تقدم CoinCu تحديثات في الوقت الفعلي بعد محاكمة Sam Bankman-Fried مباشرة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. قد تستمر المحاكمة ستة أسابيع. ابق على اطلاع.

اليوم الثامن عشر – 2 نوفمبر 2023

تم العثور على مؤسس FTX سام بانكمان فريد مذنبًا في جميع التهم السبع

وأُدين بانكمان فرايد بجميع التهم السبع، بما في ذلك التهمة السابعة، وهي التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، في مجملها. للحصول على حكم بالإدانة بهذه التهمة، كان على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كان بانكمان فرايد مذنبًا بإخفاء غسيل الأموال، أو غسيل الأموال عبر الاحتيال عبر الإنترنت، أو كليهما. وجدته هيئة المحلفين مذنبًا في كلا الحسابين.

وبعد إدانته بجميع التهم، أظهر بانكمان فرايد القليل من العاطفة. وكان والداه المنكوبان، اللذان حافظا على براءته، ينظران إليه. كان والده يمسك رأسه بين يديه بينما تمسك والدته بوجهها. بعد صدور الحكم، تم اصطحاب بانكمان فرايد إلى الخارج، مشيرًا إلى والديه برأسه. ضربت والدته قلبها، محدثة صوتاً مسموعاً في قاعة المحكمة الفارغة.

يواجه Sam Bankman-Fried، مؤسس FTX، عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن، لكنه لن يعرف مدة حكمه لأكثر من أربعة أشهر. ومن المقرر أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان النطق بالحكم في 28 مارس 2024. حاليًا، بانكمان فرايد محتجز في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، نيويورك.

إجراءات ما بعد المحاكمة والمواعيد النهائية بعد قضية سام بانكمان فرايد

بدأت المشاحنات بعد المحاكمة بعد اختتام أول محاكمة لـ SBF تتعلق بسام بانكمان فريد، الذي قد يواجه اتهامات إضافية. ويجب على كل من الدفاع والادعاء تقديم وثائق مختلفة إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم في 28 مارس 2024. ومدد قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان الموعد النهائي للدفاع لتقديم طلبات ما بعد المحاكمة حتى 20 نوفمبر، بينما يجب على المدعين تقديم طلباتهم بحلول 11 ديسمبر.

وأمام الطرفين حتى 18 ديسمبر/كانون الأول لتقديم أوراق الرد. بعد استراحة خلال العطلات، يجب على المدعين إبلاغ المحكمة بحلول 1 فبراير 2024، بخططهم فيما يتعلق بخمس تهم إضافية منفصلة عن القضية المنتهية.

ومن المقرر إجراء محاكمة هذه التهم في 11 مارس/آذار، على افتراض استمرارها. ويجب على الدفاع والادعاء تقديم أوراقهما لمحاكمة إصدار الحكم بحلول 27 فبراير و15 مارس على التوالي.

اليوم السابع عشر – 1 نوفمبر 2023

يدعي الادعاء أن Bankman-Fried ضلل الجمهور والكونغرس بشأن حالة أصول FTX

وصلت محاكمة سام "SBF" بانكمان فرايد، وهو شخصية بارزة في صناعة العملات المشفرة، إلى مراحلها النهائية. قدم الادعاء مرافعاته الختامية في الأول من نوفمبر، موضحًا سلسلة من الادعاءات ضد بانكمان فريد. كان المدعى عليه مالكًا بنسبة 1٪ لشركة Alameda ويُزعم أنه حصل على قروض لتداول العملات المشفرة. بعد تأسيس FTX والحصول على أموال العملاء، ورد أنه اعتبر هذا مصدر دخل جديد لشركة Alameda.

ويقول الادعاء إن بانكمان فرايد أنشأ نظامين، نظام عام للجميع ونظام سري لألاميدا. ويزعمون أن شركة ألاميدا يمكنها اقتراض المليارات دون التعرض لخطر التصفية بسبب النظام السري. يُزعم أن Bankman-Fried قام بتسويق محرك التصفية، مشيرًا إلى أن FTX آمن، لكن تصرفاته أشارت إلى خلاف ذلك. وبحسب ما ورد أخبر الكونجرس أيضًا أنه يجب وضع الضمانات على المنصة نفسها، وليس التعهد بها فقط، وهو ما لم يحدث في الواقع.

وتتهمه النيابة بتوجيه نوابه لارتكاب جرائم احتيال وسرقة، وهو ما ينفيه. ويزعمون أيضًا أن بانكمان فرايد كذب بشأن معرفته بهذه الممارسات وأنه كان الوحيد الذي لديه الدافع والسيطرة لمنح ألاميدا إمكانية الوصول السري واستخدام الأموال. وخلص الادعاء إلى أن بانكمان فرايد كذب على الجمهور والكونغرس بشأن حالة أصولهم التي تحتفظ بها شركة FTX.

كوهين يدافع عن سام بانكمان فرايد ضد اتهامات الحكومة

دافع كوهين، الذي يمثل سام بانكمان فرايد (SBF)، ضد تصوير الحكومة لـ SBF كمجرم، مشيرًا إلى سلوكياته الطبيعية في خلط البطاقات والتدوين. وقال إن الحكومة فشلت في إظهار النية الإجرامية وأساءت تفسير التغييرات في القانون كجزء من مخطط احتيالي كبير. صرح كوهين أنه لم يشهد أي شهود على أن SBF أمرهم بخرق القانون وأوضح أن تصرفات SBF كانت بسبب الفوضى وسوء التقدير في العالم الحقيقي.

وفقا لكوهين، انتقدت الحكومة بشكل غير عادل SBF عندما أدلى بشهادته. على الرغم من عدم تذكر كل التفاصيل، تحدث SBF إلى الكونجرس، وهو ما قال كوهين إنه لن يكون منطقيًا إذا كان عقلًا إجراميًا مدبرًا. وشدد كوهين على أن المشاريع التجارية لشركة SBF كانت مشروعة ومبتكرة وناجحة، حيث كانت FTX بمثابة بورصة عملات مشفرة مهمة.

ادعى كوهين أن تصرفات SBF، بما في ذلك تأمين حقوق تسمية ملعب ميامي أرينا، كانت بمثابة نفقات تجارية مبررة. وخلص إلى أنه على الرغم من التصريحات السلبية من السيدة إليسون، فإن تقييم مشاريع SBF لا يزال مرتفعا. ركز دفاع كوهين على غياب النية الإجرامية، وشرعية التعاملات التجارية لشركة SBF، وسوء تفسير الحكومة وتحيزها أثناء المحاكمة.

اليوم السادس عشر – 31 أكتوبر 2023

مناقشة إجراءات المحكمة حول صياغة التهم

في إجراءات المحكمة اليوم، كان المحلفون محظوظين لأن المحكمة انتهت مبكرًا دون أي قضية إعادة اعتراض أو دحض. أما المشاركون الباقون، بمن فيهم المحامون والقاضي لويس كابلان، فقد شاركوا في مناقشات حول صياغة التهم التي ستتم قراءتها على هيئة المحلفين في نهاية المحاكمة. تضمنت هذه المناقشات مناقشات حول مواضع كلمات محددة، مثل ما إذا كان يجب تضمين كلمة "لكن" في بداية الجملة أو نهايتها.

