الكوري الجنوبي العملات المشفرة ستقوم Exchange Upbit بإيقاف الخدمات قريبًا للمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم.

في الثاني من أكتوبر، أعلنت الشركة رسميًا عن سلسلة من التغييرات في نظام التحقق من العملاء الخاص بها لتلبية المتطلبات الكورية الإلزامية لمكافحة غسيل الأموال (AML).

وفقا للإعلان ، Upbit سيبدأ هذا الأسبوع بتقييد الخدمات تدريجيًا للمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم ومنع العملاء الذين لم يتم التحقق منهم من التعامل بأكثر من مليون وون كوري (1 دولارًا) في المرة الواحدة. ، من 850 أكتوبر.

"بمجرد التحقق من العميل، سيتم رفع حد المليون وون؛ وقالت الشركة إن الأعضاء الذين يقدمون طلبات تقل قيمتها عن مليون وون يمكنهم متابعة التحقق من العميل في أي وقت.

وفي غضون أسبوع من القيود الأولية لمكافحة غسيل الأموال، تخطط Upbit لفرض قيود إضافية على المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم. اعتبارًا من 13 أكتوبر، ستتوقف Upbit عن خدمات التداول بالإضافة إلى عمليات الإيداع والسحب للعملاء الحاليين الذين لم يكملوا التحقق من العميل. وأشار Upbit إلى أنه "بمجرد اكتمال التحقق من العميل، ستستمر عمليات الشراء والبيع والإيداع والسحب".

ينص الإعلان أيضًا على أن المستخدمين الجدد الذين قاموا بالتسجيل بعد 6 أكتوبر لن يتمكنوا من إيداع الأموال وسحبها حتى اكتمال عملية التحقق. توصي البورصة أيضًا بمعالجة التحقق من K Bank، المزود الرسمي للعملات الورقية لشركة Upbit. وجاء في الإخطار: “سيتم الإعلان عن إجراءات السحب للبنوك الأخرى لاحقًا في إشعار منفصل”.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تم إعاقة تأخير ضريبة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

إلى جانب Bithumb وCoinone وKorbit، تعد Upbit واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية وتمثل أكثر من 80% من سوق العملات المشفرة المحلية.

تتطلب إرشادات التحقق من العملاء الجدد للشركة وفقًا للوائح مكافحة غسيل الأموال الكورية أن توفر كل من البورصات المحلية والخارجية حسابات بالاسم الحقيقي من خلال بنك محلي. طلبت لجنة الخدمات المالية من بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تقديم طلبات ترخيص رسمية بحلول 24 سبتمبر.