BTC

$60979.905

0.26%

ETH

$2913.526

0.15%

BNB

$589.942

0.68%

XRP

$0.505

0.31%

الأخبار

مؤسس تورنادو كاش يواجه غضب وزارة العدل بتهمة غسيل الأموال

24 أغسطس 2023 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • تتخذ وزارة العدل الأمريكية إجراءات ضد مؤسسي تورنادو كاش، رومان ستورم ورومان سيمينوف. وتشمل التهم التآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة.
  • يُزعم أنه قام بتسهيل ما يزيد عن مليار دولار من معاملات غسيل الأموال وقام بتحويل مئات الملايين إلى مجموعة لازاروس للجرائم الإلكترونية من كوريا الشمالية.
  • تم القبض على "رومان ستورم" ومن المقرر مثوله أمام المحكمة. رومان سيمينوف على قائمة التحقيق الخاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأصول قيد التدقيق.
اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قانونية ضد مؤسسي Tornado Cash.
مؤسس تورنادو كاش يواجه غضب وزارة العدل بتهمة غسيل الأموال

واتهمت الوزارة رسميًا رومان ستورم ورومان سيمينوف بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك التآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.

• تزعم لائحة الاتهام أن ستورم وسيمينوف لعبا أدوارًا مفيدة في إنشاء وتشغيل وترويج خدمة Tornado Cash، وهي خدمة تتيح خلط معاملات العملات المشفرة لتعزيز الخصوصية. ومع ذلك، تدعي لائحة الاتهام أن أنشطة الثنائي ذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد تعزيز الخصوصية، حيث يُزعم أنهما قاما بتسهيل أكثر من مليار دولار من معاملات غسيل الأموال وغسل مئات الملايين من الدولارات لصالح مجموعة لازاروس للجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية.

مؤسس تورنادو كاش يواجه غضب وزارة العدل بتهمة غسيل الأموال

تم بالفعل القبض على رومان ستورم في ولاية واشنطن ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن. التهم الموجهة إليه خطيرة وتشمل مجموعة من المخالفات المالية والجنائية.

ولا يزال رومان سيمينوف طليقا، دون أنباء عن اعتقاله. والجدير بالذكر أن سيمينوف قد تم وضعه على قائمة التحقيق الخاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. تشير هذه القائمة إلى أن أصوله تخضع للتحقيق واحتمال التجميد.

وقد جذبت هذه القضية انتباه مجتمع العملات المشفرة والهيئات التنظيمية وخبراء الأمن السيبراني. وهو يسلط الضوء على المخاوف المستمرة المحيطة باحتمال إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

وزارة العدل

غسل الأموال

تورنادو كاش

مؤسس تورنادو كاش

الصورة الرمزية لآني

المعلن / كاتب التعليق

آني

من خلال دعم التغيير الإيجابي من خلال التمويل، كرست أكثر من ثماني سنوات للاستدامة والصحافة البيئية. يكمن شغفي في الكشف عن الشركات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في العالم وتوجيه المستثمرين نحوها. تكمن خبرتي في التنقل في عالم الاستثمار المستدام، وتحليل معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، واستكشاف المجال المثير للاستثمار المؤثر. كثيرا ما أقول: "استثمر في مستقبل أفضل". هذه هي القوة الدافعة وراء عملي في Coincu - لتمكين القراء بالمعرفة والرؤى لاتخاذ قرارات استثمارية تخلق تأثيرًا إيجابيًا.
الأخبار

مؤسس تورنادو كاش يواجه غضب وزارة العدل بتهمة غسيل الأموال

النقاط الرئيسية:

  • تتخذ وزارة العدل الأمريكية إجراءات ضد مؤسسي تورنادو كاش، رومان ستورم ورومان سيمينوف. وتشمل التهم التآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة.
  • يُزعم أنه قام بتسهيل ما يزيد عن مليار دولار من معاملات غسيل الأموال وقام بتحويل مئات الملايين إلى مجموعة لازاروس للجرائم الإلكترونية من كوريا الشمالية.
  • تم القبض على "رومان ستورم" ومن المقرر مثوله أمام المحكمة. رومان سيمينوف على قائمة التحقيق الخاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأصول قيد التدقيق.
اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراءات قانونية ضد مؤسسي Tornado Cash.
مؤسس تورنادو كاش يواجه غضب وزارة العدل بتهمة غسيل الأموال

واتهمت الوزارة رسميًا رومان ستورم ورومان سيمينوف بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك التآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.

• تزعم لائحة الاتهام أن ستورم وسيمينوف لعبا أدوارًا مفيدة في إنشاء وتشغيل وترويج خدمة Tornado Cash، وهي خدمة تتيح خلط معاملات العملات المشفرة لتعزيز الخصوصية. ومع ذلك، تدعي لائحة الاتهام أن أنشطة الثنائي ذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد تعزيز الخصوصية، حيث يُزعم أنهما قاما بتسهيل أكثر من مليار دولار من معاملات غسيل الأموال وغسل مئات الملايين من الدولارات لصالح مجموعة لازاروس للجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية.

مؤسس تورنادو كاش يواجه غضب وزارة العدل بتهمة غسيل الأموال

تم بالفعل القبض على رومان ستورم في ولاية واشنطن ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن. التهم الموجهة إليه خطيرة وتشمل مجموعة من المخالفات المالية والجنائية.

ولا يزال رومان سيمينوف طليقا، دون أنباء عن اعتقاله. والجدير بالذكر أن سيمينوف قد تم وضعه على قائمة التحقيق الخاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. تشير هذه القائمة إلى أن أصوله تخضع للتحقيق واحتمال التجميد.

وقد جذبت هذه القضية انتباه مجتمع العملات المشفرة والهيئات التنظيمية وخبراء الأمن السيبراني. وهو يسلط الضوء على المخاوف المستمرة المحيطة باحتمال إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

تمت الزيارة 76 مرة، 1 زيارة اليوم