خلال الجلسة الصباحية، تم تقديم شريط فيديو إلى لجنة التحكيم يضم سام بانكمان فرايد وتوني بلير وبيل كلينتون ورئيس وزراء جزر البهاما في مؤتمر FTX Bahamas. ادعى بانكمان فرايد أنه لا يتذكر حضور عشاء مع هؤلاء الأفراد.

ذكريات سام بانكمان فرايد وإنفاق أبحاث ألاميدا

ومن المثير للاهتمام أنه أجاب بـ "لا أتذكر" 28 مرة في إجاباته يوم الاثنين. وذكر بانكمان فرايد أيضًا أنه لا يستطيع أن يتذكر محادثة زُعم فيها أنه عرض سداد الدين الوطني لجزر الباهاما، لكنه يتذكر موافقته على التحدث مع نجل رئيس الوزراء حول فرص العمل.

ركز الاستجواب على كيفية قيام Alameda Research بإنفاق 8 مليارات دولار من ودائع عملاء FTX، حيث أعرب Bankman-Fried عن أسفه لعدم التدقيق في الأمر عن كثب. ومع ذلك، أكد أنه ليس لديه معرفة محددة بموظف ألاميدا الذي اتخذ قرار إنفاق تلك الأموال.

عندما تم لفت انتباهه إلى خطأ fiat@ في يونيو 2022، ادعى Bankman-Fried أنه لم يتم إبلاغه بالتفاصيل ولم يسمع سوى مصطلح "fiat@" مذكور. وذكر أنه عندما ضغط على موظفيه للحصول على مزيد من المعلومات، تم تجاهله بردود مثل "أنا مشغول، توقف عن طرح الأسئلة".

يؤدي مؤتمر الاتهامات المطول إلى اتفاق ونداء فكاهي من القاضي كابلان

اجتمعت المحكمة في جلسة الاتهام بدون هيئة المحلفين. خلال ذلك، قام المحامون بمراجعة التهمة المقترحة، وإجراء تعديلات على الصياغة واللغة. وكانت العملية طويلة، مع وجود بعض الاعتراضات التي أربكت حتى القاضي كابلان. كان محامي الدفاع غيل ديك والمدعين العامين ثين رين ونيكولاس روس المساهمين الأساسيين في المناقشة.

كان هدف كابلان هو الحفاظ على كفاءة الإجراءات، وذلك بهدف تقليل الوقت الذي يقضيه عندما يتعين عليه تسليم تعليمات الاتهام إلى هيئة المحلفين. وبعد ما يقرب من ساعتين، توصل الجانبان إلى اتفاق، مع مراعاة تقديم بعض الرسائل.

قدر كل من الدفاع والادعاء أن كل منهما يحتاج إلى 2-3 ساعات للمرافعات الختامية. طلب كابلان بطريقة فكاهية "عدم إرسال المزيد من الرسائل" إلى هيئة المحلفين، وطلب عددًا أقل من الطلبات في وقت متأخر من الليل.

اليوم الخامس عشر – 30 أكتوبر 2023

عادات العمل غير العادية، والرقابة المحدودة على الإمبراطورية، ومكالمات أبولو

أثناء استجواب Sam Bankman-Fried، تم الكشف عن أنه كان يهدف إلى الحصول على "صندوق بريد 60,000" بدلاً من صندوق بريد صفر وعمل أكثر من 20 ساعة يوميًا خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لشركة FTX. واعترف بانكمان فريد بالسفر على نطاق واسع للعمل، حيث أمضى 100 يوم في السفر في عام 2022. وهذا يدعم حجة الدفاع بأنه لم يكن لديه معرفة كاملة بإمبراطوريته، بينما تقول الحكومة إنه كان يسيطر عليها.

وذكر الدفاع أيضًا أن بانكمان-فريد أراد من كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا، أن تقوم بالتحوط لرهاناتها لكنها لم تستمع. شهد Bankman-Fried بأنه عمل لساعات طويلة في Conch Shack حتى تقدمت FTX بطلب للإفلاس. وذكر أن نيشاد سينغ كان في حالة ذهنية مضطربة خلال أسابيع نوفمبر/تشرين الثاني، وكان هناك معالج تحت الطلب.

تم أيضًا طرح موضوع مكالمات Apollo، حيث حاولت FTX تأمين حد ائتماني للطوارئ ولكن ذلك لم يحدث. تسببت إجابات بانكمان فرايد الفنية حول أبولو في أخذ رشفة من الماء. كما أكد أنه تحدث مع الصحفيين بعد 11 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى ضحك الصحفيين في قاعة المحكمة.

ردود SBF المراوغة "لا أتذكر" - "لا أتذكر"

كشفت شهادة سام بانكمان فرايد في المحكمة عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. طوال فترة الاستجواب، كان يجيب بشكل متكرر بـ "لا أتذكر" أو "لا أتذكر". وكان على القاضي لويس كابلان أن يذكره بالأسئلة عدة مرات.

ومع ذلك، بدا بانكمان فرايد هادئًا ومنخرطًا، ولم تظهر عليه أي علامات عصبية. لقد أجاب على المزيد من الأسئلة بـ "نعم" أو "لا" بسيطة مقارنة بإجاباته الطويلة والمعقدة السابقة. كما سلط ساسون الضوء على وثيقة قدمها بانكمان فرايد إلى الكونجرس، والتي تدعم حماية أصول المستخدم وتنظيم العملات المشفرة. ثم قدمت بعد ذلك رسالة مباشرة على تويتر حيث أشار بانكمان فرايد إلى الحملة التنظيمية على أنها "للعلاقات العامة فقط".

بالإضافة إلى ذلك، عارض بانكمان فرايد ادعاءات حصول ألاميدا على امتيازات خاصة، وأصر على أن أي رفض للامتيازات يقتصر على المنافسة في المقدمة. وعلى الرغم من الأدلة المقدمة، فقد تمسك بهذا الموقف.

"نعم" تكررت 42 مرة، وتبين التحديات، والتصريحات المتضاربة

خلال إجراءات المحكمة الأخيرة، رد سام بانكمان فريد (SBF) مرارًا وتكرارًا بكلمة "نعم" باعتبارها كلمته المفضلة، والتي قيلت 42 مرة بشكل مذهل. قدم المدعي العام الرئيسي مستندات مختلفة، بما في ذلك النصوص والمقالات الإخبارية وصور SBF على متن طائرة خاصة، لإنعاش ذاكرته والطعن في ادعاءاته.

وشكك الادعاء في إمكانية وصول SBF إلى قاعدة بيانات AWS، مشيرًا إلى أنه طلب الوصول مرة أخرى بعد الإفلاس. اختلف SBF مع المقالات المكتوبة عنه بعد إعلان إفلاسه ولكن قبل اعتقاله. عندما سئل عن تورط Alameda Research مع MobileCoin وخسارة ملايين الدولارات، لم يتمكن SBF من الإجابة، وقدم فقط تخمينًا جامحًا.

