BTC

$60825.78

-3.32%

ETH

$2911.138

-4.07%

BNB

$587.042

-1.10%

XRP

$0.504

-2.47%

الأخبار

يواجه مطور Tornado Cash اتهامات بغسل الأموال العام المقبل

12 سبتمبر 2023 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • يواجه مطور Tornado Cash Alexey Pertsev المحاكمة في هولندا في مارس 2024 بتهمة غسل الأموال المزعومة.
  • اتهم المدعون الأمريكيون المؤسسين المشاركين رومان ستورم ورومان سيمينوف بغسل أكثر من مليار دولار من خلال تورنادو كاش.
  • واجهت Tornado Cash، التي كانت في السابق أداة للخصوصية، عقوبات أمريكية لتمويلها كوريا الشمالية، مما أثار جدلاً حول مستقبل هذه الأدوات.
وفي تطور حديث، أكدت المحكمة المحلية أن أليكسي بيرتسيف، المطور وراء Tornado Cash، سيمثل للمحاكمة في هولندا يومي 26 و27 مارس من العام المقبل.
يواجه مطور Tornado Cash اتهامات بغسل الأموال العام المقبل

وفقًا أخبار DLومن المقرر أن يعود بيرتسيف، وهو مواطن روسي مقيم في هولندا، إلى قاعة المحكمة في مدينة هيرتوخيمبوس الهولندية لجلسته الرابعة قبل المحاكمة.

وكان بيرتسيف قد احتُجز لمدة تسعة أشهر بعد اعتقاله في أغسطس 2022، بعد يومين فقط من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه. تورنادو كاشبدعوى أن بروتوكول الخصوصية سهّل عمليات غسيل الأموال، بما في ذلك من خلال مجموعة جرائم إلكترونية كورية شمالية. تم اعتقاله بناءً على أوامر من هيئة الجرائم المالية الهولندية، خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD).

في أبريل، كان بيرتسيف صدر تحت الإقامة الجبرية، وفي مايو/أيار، تم إطلاق سراحه بشكل مشروط بشرط البقاء في البلاد وارتداء جهاز مراقبة GPS.

وفي الوقت نفسه، اتهم المدعون الأمريكيون أيضًا اثنين من مؤسسي تورنادو كاش، العاصفة الرومانية ورومان سيمينوف، مع ادعاءات بأن البروتوكول الذي ساعدوا في تطويره أدى إلى غسل أموال غير مشروعة بقيمة تزيد عن مليار دولار. تم بالفعل القبض على ستورم من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

بالنسبة لبيرتسيف، ستحدد جلسة الاستماع القادمة ما إذا كان المدعون العامون والدفاع لديهم الأدلة اللازمة للمحاكمة، مع إتاحة الفرصة لبيرتسيف ومحاميه لطلب مزيد من التحقيق لدعم قضيتهم.

تم تصميم Tornado Cash في البداية كأداة للخصوصية، وتم استخدامه لغسل الأموال قبل إدراجه على القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة. وقد تم فرض عقوبات على الخدمة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الذي اتهمها بجمع الأموال للنظام الكوري الشمالي.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

أليكسي بيرتسيف

وزارة العدل

FIOD

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

رومان سيمينوف

العاصفة الرومانية

تورنادو كاش

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

يواجه مطور Tornado Cash اتهامات بغسل الأموال العام المقبل

النقاط الرئيسية:

  • يواجه مطور Tornado Cash Alexey Pertsev المحاكمة في هولندا في مارس 2024 بتهمة غسل الأموال المزعومة.
  • اتهم المدعون الأمريكيون المؤسسين المشاركين رومان ستورم ورومان سيمينوف بغسل أكثر من مليار دولار من خلال تورنادو كاش.
  • واجهت Tornado Cash، التي كانت في السابق أداة للخصوصية، عقوبات أمريكية لتمويلها كوريا الشمالية، مما أثار جدلاً حول مستقبل هذه الأدوات.
وفي تطور حديث، أكدت المحكمة المحلية أن أليكسي بيرتسيف، المطور وراء Tornado Cash، سيمثل للمحاكمة في هولندا يومي 26 و27 مارس من العام المقبل.
يواجه مطور Tornado Cash اتهامات بغسل الأموال العام المقبل

وفقًا أخبار DLومن المقرر أن يعود بيرتسيف، وهو مواطن روسي مقيم في هولندا، إلى قاعة المحكمة في مدينة هيرتوخيمبوس الهولندية لجلسته الرابعة قبل المحاكمة.

وكان بيرتسيف قد احتُجز لمدة تسعة أشهر بعد اعتقاله في أغسطس 2022، بعد يومين فقط من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه. تورنادو كاشبدعوى أن بروتوكول الخصوصية سهّل عمليات غسيل الأموال، بما في ذلك من خلال مجموعة جرائم إلكترونية كورية شمالية. تم اعتقاله بناءً على أوامر من هيئة الجرائم المالية الهولندية، خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD).

في أبريل، كان بيرتسيف صدر تحت الإقامة الجبرية، وفي مايو/أيار، تم إطلاق سراحه بشكل مشروط بشرط البقاء في البلاد وارتداء جهاز مراقبة GPS.

وفي الوقت نفسه، اتهم المدعون الأمريكيون أيضًا اثنين من مؤسسي تورنادو كاش، العاصفة الرومانية ورومان سيمينوف، مع ادعاءات بأن البروتوكول الذي ساعدوا في تطويره أدى إلى غسل أموال غير مشروعة بقيمة تزيد عن مليار دولار. تم بالفعل القبض على ستورم من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

بالنسبة لبيرتسيف، ستحدد جلسة الاستماع القادمة ما إذا كان المدعون العامون والدفاع لديهم الأدلة اللازمة للمحاكمة، مع إتاحة الفرصة لبيرتسيف ومحاميه لطلب مزيد من التحقيق لدعم قضيتهم.

تم تصميم Tornado Cash في البداية كأداة للخصوصية، وتم استخدامه لغسل الأموال قبل إدراجه على القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة. وقد تم فرض عقوبات على الخدمة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الذي اتهمها بجمع الأموال للنظام الكوري الشمالي.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

تمت الزيارة 75 مرة، 1 زيارة اليوم