محفظة Sinaloa Cartel Ethereum تخضع للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة غسل الأموال بشكل غير قانوني
النقاط الرئيسية:
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أشخاص مرتبطين بمحفظة Sinaloa Cartel Ethereum بأموال الفنتانيل.
- أدار خيمينيز كاسترو عملية غسيل أموال، حيث قام بتحويل الأرباح من مبيعات الفنتانيل الأمريكية إلى قادة الكارتل.
- تلقت محفظة Sinaloa Cartel Ethereum مبلغ 740,000 ألف دولار؛ وتستهدف العقوبات فصيل لوس شابيتوس في تهريب المخدرات.
وفي خطوة حديثة، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). صفع عقوبات على 10 أفراد، مما يكشف تورطهم في الأنشطة غير المشروعة لعصابة سينالوا كارتل سيئة السمعة.
تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محفظة Sinaloa Cartel Ethereum
يُزعم أن هذه المنظمة الإجرامية متعددة الجنسيات تستخدم محفظة إيثريوم لتسهيل تحويل الأموال المرتبطة بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ومن بين الأفراد الذين تم تحديدهم للعقوبات خيمينيز كاسترو، الذي يُعتقد أنه يدير شبكة لغسل الأموال تستفيد من العملة الافتراضية والتحويلات البنكية لتحويل الأرباح إلى قادة كارتل سينالوا. مكتب مراقبة الأصول الأجنبيةقائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات كان جزءًا من عملية أوسع لمكافحة المخدرات، مع ظهور اسم خيمينيز كاسترو.
• الخزانة الأمريكيةفي بيان صحفي، أوضح بالتفصيل كيف استخدمت منظمة غسيل الأموال التابعة لجيمينيز كاسترو أساليب مختلفة، بما في ذلك العملات الافتراضية والتحويلات البرقية، لنقل عائدات بيع الفنتانيل غير المشروع داخل الولايات المتحدة إلى شخصيات رفيعة المستوى في كارتل سينالوا في المكسيك.
تكشف محفظة Ethereum عن تحويلات غير مشروعة لأموال الفنتانيل
أصبحت محفظة Sinaloa Cartel Ethereum، التي لعبت دورًا مركزيًا في هذه المعاملات، نشطة في يناير من هذا العام. البيانات من أركام يكشف أنها تلقت ما يقرب من 740,000 ألف دولار من الودائع خلال إطار زمني مدته شهرين، تم توجيهها بشكل أساسي عبر Binance.
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة حددت فصيل لوس تشابيتوس التابع لعصابة سينالوا باعتباره لاعبًا رئيسيًا مسؤولاً عن جزء كبير من تهريب الفنتانيل غير المشروع وغيره من المخدرات الخطيرة إلى الولايات المتحدة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
محفظة Sinaloa Cartel Ethereum تخضع للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة غسل الأموال بشكل غير قانوني
النقاط الرئيسية:
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أشخاص مرتبطين بمحفظة Sinaloa Cartel Ethereum بأموال الفنتانيل.
- أدار خيمينيز كاسترو عملية غسيل أموال، حيث قام بتحويل الأرباح من مبيعات الفنتانيل الأمريكية إلى قادة الكارتل.
- تلقت محفظة Sinaloa Cartel Ethereum مبلغ 740,000 ألف دولار؛ وتستهدف العقوبات فصيل لوس شابيتوس في تهريب المخدرات.
وفي خطوة حديثة، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). صفع عقوبات على 10 أفراد، مما يكشف تورطهم في الأنشطة غير المشروعة لعصابة سينالوا كارتل سيئة السمعة.
تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محفظة Sinaloa Cartel Ethereum
يُزعم أن هذه المنظمة الإجرامية متعددة الجنسيات تستخدم محفظة إيثريوم لتسهيل تحويل الأموال المرتبطة بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ومن بين الأفراد الذين تم تحديدهم للعقوبات خيمينيز كاسترو، الذي يُعتقد أنه يدير شبكة لغسل الأموال تستفيد من العملة الافتراضية والتحويلات البنكية لتحويل الأرباح إلى قادة كارتل سينالوا. مكتب مراقبة الأصول الأجنبيةقائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات كان جزءًا من عملية أوسع لمكافحة المخدرات، مع ظهور اسم خيمينيز كاسترو.
• الخزانة الأمريكيةفي بيان صحفي، أوضح بالتفصيل كيف استخدمت منظمة غسيل الأموال التابعة لجيمينيز كاسترو أساليب مختلفة، بما في ذلك العملات الافتراضية والتحويلات البرقية، لنقل عائدات بيع الفنتانيل غير المشروع داخل الولايات المتحدة إلى شخصيات رفيعة المستوى في كارتل سينالوا في المكسيك.
تكشف محفظة Ethereum عن تحويلات غير مشروعة لأموال الفنتانيل
أصبحت محفظة Sinaloa Cartel Ethereum، التي لعبت دورًا مركزيًا في هذه المعاملات، نشطة في يناير من هذا العام. البيانات من أركام يكشف أنها تلقت ما يقرب من 740,000 ألف دولار من الودائع خلال إطار زمني مدته شهرين، تم توجيهها بشكل أساسي عبر Binance.
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة حددت فصيل لوس تشابيتوس التابع لعصابة سينالوا باعتباره لاعبًا رئيسيًا مسؤولاً عن جزء كبير من تهريب الفنتانيل غير المشروع وغيره من المخدرات الخطيرة إلى الولايات المتحدة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
سيتم إغلاق BlockFi في شهر مايو، ويحتاج المستخدمون إلى سحب الأصول قبل 28 أبريل
الأخبار
هل يتم تغطية التلاعب بالسوق في DWF Labs بواسطة Binance أم أن هناك سرًا مهمًا؟
الأخبار
أصبحت قضية صندوق الديون الآن أكثر تعقيدًا مع عمليات التستر على هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
معرفة