اعترف SBF بعدم الكشف عن استغلال محرك تصفية MobileCoin وأعرب عن استعداده للشرح ولكن تم رفضه. ولوحظ استخدام كتاب زيكي فو في المحكمة، بدلاً من كتاب مايكل لويس "Going Infinite". حضر مايكل لويس المحاكمة، وقام بتوقيع الكتب في الغرفة الزائدة. كان والدا SBF حاضرين، لكن جو بانكمان لم يعد إلى مقعده المعتاد بعد الاستراحة.

اليوم الرابع عشر – 27 أكتوبر 2023

وقال SBF أنه لم يحتال على أي شخص

أدلى سام بانكمان فرايد بشهادته حول جوانب مختلفة من حياته المهنية وعمليات بورصة FTX وشركة Alameda التجارية. وذكر أنه لم يحتال على أحد، وأقر بأن عدم وجود مسؤول لإدارة المخاطر كان خطأ كبيرا. بدا سلوك SBF أكثر حذرا، وتحدث أبطأ من ذي قبل، ربما بسبب حضور هيئة المحلفين.

بدأ محامي الدفاع بطلب التعريفات المتعلقة بـ FTX، والتي وصفها SBF بأنها بورصة هامش تقدم مشتقات مختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة ونظام الهامش الفوري. بدت هيئة المحلفين أقل حماسا بشأن هذا الموضوع، على الرغم من أنها أولت اهتماما وثيقا لشهادة SBF.

مع نمو FTX بسرعة في أواخر عام 2021، ناقش SBF الإيرادات البالغة 80 مليون دولار وتعيين موظفين عبر فرق مختلفة. والجدير بالذكر أنه كشف أن FTX ليس لديها فريق لإدارة المخاطر. ثم حول الدفاع تركيزه إلى ألاميدا، حيث ذكر SBF تسليم منصب الرئيس التنفيذي المزدوج ورفض تعيين بن شيه في منصب الرئيس التنفيذي المشارك من قبل كارولين إليسون.

ينفي SBF أنه وكارولين إليسون ناقشا 7 ميزانيات عمومية "بديلة"

خلال إجراءات المحكمة، شهد SBF حول رفض مناقشة ميزانيات عمومية بديلة مع كارولين إليسون. صرح بانكمان فرايد أن إليسون أرسل له ميزانية عمومية واحدة يشار إليها باسم الميزانيات العمومية "alt 7".

اتفق كلاهما على هذا الإصدار وقررا إرساله إلى المقرضين. أعرب بانكمان-فريد عن دهشته عدة مرات خلال شهادته، خاصة عندما علم بمسؤولية شركة Alameda تجاه FTX وصافي قيمة أصولها السلبية.

وشدد على أنه لو كانت التحوطات قائمة، لما انخفض صافي قيمة أصول الشركة بنسبة 75% في عام 2022. ويهدف الدفاع إلى تشويه مصداقية إليسون من خلال الإشارة إلى أن القرارات الرئيسية لا تزال تُدار من خلال بانكمان فرايد، حتى بعد أن أصبحت الرئيس التنفيذي. ألاميدا.

تركيز الدفاع على تفضيلات ووجهات نظر بانكمان فرايد الشخصية

علمت المحكمة أيضًا بتفضيلات وعادات بانكمان فرايد، مثل تفضيله لوجود عدة أشخاص من حوله، وميله إلى التململ بأشياء مثل مجموعة أوراق اللعب أو لعبة التململ، وملابسه غير الرسمية المكونة من السراويل القصيرة والقمصان. وأوضح بانكمان فريد أنه أصبح الوجه العام لشركة FTX بسبب زيادة طلبات المقابلة، على الرغم من أنه في البداية لم يكن يريد هذا الدور.

كما تم الكشف عن وجهة نظر بانكمان فرايد حول مواضيع مختلفة. كان يعتقد أن صفقة رعاية FTX Arena ستمنح FTX وعيًا أكبر بالعلامة التجارية مقارنة بالإعلانات التلفزيونية التقليدية أو الإعلانات عبر الإنترنت. وذكر أنه تم اختيار ملعب ميامي هيت من بين أربعة خيارات، بما في ذلك ملعب نيو أورليانز ساينتس، وملعب كانساس سيتي تشيفز، وملعب كانساس سيتي رويالز.

نفى بانكمان-فريد توجيه أي تبرعات سياسية وادعى أن إيرادات التحوط المزعومة من مصل ECO، والتي اتهمته الحكومة بتضخيمها بشكل احتيالي، كانت شيئًا اكتشفه سينغ وأنه فوجئ بالإيرادات الإضافية.

اليوم الثالث عشر – 26 أكتوبر 2023

سام بانكمان فرايد يأخذ الموقف

أدلى وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك ترويانو بشهادته حول محادثات مجموعة Signal، وكشف أن Bankman-Fried كان عضوًا في 325 محادثة، مع تشغيل 288 منها للحذف التلقائي. حاول الدفاع الاحتجاج بالقاعدة 29 للدفاع ضد تهم الاحتيال وغسل الأموال، لكن القاضي رفض الطلب.

ويخطط الدفاع لاستدعاء شهود إضافيين، بما في ذلك كريستال رول وجوزيف بيمبلي. ومن المتوقع أن يتخذ بانكمان فرايد موقفه ويستجوبه الادعاء.

وتقترب المحاكمة من نهايتها، ومن المتوقع أن تستمر شهادة بانكمان فرايد حتى يوم الجمعة. قد تكون الأيام الأخيرة للمحاكمة يوم الاثنين أو الثلاثاء، تليها مداولات هيئة المحلفين. وأعرب القاضي عن قلقه بشأن الكم المفرط من الأوراق المقدمة أثناء فترة الاستراحة للمحاكمة.

كابلان يضرب النيابة

خلال المحاكمة، أكدت كريستال رول أن جوزيف بانكمان، والد بانكمان فرايد، كان حاضرا في اجتماع مع المنظمين في جزر البهاما. وكان الاجتماع جزءًا من التحقيق في انهيار FTX. قام Bankman-Fried بنقل الأصول الرقمية من FTX Digital Markets إلى هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما.

وذكر رول أن بانكمان فرايد وغاري وانغ سلما جوازات سفرهما ووافقا على إجراء مقابلات مع الشرطة. قام المستشار المالي جوزيف بيمبلي بتحليل استخدام خط ائتمان ألاميدا وإجمالي أرصدة حسابات المستخدمين، مسلطًا الضوء على أن جزءًا كبيرًا من الرصيد كان يحتفظ به العملاء المنخرطون في برامج تداول محفوفة بالمخاطر.

شهادة سام بانكمان فرايد غير العادية: المستندات المفقودة والبعد الشمالي

اتخذ سام بانكمان فريد الموقف في جلسة استماع بدلاً من الاستجواب المباشر كما هو متوقع. وتهدف الجلسة إلى معالجة الاعتراضات التي أثارها الادعاء بشأن أجزاء من شهادة بانكمان فرايد. سيقرر القاضي ما يُسمح لهيئة المحلفين بسماعه. استجوبه محامو بانكمان فرايد بشأن سياسة الاحتفاظ بالمستندات المفقودة، وهو أمر بالغ الأهمية لقضية الدفاع ولكن لا يمكن العثور عليه.

