شرطة سنغافورة تعتقل أكثر من 10 أشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة مليار دولار
النقاط الرئيسية:
- ألقت شرطة سنغافورة القبض على أكثر من 10 أشخاص بتهمة غسل الأموال والتزوير.
- تمت مصادرة 94 عقارًا وكمية كبيرة من الأموال النقدية والعملات المشفرة، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار أمريكي.
- وكان معظم المعتقلين مواطنين صينيين وكمبوديين متورطين في أنشطة الجريمة المنظمة، بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.
شرطة سنغافورة القى القبض أكثر من 10 أشخاص بتهمة غسل الأموال والتزوير، والاستيلاء على 94 عقارًا وأموالًا نقدية وعملات مشفرة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي.
وأعلنت شرطة سنغافورة مؤخرا اعتقال أكثر من عشرة أشخاص والبحث عن ثمانية مشتبه بهم للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال والتزوير وجرائم أخرى. وكان معظم المعتقلين مواطنين صينيين وكمبوديين، وصادرت الشرطة 94 عقارًا وكمية كبيرة من النقد والعملات المشفرة، بما يزيد عن مليار دولار أمريكي.
تلقت الشرطة معلومات حول أنشطة غير مشروعة محتملة شملت استخدام وثائق مزورة مشتبه بها لإثبات مصدر الأموال في الحسابات المصرفية في سنغافورة.
من خلال التحقيقات المكثفة والمتابعة من الاستخبارات - بما في ذلك تحليل تقارير المعاملات المشبوهة - حددت الشرطة مجموعة من المواطنين الأجانب المشتبه في تورطهم في غسل عائدات الجريمة من أنشطتهم الإجرامية المنظمة في الخارج بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت. .
في 15 أغسطس 2023، أجرى أكثر من 400 ضابط من مختلف الإدارات مداهمات متزامنة في مواقع متعددة على مستوى الجزيرة، بما في ذلك مساكن مثل Good Class Bungalows (GCB) والوحدات السكنية، مما أدى إلى اعتقال الأشخاص العشرة.
وصدرت أوامر بمنع التصرف في 94 عقارًا و50 مركبة، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري، بالإضافة إلى أدوات زينة متعددة وزجاجات خمور ونبيذ وغيرها.
سيتم توجيه الاتهام إلى الأشخاص العشرة جميعًا أمام المحكمة في 16 أغسطس 2023، وحقائق القضية هي كما يلي:
| شخص | العمر | الجنسية | إجمالي الأموال (دولار سنغافوري) | الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها | المركبات التي تم الاستيلاء عليها | الحسابات البنكية مجمدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | القبرصي | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | تركي | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | جمهورية الصين الشعبية | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | الكمبودية | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | ني فانواتو | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | الكمبودية | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | القبرصي | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | جمهورية الصين الشعبية | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | الكمبودية | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
شرطة سنغافورة تعتقل أكثر من 10 أشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة مليار دولار
النقاط الرئيسية:
- ألقت شرطة سنغافورة القبض على أكثر من 10 أشخاص بتهمة غسل الأموال والتزوير.
- تمت مصادرة 94 عقارًا وكمية كبيرة من الأموال النقدية والعملات المشفرة، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار أمريكي.
- وكان معظم المعتقلين مواطنين صينيين وكمبوديين متورطين في أنشطة الجريمة المنظمة، بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.
شرطة سنغافورة القى القبض أكثر من 10 أشخاص بتهمة غسل الأموال والتزوير، والاستيلاء على 94 عقارًا وأموالًا نقدية وعملات مشفرة بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي.
وأعلنت شرطة سنغافورة مؤخرا اعتقال أكثر من عشرة أشخاص والبحث عن ثمانية مشتبه بهم للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال والتزوير وجرائم أخرى. وكان معظم المعتقلين مواطنين صينيين وكمبوديين، وصادرت الشرطة 94 عقارًا وكمية كبيرة من النقد والعملات المشفرة، بما يزيد عن مليار دولار أمريكي.
تلقت الشرطة معلومات حول أنشطة غير مشروعة محتملة شملت استخدام وثائق مزورة مشتبه بها لإثبات مصدر الأموال في الحسابات المصرفية في سنغافورة.
من خلال التحقيقات المكثفة والمتابعة من الاستخبارات - بما في ذلك تحليل تقارير المعاملات المشبوهة - حددت الشرطة مجموعة من المواطنين الأجانب المشتبه في تورطهم في غسل عائدات الجريمة من أنشطتهم الإجرامية المنظمة في الخارج بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت. .
في 15 أغسطس 2023، أجرى أكثر من 400 ضابط من مختلف الإدارات مداهمات متزامنة في مواقع متعددة على مستوى الجزيرة، بما في ذلك مساكن مثل Good Class Bungalows (GCB) والوحدات السكنية، مما أدى إلى اعتقال الأشخاص العشرة.
وصدرت أوامر بمنع التصرف في 94 عقارًا و50 مركبة، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري، بالإضافة إلى أدوات زينة متعددة وزجاجات خمور ونبيذ وغيرها.
سيتم توجيه الاتهام إلى الأشخاص العشرة جميعًا أمام المحكمة في 16 أغسطس 2023، وحقائق القضية هي كما يلي:
| شخص | العمر | الجنسية | إجمالي الأموال (دولار سنغافوري) | الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها | المركبات التي تم الاستيلاء عليها | الحسابات البنكية مجمدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | القبرصي | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | تركي | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | جمهورية الصين الشعبية | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | الكمبودية | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | ني فانواتو | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | الكمبودية | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | القبرصي | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | جمهورية الصين الشعبية | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | الكمبودية | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
محافظ البيتكوين الخاملة تستيقظ بعد 10.7 سنوات، وتحول 60.9 مليون دولار في 20 دقيقة!
الأخبار
تمثل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الآن 4.5% من إجمالي المعروض من البيتكوين
الأخبار
أصبحت قضية صندوق الديون الآن أكثر تعقيدًا مع عمليات التستر على هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأخبار
تأخرت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum حتى عام 2025: تقرير
الأخبار
محافظ البيتكوين الخاملة تستيقظ بعد 10.7 سنوات، وتحول 60.9 مليون دولار في 20 دقيقة!
الأخبار
مجموعة التصيد تُعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 66.88 مليون دولار إلى الضحية، وتجمع المكافأة!
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
معرفة
نظرة عامة على الانتخابات الأمريكية: الولايات المتأرجحة والائتلافات وآفاق عام 2024
الأخبار
