هذا الاعتقال الأخير في أعقاب احتجاز ماشينسكي السابق في 13 يوليو بتهم الاحتيال في الأوراق المالية الفيدرالية، بالتزامن مع اتفاقية بورصة العملات المشفرة لتسوية دعوى قضائية بقيمة 4.7 مليار دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

تواجه شركة سيلسيوس، إلى جانب ماشينسكي، أيضًا دعاوى قضائية من كل من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بشأن مزاعم التآمر للاحتيال على المستثمرين بمبالغ كبيرة.

يواجه ماشينسكي سلسلة من التهم في محكمة مانهاتن الفيدرالية، تشمل الأوراق المالية والسلع والاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من تهم التلاعب بالأوراق المالية والاحتيال. وفي حالة إدانة ماشينسكي وشريكه روني كوهين بافون، فقد يُحكم عليهما بالسجن لعقود من الزمن.

تعد تسوية سيلسيوس مع لجنة التجارة الفيدرالية واحدة من أكبر التسوية في تاريخ الوكالة، مقارنة بالغرامة القياسية البالغة 5 مليارات دولار المفروضة على ميتا في عام 2019. وتأتي هذه التسوية في الوقت الذي تتهم فيه لجنة التجارة الفيدرالية سيليسيوس وماشينسكي بالانخراط في ممارسات خادعة متكررة.

تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

تنص شروط التسوية، التي أعلنتها لجنة التجارة الفيدرالية، على أنه سيتم حجب الدفع حتى تتمكن شركة سيلسيوس من إعادة أصول العميل المتبقية وسط إجراءات الإفلاس المستمرة.

وفي وثيقة الاتهام، يزعم مكتب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ما يلي:

"لقد أخطأ ماشينسكي، من بين أمور أخرى، في سلامة الأنشطة المدرة للعائد في سيلسيوس، وربحية سيلسيوس، والاستدامة طويلة المدى لمعدلات المكافآت المرتفعة في سيلسيوس، والمخاطر المرتبطة بإيداع أصول العملات المشفرة في سيلسيوس."

ومع اقتراب موعد المحاكمة، قد يكون لنتيجة هذه القضية البارزة آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة ومشهدها التنظيمي. ومما لا شك فيه أن إجراءات المحكمة ستتم مراقبتها عن كثب من قبل أصحاب المصلحة والمستثمرين على حد سواء.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

أليكس ماشينسكي

CEL

درجة مئوية

CFTC

وزارة العدل

FTC

ثانية

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

النقاط الرئيسية:

  • تطلب وزارة العدل وقتًا لجمع الأدلة ضد مؤسس شركة سيليسيوس بتهمة الاحتيال.
  • قامت شركة سيلسيوس بالتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية مقابل 4.7 مليار دولار بسبب خداع المستثمرين.
  • موعد المحاكمة معلق، وفي حالة إدانته، قد يواجه ماشينسكي والمتهم الآخر أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، مما يجعل هذه قضية مهمة في صناعة العملات المشفرة.
في معركة قانونية عالية المخاطر، طلبت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من قاضٍ فيدرالي ما بين ستة وثمانية أسابيع لجمع الأدلة ضد أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة. درجة مئوية, CoinDesk وذكرت.
تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

أشار محامو وزارة العدل إلى الحاجة إلى التدقيق في مجموعة هائلة من سجلات الشركات والاتصالات من شركة سيليسيوس، والتي تتضمن أكثر من 1,200 مقطع فيديو لجلسات "اسألني عن أي شيء" يشارك فيها ماشينسكي وغيره من المديرين التنفيذيين، بعضها يستمر لأكثر من ساعة.

Mashinskyالذي تم اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر دخل دفع بالبراءة من تهم الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر للتلاعب بسعر CEL، الرمز المميز الأصلي لـ درجة مئوية. ويقود الدفاع عنه في المحكمة المحامي مارك موكاسي.

حدد القاضي جون جي كولتل من المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك موعدًا للمؤتمر التالي في الثالث من أكتوبر، ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد. سبق أن منح Koeltl فريق Mashinsky وقتًا إضافيًا للامتثال لشروط الكفالة البالغة 3 مليون دولار.

يأتي هذا الاعتقال الأخير في أعقاب احتجاز ماشينسكي السابق في 13 يوليو بتهم الاحتيال في الأوراق المالية الفيدرالية، بالتزامن مع اتفاقية بورصة العملات المشفرة لتسوية دعوى قضائية بقيمة 4.7 مليار دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

تواجه شركة سيلسيوس، إلى جانب ماشينسكي، أيضًا دعاوى قضائية من كل من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بشأن مزاعم التآمر للاحتيال على المستثمرين بمبالغ كبيرة.

يواجه ماشينسكي سلسلة من التهم في محكمة مانهاتن الفيدرالية، تشمل الأوراق المالية والسلع والاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من تهم التلاعب بالأوراق المالية والاحتيال. وفي حالة إدانة ماشينسكي وشريكه روني كوهين بافون، فقد يُحكم عليهما بالسجن لعقود من الزمن.

تعد تسوية سيلسيوس مع لجنة التجارة الفيدرالية واحدة من أكبر التسوية في تاريخ الوكالة، مقارنة بالغرامة القياسية البالغة 5 مليارات دولار المفروضة على ميتا في عام 2019. وتأتي هذه التسوية في الوقت الذي تتهم فيه لجنة التجارة الفيدرالية سيليسيوس وماشينسكي بالانخراط في ممارسات خادعة متكررة.

تسعى وزارة العدل للحصول على أدلة في قضية الاحتيال ضد مؤسس شركة سيليسيوس وسط تسوية لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 4.7 مليار دولار

تنص شروط التسوية، التي أعلنتها لجنة التجارة الفيدرالية، على أنه سيتم حجب الدفع حتى تتمكن شركة سيلسيوس من إعادة أصول العميل المتبقية وسط إجراءات الإفلاس المستمرة.

وفي وثيقة الاتهام، يزعم مكتب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ما يلي:

"لقد أخطأ ماشينسكي، من بين أمور أخرى، في سلامة الأنشطة المدرة للعائد في سيلسيوس، وربحية سيلسيوس، والاستدامة طويلة المدى لمعدلات المكافآت المرتفعة في سيلسيوس، والمخاطر المرتبطة بإيداع أصول العملات المشفرة في سيلسيوس."

ومع اقتراب موعد المحاكمة، قد يكون لنتيجة هذه القضية البارزة آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة ومشهدها التنظيمي. ومما لا شك فيه أن إجراءات المحكمة ستتم مراقبتها عن كثب من قبل أصحاب المصلحة والمستثمرين على حد سواء.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

تمت الزيارة 84 مرة، 1 زيارة اليوم