انتقل الموضوع بعد ذلك إلى البعد الشمالي، وهو جزء من ألاميدا أنشأه دان فريدبرج، الذي أشار إليه بانكمان فريد على أنه "المُصلح". قام Bankman-Fried بمراجعة نماذج الحساب البنكي واتفاقية ودائع عملاء FTX بإيجاز. استجوبت المدعية العامة الأمريكية دانييل ساسون بانكمان فرايد حول الغرض من الحساب البنكي North Dimension وميزة الحذف التلقائي لمحادثات Signal.

استخدم بانكمان فرايد مرارا وتكرارا كلمة "في الوقت نفسه" لتأهيل إجاباته. واعترض الدفاع عدة مرات خلال استجواب ساسون. واختتم اليوم بتأكيد بانكمان فرايد على أن حماية أصول العملاء تشمل عدم اختلاس تلك الأموال، على الرغم من الاعتراضات.

اليوم الثاني عشر – 19 أكتوبر 2023

ركزت محاكمة Sam Bankman-Fried في اليوم الثاني عشر على محامي FTX السابق Can Sun، وقد تم استجوابه على نطاق واسع حول شروط خدمة FTX Digital Markets أثناء الاستجواب. وكان الدفاع قد أشار في وقت سابق إلى أن هذا قد يكون عنصرا رئيسيا في قضيتهم.

شروط الخدمة وحماية أصول العميل: شهادة محامي FTX السابق Can Sun

أكدت شروط الخدمة على التزام FTX بحماية أصول العملاء وذكرت أن الأصول المودعة مملوكة للعملاء فقط. يتماشى هذا مع ادعاءات الحكومة بأن Alameda تمكنت من الوصول إلى ودائع العملاء المرسلة إلى FTX واستخدامها.

أثناء الاستجواب، سُئل صن عن قسم التداول بالهامش في المصطلحات، بهدف تحديد النسبة المئوية للمستخدمين المشاركين في مثل هذا التداول. ربما كان الدفاع يحاول تقييم عدد العملاء الذين خسروا أموالهم في انهيار FTX والذين شاركوا في استراتيجيات أكثر خطورة. ومع ذلك، لم يتمكن صن من تذكر الأرقام المحددة.

تصفية الحساب وإعفاء ألاميدا: شهادة كان صن

تحول التركيز بعد ذلك إلى قسم يتعلق بتصفية الحساب في FTX، والذي ينص على أن العملاء قد يخسرون "جميع" أصولهم إذا لم يتمكن مقدمو السيولة المساندة من التدخل بفعالية. ولم يكن لدى صن رد على الأسئلة المتعلقة بهذا القسم.

تم استجواب صن حول علمه بإعفاء ألاميدا من التصفية التلقائية. وشهد بأنه أصبح على علم بهذا الإعفاء في أغسطس أو سبتمبر من عام 2022. وذكر صن أنه طلب إزالة الإعفاء لكن بانكمان فرايد والمؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ لم يوافقوا على ذلك.

تم إبلاغ صن بأن هذا الإعفاء لم يتم تفعيله مطلقًا. وعندما سُئل عن سبب عدم استقالته في ذلك الوقت، أوضح صن أنه لم يكن يعلم أن الإعفاء سمح لشركة Alameda بسحب أموال العملاء من FTX حتى كشفه نيشاد سينغ عنه في 7 نوفمبر 2022. واستقال صن في اليوم التالي.

يمكن أن تشعر بالصدمة من فقدان 7 مليارات دولار

استمعت المحاكمة أيضًا إلى روبرت بوروجردي، المدير الإداري في شركة إدارة الأصول Third Point، الذي كشف أن Third Point استثمرت 60 مليون دولار في FTX International، والتي تقدر قيمتها الآن بصفر. صرح بوروجردي أنه لو كانت شركة ثيرد بوينت على علم بامتيازات ألاميدا الخاصة وتحويل الأموال إلى ألاميدا، لما شاركت في الاستثمار.

واختتم اليوم بشهادة المستشار العام السابق لشركة FTX، Can Sun، الذي تحدث عن جهوده لتأمين استثمار من شركة الأسهم الخاصة Apollo Global أثناء انهيار FTX.

شارك صن أنه صُدم عندما اكتشف أن FTX كانت أقل بمقدار 7 مليارات دولار من تلبية عمليات سحب العملاء. ناقش بانكمان فرايد وصن المبررات المحتملة للأموال المفقودة، لكن لم تكن أي من التفسيرات مدعومة بالحقائق.

اليوم الحادي عشر – 18 أكتوبر 2023

شهادة الشاهد: بيج أوينز – محاسب في مكتب التحقيقات الفيدرالي

أدلت بايج أوينز، وهي محاسبة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشهادتها حول تحليلها الدقيق للبيانات المصرفية من Alameda وFTX. كان هدفها هو تتبع التبرعات السياسية التي قدمتها الشخصيات الرئيسية في القضية، بما في ذلك بانكمان فرايد، وسينغ، وسلامة. وجد أوينز أن حساب Prime Trust الخاص بشركة Alameda أرسل 47 مليون دولار إلى حساب Bankman-Fried الشخصي.

وتزعم الحكومة أن بعض هذه الأموال ذهبت إلى لجان العمل السياسي مثل "حراس ضد الأوبئة" و"بناء مستقبل أقوى"، التي يديرها بانكمان فريد وشقيقه. كما تلقت لجان العمل السياسي الديمقراطية، بما في ذلك لجنة العمل السياسي ذات الأغلبية في مجلس النواب، تبرعات.

المخاوف المحيطة بإساءة استخدام أموال عملاء FTX

شهد أستاذ المحاسبة بيتر إيستون أن والدا بانكمان فرايد اشتريا عقارًا بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما، ومن المحتمل أن يستخدما أموال العملاء. أثار هذا مخاوف بشأن إساءة استخدام أموال عملاء FTX.

كشفت المحاكمة عن تبرعات نيشاد سينغ السياسية، حيث تلقى أكثر من 3 ملايين دولار من حسابات Alameda وFTX. استخدم سينغ جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لتمويل لجان العمل السياسي وأموال الحملات الانتخابية، بما في ذلك صندوق انتصار LGBTQ ولجنة العمل السياسي للأغلبية في مجلس الشيوخ. واعترف سينغ بالذنب في التهم الفيدرالية. وبالمثل، اعترف ريان سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة FTX Digital Markets، بالذنب في انتهاك تمويل الحملة.

شكك الدفاع في مصدر الأموال الموجودة في حسابات Alameda المصرفية، مشيرًا إلى أنها قد تكون من إيرادات التداول بدلاً من أموال عملاء FTX. وقالوا إن بايج أوينز لم تتمكن من تأكيد المصدر الدقيق للأموال بشكل قاطع.

تحليل صرف صندوق ألاميدا وخلط الأموال

شهد أمين سجلات Google كوري جاديس حول البيانات الوصفية في مستند جداول بيانات Google المرتبط بحساب Bankman-Fried. ومع ذلك، اعترف جاديس بأنه ليس خبيرًا في تحليل البيانات الوصفية أثناء الاستجواب. وأعرب القاضي عن خيبة أمله من الادعاء والدفاع لإضاعة الوقت.

