• الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ) حددت التخصص التشفير مجرم من بين أولئك الذين يُزعم أنهم قاموا بتحويل الأموال من أوراق باندورا إلى ملاذات ضريبية غير طبيعية.

وفقًا لوثيقة أصدرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في 3 أكتوبر تلخص النتائج التي توصلت إليها المنظمة من تحقيق أوراق باندورا، فإن الأصول الخارجية تنتمي إلى ما يعرف باسم "قيصر البيتكوين المدان بغسل الأموال المتعلقة بالمهاجمين من قبل الشركة".

تضم Pandora Papers مستودع بيانات بسعة 2.94 تيرابايت يحتوي على 11.9 مليون سجل بيانات من 14 مزود خدمة أجنبيًا مختلفًا. وتزعم الوثائق أنها تكشف عن الأصول المخفية لأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا كبيرًا من 90 ولاية قضائية مختلفة، بما في ذلك 35 زعيمًا وطنيًا وأكثر من 130 مليارديرًا.

ويشير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أيضًا إلى أن الوثائق يمكن أن تحدد أصول "المصرفيين، وكبار المانحين السياسيين، وتجار الأسلحة، والمجرمين الدوليين، ونجوم البوب، ومديري التجسس، وعمالقة الرياضة".

على الرغم من أن "قيصر البيتكوين" المذكور في ورقة باندورا لم يتم ذكر اسمه بشكل مباشر، إلا أن إدانتها فيما يتعلق بأهم السرقات الإلكترونية في التاريخ تحد من قدرة هذا الشخص.

ووصف مراسلون أنشطة مجموعة القرصنة Carbanak بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والقيمة، حيث تشير التقديرات إلى أن المجموعة سرقت أكثر من 1.24 مليار دولار من مؤسسات وشركات مالية في الولايات المتحدة في أكثر من 100 دولة في الفترة من 2013 إلى 2017.

بينما أُدين اثنان من الأشخاص الستة بأدوارهم في كارباناك، كشفت ظروف اعتقال زعيم كارباناك المزعوم دينيس توكارينكو (المعروف أيضًا باسم دينيس كاتانا) في عام 2018 أنه هو الجاني المحدد في أوراق باندورا.

وفقًا لمقالة نشرتها بلومبرج بيزنس ويك حول اعتقال توكارينكو في مارس 2018، عثرت الشرطة الوطنية الإسبانية على 15,000 عملة بيتكوين، بقيمة 162 مليون دولار في ذلك الوقت، في حوزة المتسلل.

وقال كارلوس يوستي، كبير مفتشي مركز الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، للصحيفة إن توكارينكو استخدم أيضًا عملية تعدين بيتكوين تم شراؤها في الصين لغسل أمواله المسروقة.

كما يصف العديد من المحللين عملية السطو على بنك بنجلاديش عام 2016، والتي سرق فيها المتسللون ما يقرب من مليار دولار من حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المملوكة للبنك المركزي البنجلاديشي، بأنها أكبر عملية سطو افتراضية في التاريخ.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقوم الاتحاد الأوروبي بإزالة نقطة اتصال العملات المشفرة هذه من القائمة السوداء للملاذات الضريبية ويمهد الطريق لمزيد من التقديم

ومع ذلك، فإن الموظفة السابقة في شركة Rizal Commercial Banking Corporation، Maia Santos Deguito هي الشخص الوحيد المدان بالسرقة الإلكترونية حتى الآن، ولم يكشف تحقيق أجراه Cointelegraph عن أي مصادر لربط Deguito بأصول العملة المشفرة.