وأوضح أستاذ المحاسبة بيتر إيستون كيف استخدمت شركة ألاميدا أموال العملاء. وأظهر تحليله خسائر متواصلة في حسابات "السماح السلبية" لشركة ألاميدا. وعلى الرغم من ذلك، واصلت ألاميدا صرف مليارات الدولارات.

ووجد إيستون أن 68% من قروض الطرف الثالث لشركة Alameda، أي ما يقرب من 4.5 مليار دولار، تم سدادها باستخدام أموال عملاء FTX. قامت شركة Alameda بسداد ما يقرب من 3.5 مليار دولار لشركة Genesis، منها 1.7 مليار دولار من عملاء FTX. أثار الدفاع مخاوف بشأن اختلاط الأموال وأرصدة ألاميدا السلبية.

اليوم العاشر – 17 أكتوبر 2023

تركز محاكمة Sam Bankman-Fried على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء على استجواب نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX. شهد سينغ بأنه تعرض للترهيب والإذلال من قبل بانكمان فرايد، موضحًا بالتفصيل الإنفاق الباهظ للمؤسس المشارك لشركة FTX والتبرعات السياسية. واعترف سينغ، مثل الشهود السابقين، بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر ويتعاون مع المدعين العامين.

اجتماعات Bankman-Fried المقررة وخطط العشاء

خلال المحاكمة، تم تقديم أدلة تظهر اجتماعات بانكمان فرايد المقررة مع شخصيات مؤثرة مثل الرئيس السابق بيل كلينتون وحاكمة نيويورك كاثي هوشول. وكشف سينغ أيضًا أن بانكمان فرايد كان لديه خطط عشاء مع ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمار العام السعودي، وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز.

استجوبت الحكومة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ريتشارد بوسيك حول تحليل هاتف AT&T الذي يُزعم أن بانكمان فرايد استخدمه، والذي ربط موقع الهاتف بالاجتماعات ووجبات العشاء.

اعترافات سينغ بشأن الممتلكات والقروض والمعتقدات المصادرة

اعترف سينغ بمصادرة عقار اشتراه باستخدام أموال مقترضة من FTX بعد اكتشاف إساءة استخدام الشركة لأموال العملاء. وأعرب عن ندمه على إنفاقه المفرط وذكر أن مصادرة الممتلكات هي وسيلة لتصحيح أفعاله.

وكشف سينغ أيضًا أنه على الرغم من معرفته بالقضايا المالية، فقد حصل على قرض من FTX لشراء منزل لقضاء العطلات. وشهد بأنه يعتقد أن FTX سوف يستمر لسنوات، حتى بعد أن علم بالعجز المتزايد في ألاميدا.

وفيما يتعلق بالتبرعات السياسية لـ FTX، أقر سينغ بأنه لم يكن مطلوبًا منه أن يكون وجه التبرعات ولكنه ظل يؤدي هذا الدور على الرغم من التحفظات الشخصية. وذكر دعم اقتراح كاليفورنيا رقم 12، الذي يهدف إلى منع القسوة على حيوانات المزرعة. واعترف سينغ بالتآمر لانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية من خلال العمل كمتبرع غير قانوني، حيث قام بتوجيه التبرعات في الغالب إلى الديمقراطيين.

الامتياز الخاص لشركة Alameda Research واكتشاف الأخطاء البرمجية

أدلى سينغ بشهادته حول الامتياز الخاص الذي تتمتع به شركة Alameda Research، والذي تم تصميمه في البداية لمساعدة العملاء ولكنه أدى لاحقًا إلى توفير حد ائتماني غير محدود تقريبًا. وروى مناقشة حيث شكك بانكمان فرايد في الاعتماد على الضمانات المجانية واقترح جعل أحداث تقليص الديون التلقائية أقل احتمالا.

ناقش سينغ اكتشاف خطأ برمجي أثر على رصيد Alameda في بورصة FTX. وذكر أنه شعر بالارتياح عندما تبين أن الرصيد سالب 11 مليار دولار بدلاً من 19 مليار دولار. واجه محامي الدفاع عن بانكمان فرايد صعوبات في استجواب سينغ، وتدخل القاضي عند نقطة معينة.

وتشمل المواضيع الأخرى التي تناولتها شهادة سينغ ترتيبات معيشته في البنتهاوس، والفوائد المحتملة لصفقات المشاهير، ودور بانكمان فريد في اتخاذ قرارات الإنفاق.

اليوم التاسع – 16 أكتوبر 2023

شهادة نيشاد سينغ: إنفاق بانكمان فرايد المفرط

استمرت محاكمة سام بانكمان فريد بشهادة نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX. واعترف سينغ، مثل غيره من الشهود، بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر ويتعاون مع المدعين العامين.

وذكر سينغ في شهادته إنفاق بانكمان فرايد المفرط ووصفه بأنه شخصية هائلة. كما اعترف بارتكاب جرائم مع بانكمان فرايد، وكارولين إليسون، وغاري وانغ، وريان سلامة، بما في ذلك الاحتيال على العملاء والمستثمرين.

ووصف سينغ، الذي كانت له علاقات وثيقة مع بانكمان فرايد، "لعبة اللوم المجنونة" في الأيام الأخيرة التي سبقت زوال FTX. وشهد بأنه طلب من بانكمان فرايد توضيح دور الجميع في مخطط الاحتيال وأراد أن يتحمل بانكمان فرايد اللوم في تنظيم كل شيء.

كشف سينغ عن تشابك FTX Bahamas والذراع الأمريكي

وكشف سينغ أيضًا أن FTX Bahamas وذراعها الأمريكي كانا أكثر تشابكًا مما تم اقتراحه علنًا، حيث يتم استخدام القروض من Alameda لتمويل الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لوحدة FTX الأمريكية. وذكر أن التبرعات السياسية كانت تتم في كثير من الأحيان من خلال حساباته، حيث يتم أخذ الأموال من حساب ألاميدا وتحويلها إلى حساب برايم تراست الخاص بسينغ.

علاوة على ذلك، أدلى سينغ بشهادته حول المناقشات التي جرت لإغلاق شركة ألاميدا في سبتمبر 2022 ومحاولاته لوقف الإنفاق على التأييد والنفقات الأخرى. كان يفكر في ترك الشركة كل يوم بسبب تدهور حالته المالية وشعوره بالخيانة.

أثناء المحاكمة، أثار محامو بانكمان فرايد مسألة حصوله على دواء أديرال، وهو دواء موصوف لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب، مشيرين إلى أنه قد لا يكون قادرًا على المشاركة بشكل هادف في الدفاع عن نفسه دون جرعته الكاملة. لكن القاضي رفض الحلول المقترحة وأبدى ميله للمضي قدما في المحاكمة.

اليوم الثامن – 13 أكتوبر 2023

شهدت نهاية الأسبوع الثاني من المحاكمة اختتام شهادة زاك برينس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BlockFi. وأكد أن BlockFi بدأت في إقراض Alameda في نهاية عام 2021، لكنه ذكر أنهم لم يكونوا ليعملوا معهم إذا كانوا يعلمون أن Alameda كانت تقترض من FTX. على الرغم من عدم معرفتها، انتهى الأمر بـ BlockFi بإقراض حوالي مليار دولار لشركة Alameda لأنها كانت تعتبر مقترضًا جيدًا.

إقراض BlockFi لشركة Alameda وتأثيره على علاقتهما

أثناء شهادة برينس، كانت هناك لحظة ظهر فيها بانكمان فرايد وهو يخربش على ورقة لاصقة ويمررها إلى محاميه. وشوهد برينس وهو يهز رأسه في نقاط معينة، بما في ذلك عند مناقشة FTX US. وأكد برينس أن الميزانيات العمومية كانت إحدى الطرق الأساسية التي تستخدمها BlockFi لتقييم صحة ألاميدا.

ذكر برينس أيضًا أن شركات العملات المشفرة، بما في ذلك BlockFi، تلقت في كثير من الأحيان بيانات مالية مدققة، على الرغم من أن معظم شركات العملات المشفرة لم يتم تدقيقها. وأضاف أنه من الممكن اختيار الإقراض فقط للمقترضين الخاضعين لمراجعة الحسابات.

وفي نهاية يوم الجمعة، أثار المدعون احتمال أن يكون رئيس الهندسة السابق في FTX، نيشاد سينغ، شاهدًا للأسبوع المقبل. ومن المقرر أيضًا أن يشهد اثنان من عملاء FTX السابقين، وعميل FBI، وموظف FTX يُدعى Delaney Ornelas.

توحيد نهج الادعاء والدفاع

توطدت أساليب كل من فريقي الادعاء والدفاع خلال الأسبوع الثاني من المحاكمة. تضمنت استراتيجية الادعاء تقديم أكبر الشهود أولاً، في حين تم انتقاد الاستجواب الأولي للدفاع لكونه مربكًا. وفقا لمحامي ذوي الياقات البيضاء، يمكن أن يكون المحلفون متشككين عندما يجادل الرؤساء التنفيذيون بأنهم لا يعرفون ما كان يفعله مرؤوسوهم.

أدلى زاك برينس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BlockFi، بشهادته حول كيفية تأثير انهيار FTX وAlameda على BlockFi، مما أدى في النهاية إلى إفلاسهما. تتوافق شهادة برينس مع النتائج التي توصلت إليها لجنة دائني BlockFi غير المضمونين. وكان فريق إدارة المخاطر قد حذر برنس من المخاطر المحتملة المتعلقة بقروض ألاميدا.

وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه شركة Alameda إفلاسها، كانت مدينة لشركة BlockFi بمبلغ مذهل قدره 650 مليون دولار.

اليوم السابع – 12 أكتوبر 2023

العلاقة بين إليسون وSBF بعد الانفصال

خلال استجواب كارولين إليسون هذا الصباح، لم يذكر محامي الدفاع مارك كوهين أي شيء عن الرشوة أو العاملين في مجال الجنس. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن Bankman-Fried قد يحتاج إلى أن يكون على علم بأن ودائع عملاء FTX لا تزال موجهة نحو حسابات North Dimension التي تسيطر عليها Alameda، حتى بعد أن أنشأت FTX حساباتها الخاصة.

كما سأل كوهين إليسون مرارًا وتكرارًا عما إذا كانت قد قامت بالتحوط بما يكفي لتقليل مخاطر ألاميدا وشدد على الخسارة التي تكبدتها ألاميدا في UST، عملة Terra-Luna المستقرة، ربما لتسليط الضوء على القرارات التجارية السيئة.

سأل كوهين عن طبيعة علاقة إليسون وSBF بعد انفصالهما أخيرًا في ربيع عام 2022. وشهدت إليسون بأنها تجنبت مقابلة SBF الفردي والتفاعلات الاجتماعية لكنها ما زالت تشارك في اتصالات Signal واجتماعات العمل.

أراد إليسون شخصيا أن يسحق مودولو

في جلسة بعد الظهر، أثار محامي الدفاع مارك كوهين التنافس بين Alameda Research وModulo، وهي شركة تجارية زميلة تدعمها FTX. سأل كوهين إليسون عما إذا كان Modulo مشابهًا لألاميدا وما إذا كانت تعتبرهم منافسين.

كما ألمح أيضًا إلى أن أحد مؤسسي Modulo، Lily Zhang، كان يواعد Bankman-Fried. ثم سأل كوهين عما إذا كانت إليسون ترى مودولو كشكل من أشكال المنافسة الشخصية وما إذا كان جزء منها يريد سحقهم. اعترفت إليسون بأنها تذكرت وجود مثل هذه المشاعر في مرحلة ما.

نهاية استجواب إليسون: الميزانيات العمومية، ومراجعة منتصف العام، والاجتماع الشامل

سألها كوهين مرة أخرى عن الميزانيات العمومية التي أعدتها للمستثمرين الخارجيين لبقية استجواب إليسون. وشدد على أنه على الرغم من أن بعض الإصدارات جعلت Alameda تبدو أقل خطورة مما كانت عليه من خلال إعادة تسمية اقتراضها من FTX، إلا أنها من الناحية الفنية كانت لها نفس قيمة صافي الأصول.

وسألتها كوهين أيضًا عن مراجعة منتصف العام 2022 التي أرسلتها إلى موظفي ألاميدا، والتي بدت متفائلة. ردت إليسون بأنها فعلت ذلك للحفاظ على الروح المعنوية. أخيرًا، أثار المدعي العام دانييل ساسون اجتماع ألاميدا الشامل، حيث كشف إليسون أن ألاميدا كانت تستخدم ودائع عملاء FTX.

في النهاية، استجوب الادعاء لفترة وجيزة الرئيس التنفيذي لشركة BlockFi، زاك برينس. وانتهت إجراءات المحكمة اليوم وستستأنف يوم الجمعة مع عودة برنس إلى المنصة.

اليوم السادس – 11 أكتوبر 2023

الرشوة الصينية المزعومة والتلاعب المالي

أدلت كارولين إليسون بشهادتها بشأن رشوة مزعومة دفعتها شركة ألاميدا للمسؤولين الصينيين لإلغاء تجميد حسابات التداول. وبعد ما يقرب من عام من محاولة حل المشكلة، دفعت شركة ألاميدا حوالي 150 مليون دولار للمسؤولين الصينيين لحل المشكلة. أنشأ إليسون أيضًا ميزانيات عمومية لإظهار المقرضين، بما في ذلك واحدة لمكتب إقراض العملات المشفرة Genesis. ومع ذلك، عند رؤيتها، زُعم أن SBF طلب منها إيجاد "طرق بديلة لتقديم المعلومات".

كما أدلى إليسون بشهادته حول الضغوطات التي يواجهها بنك SBF، بما في ذلك "إجبار المنظمين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد Binance"، والعلاقات العامة السيئة، وجمع الأموال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وربما شراء Snapchat. وناقشت أيضًا التوتر بين Alameda وModulo، وهو صندوق تحوط مدعوم من FTX، والشعور بالضغط للتحدث إلى وسائل الإعلام وتقديم تعليقات مطمئنة.

في نهاية محاكمة Sam Bankman-Fried على الهواء مباشرة اليوم، شهد إليسون أن 1.6 مليار دولار من أموال مستثمري FTX ذهبت إلى Alameda. وادعت أيضًا أن SBF يعتقد أن شعره لعب دورًا في المكافآت الأعلى في شارع جين. لقد اعتادوا قيادة السيارات الفاخرة في جزر البهاما لكنهم تحولوا لاحقًا إلى سيارات تويوتا وهوندا للحصول على صورة أفضل.

بدأ استجواب كارولين إليسون قرب نهاية جلسة المحكمة اليوم وسيستمر غدًا. ترقبوا التفاصيل الدرامية. شكرا للقراءة!

اليوم الخامس – 10 أكتوبر 2023

شهادة كارولين إليسون - "لقد وجهني سام لارتكاب هذه الجرائم"

بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد على الهواء مباشرة في اليوم الخامس بشهادة وانغ، وبعد ذلك تم استدعاء كارولين إليسون، التي كانت ترتدي سترة رمادية وفستانًا من الكريب الأحمر الفاتح، إلى المنصة.

ركزت الجلسة الصباحية على حجة الدفاع بأن بانكمان فرايد اتخذ قرارات عمل معقولة وأراد سداد مستحقات مقرضي ألاميدا. ناقشوا القروض التي حصل عليها وانغ وادعائه بالثقة في بانكمان فرايد. وأظهر الادعاء أن الأمر جاء بعد أن بدأ بانكمان فرايد بالفعل الاجتماع مع السلطات.

وفي جلسة ما بعد الظهر، شهدت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، بأنها ومؤسس FTX، سام بانكمان فريد، ارتكبا جرائم معًا. ناقشت المخاطر التي كان بانكمان فرايد على استعداد لتحملها وكيف وجهها لارتكاب هذه الجرائم.

وقالت: "كان في الأصل الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا ومالك ألاميدا، وقد وجهني لارتكاب هذه الجرائم".

استخدم الادعاء مذكراتها وجداول البيانات لإثبات مدى رغبة بانكمان فرايد في المخاطرة. كما سلطوا الضوء أيضًا على كيفية اعتماد Bankman-Fried وEllison على ودائع العملاء من FTX لدعم Alameda. قالت كارولين إليسون إن بانكمان فرايد أخبرها أن هناك فرصة بنسبة 5٪ بأن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة يومًا ما. واستعداده لتحمل المخاطر الشديدة.

اليوم الرابع – 6 أكتوبر 2023

CTO Gary Wang يكشف أسرارًا غير عادلة في ألاميدا

ركزت محاكمة Sam Bankman-Fried مباشرة لليوم الرابع بشكل أساسي على شهادة Gary Wang، المؤسس المشارك لشركة FTX ومدير التكنولوجيا التنفيذي. قدم وانغ تفاصيل فنية بشأن الامتيازات الخاصة المزعومة التي تتمتع بها شركة ألاميدا، مثل التداول الأسرع، ورصيد الحساب السلبي، وخط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار.

قام نيشاد سينغ، مدير الهندسة، ببناء ميزة سمحت لشركة ألاميدا بالحصول على رصيد سلبي. تم تمكين هذه الميزة حصريًا لهم في 31 يوليو 2019، بالتزامن مع تصريح بانكمان فرايد العام بأن حساب ألاميدا لا يختلف عن الآخرين.

يُزعم أن Bankman-Fried ذكر أن ذلك مقبول طالما أن سحوبات Alameda كانت أقل من إجمالي إيرادات FTX، والتي كانت تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار في ذلك الوقت. ومع ذلك، تجاوز اقتراض ألاميدا في النهاية إيرادات FTX.

ستستمر محاكمة سام بانكمان فرايد صباح الثلاثاء وستكون كارولين إليسون هي الشاهدة التالية.

اليوم الثالث – 5 أكتوبر 2023

تم الكشف عن الإنفاق الباذخ والسياج الجغرافي والمعاملة التفضيلية

أثناء محاكمة Sam Bankman-Fried، قدم الادعاء أدلة حول استخدام منصة FTX وثقة العملاء. لقد أظهروا لقطات شاشة لصفحة التسجيل وإعلانات المشاهير.

ناقش آدم يديديا، صديق بانكمان فرايد الجامعي والمتدرب السابق في ألاميدا، أتمتة عمليات سحب العملاء واكتشاف خطأ في الحساب الذي تسيطر عليه شركة ألاميدا للأبحاث. وأعرب يديديا عن قلقه بشأن وضع الشركة والإنفاق الباهظ. جادل الدفاع بأن بانكمان فرايد لم يكن يمتلك يختًا وشدد على الممارسات التجارية السليمة.

وأعرب القاضي لويس كابلان عن عدم موافقته على الأسئلة المتكررة ودعا إلى إجراء مناقشة خاصة مع المحامين. سأل الادعاء يديديا عن تجربته في العيش في السقيفة، وتم إجراء مقارنة بالوقت الذي قضاه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. أعرب مات هوانغ، أحد مؤسسي Paradigm، عن مخاوفه بشأن هيكل إدارة FTX والمعاملة التفضيلية المحتملة.

اليوم الثاني – 4 أكتوبر 2023

يجادل الدفاع بحسن النية، وينفي بانكمان فرايد ارتكاب أي مخالفات

في اليوم الثاني من محاكمة سام بانكمان فرايد على الهواء مباشرة، تم الانتهاء من اختيار هيئة المحلفين وبدأت المرافعات الافتتاحية. وزعم الادعاء أن Sam Bankman-Fried قام بتحويل أموال العملاء من FTX إلى Alameda لتحقيق مكاسب شخصية. جادل الدفاع بأن بانكمان فرايد تصرف بحسن نية كرئيس تنفيذي لشركة مفلسة.

وبدأت شهادات الشهود بعد الظهر. ادعى شاهد الادعاء الأول، مارك أنطوان جوليارد، أنه خسر 100,000 دولار لشركة FTX. شهد الشاهد الثاني، آدم يديديا، بأنه استقال من FTX عندما اكتشف استخدام ألاميدا لودائع العملاء.

وصور الدفاع بانكمان فرايد على أنه مهووس بالرياضيات، بينما اتهمه الادعاء ببناء الثروة والنفوذ من خلال الخداع. وأثار محامي الدفاع مارك كوهين الشكوك حول مصداقية الشهود المشاركين في المؤامرة، مشيرًا إلى مصلحتهم الشخصية بسبب الاعتراف بالذنب واتفاقيات التعاون.

اليوم الأول – 3 أكتوبر 2023

تبدأ محاكمة سام بانكمان فرايد وسط خلفية محكمة مذهلة!

خارج قاعة المحكمة

شهد اليوم الأول من محاكمة سام بانكمان وفرايد إجراءات أمنية مشددة في ميدان فولي. أقامت شرطة نيويورك حواجز فولاذية، وأدارت حركة المرور، وأنشأت مناطق إعلامية.

واصطف المحلفون في منطقة مخصصة بينما تأكدت الشرطة من أن أوامر الاستدعاء الخاصة بهم جاهزة. وكان الحضور الإعلامي كبيراً، حيث كان المراسلون مكتظون بالمراسلين وشاحنات الأخبار في المنطقة المجاورة. كان صباحًا صافًا خارج محاكم المقاطعة والمحاكم الفيدرالية.

داخل قاعة المحكمة

داخل قاعة المحكمة، يجلس بانكمان فرايد بجوار محاميه كريستيان في الصف الأمامي، محاطًا بمحامين آخرين، بينما يجلس المحلفون المحتملون خلفه.

حضر عدد كبير من الأفراد المؤهلين لاختيار 18 محلفًا ضروريًا. ويتوقع الجانبان تقديم مرافعات افتتاحية يبلغ مجموعها حوالي 90 دقيقة.

نظرة عامة على محاكمة سام بانكمان فرايد

تجري محاكمة سام بانكمان فرايد في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أسابيع، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى الحكم قبل عيد الشكر مباشرة في الولايات المتحدة.

الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد، بما في ذلك:

• كارولين إليسون: الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research والشريك الرومانسي المتقطع لـ Bankman-Fried. التقى الزوجان في جين ستريت، وهي شركة تجارية كمية حيث عمل كلاهما بعد التخرج من الجامعة.
• غاري وانغ: المؤسس المشارك لـ FTX وAlameda Research وCTO لكلا الشركتين. التقى وانغ بانكمان فرايد في المدرسة الثانوية، وأصبحا فيما بعد زميلين في السكن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
• نيشاد سينغ: مدير الهندسة في FTX. عمل سينغ كمهندس في ميتا قبل أن يبحث عنه بانكمان فرايد.

ويهدف الادعاء إلى إثبات سيطرة Bankman-Fried على عملية FTX والطبيعة المتعمدة للاحتيال المزعوم.

ويشرف على المحاكمة القاضي لويس كابلان، وهو قاض ذو خبرة عالية وله ثلاثة عقود من القضايا البارزة.

نظرة عامة – انهيار FTX

كان لدى بورصة العملات المشفرة FTX ومؤسسها ومديرها التنفيذي السابق المسجون الآن، سام بانكمان فرايد، رابطة معقدة.

تأسست FTX في عام 2018 على يد سام بانكمان فرايد، وهو خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومتداول سابق في Jane Street Capital متخصص في صناديق الاستثمار المتداولة الدولية (ETFs)، وقد قدمت FTX مجموعة متنوعة من منتجات التداول بما في ذلك المشتقات المالية، الخيارات ومنتجات التقلب والرموز المميزة ذات الرافعة المالية.

في البداية، كان عرض منتجات FTX الشامل وتطبيقات التداول سهلة الاستخدام على سطح المكتب والهاتف المحمول، إلى جانب حقيقة أن منصة FTX تقدم أنواعًا مختلفة من الأوامر، بدءًا من أوامر السوق الأساسية وحتى أوامر الإيقاف المتحركة الأكثر تعقيدًا، قد اجتذب مستثمري العملات المشفرة من جميع مستويات المهارة، بدءًا من المبتدئين إلى الحيتان.

علاوة على ذلك، قامت البورصة بتيسير الأسواق الفورية لأكثر من 300 زوج تداول من العملات المشفرة، بما في ذلك الرمز الأصلي الخاص بها، FTT. منذ إدراجها في CMC في عام 2019، شهدت قيمة رمز FTT نموًا مذهلاً.

كان سعر FTT في عام 2017 هو 1.90 دولارًا فقط. تقدم سريعًا حتى سبتمبر 2021، وبلغت قيمته ذروتها عند 85.60 دولارًا، وهو ما يمثل مكاسب غير عادية بنسبة 3,500٪.

اكتسبت FTX شهرة في عام 2021 باعتبارها بورصة مركزية رائدة للعملات المشفرة (CEX)، حيث احتلت المرتبة الثالثة كأكبر بورصة في العالم في ذلك العام. في ذلك الوقت، كانت البورصة مشهورة جدًا بمشتقاتها ومنتجاتها ذات الرافعة المالية.

ومع ذلك، في أوائل نوفمبر 2022، واجهت FTX والشركات التابعة لها انخفاضًا كبيرًا في سمعتها. شركة FTX، ومقرها في جزر البهاما، وشركة FTX US التابعة لها في الولايات المتحدة، تشتركان في فرق الإدارة ولكن كان لديهما هياكل رأسمالية منفصلة. يُسمح فقط للمقيمين في الولايات المتحدة بالتداول في FTX US.

خلال هذه الفترة، واجهت FTX أزمة سيولة. طمأن بانكمان فرايد مستثمري FTX بشأن استقرار أصولها، لكن العملاء طالبوا بسحب إجمالي 6 مليارات دولار بعد وقت قصير من تقرير CoinDesk.

سعى بانكمان فرايد إلى الحصول على تمويل إضافي من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة ضريبة المعاملات المالية (FTT) بأكثر من 98٪ في يومين فقط، لتصل إلى 1.10 دولار بحلول أواخر نوفمبر 2022.

ملفات FTX للإفلاس

تقدمت FTX بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022، وكشفت أن ما يقرب من 130 شركة تابعة أخرى كانت أيضًا جزءًا من الإجراءات. استقال بانكمان فرايد في 11 نوفمبر من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX، وحل محله الرئيس التنفيذي لشركة FTX المعين من قبل المحكمة، جون راي، الذي قاد شركة تجارة الطاقة إنرون خلال إجراءات الإفلاس قبل سنوات.

وفقًا لملف إفلاسها، فإن FTX، التي كانت قيمتها ذات يوم تبلغ 32 مليار دولار ولديها 8 مليارات دولار من الالتزامات التي لا يمكنها دفعها لما يصل إلى مليون دائن.

وكان انهيار البورصة نتيجة "الفشل الكامل في مراقبة الشركات"، وفقاً لجون جيه. راي الثالث، الرئيس التنفيذي الجديد المعين من قبل المحكمة لشركة FTX. وقال راي، الذي يتمتع بخبرة في التعامل مع الإخفاقات التجارية الضخمة مثل شركة إنرون لتجارة الطاقة بعد انهيارها في فضيحة محاسبية في عام 2001، أمام جلسة استماع للجنة بمجلس النواب الأمريكي في 13 ديسمبر 2022، إن FTX تبدو وكأنها حالة "قديمة". الاختلاس المصمم"، وأنه من غير المرجح أن يستعيد المستثمرون والدائنون كل أموالهم.

لائحة اتهام سام بانك فرايد

في 12 ديسمبر 2022، ألقت سلطات جزر البهاما القبض على بانكمان فريد بتهم احتيال متعددة تتعلق بـ FTX. وفي اليوم التالي، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، عن لائحة اتهام بالاحتيال من ثماني نقاط ضد الرئيس التنفيذي السابق.

تزعم الاتهامات أن Bankman-Fried احتال على عملاء ومستثمري FTX، والمقرضين لصندوق التحوط التابع لشركة FTX Alameda Research، وانتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. صرح ويليامز أن هذه كانت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ المالي.

ووجهت المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن الاتهام إلى بانكمان فرايد بثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال. في 22 ديسمبر/كانون الأول، أمر قاض اتحادي بإطلاق سراحه من الحجز بعد أن وافق محاموه والمدعون العامون على سند قياسي بقيمة 250 مليون دولار.

وسيعيش بانكمان فريد، البالغ من العمر 30 عامًا، مع والديه، وكلاهما أستاذي قانون في جامعة ستانفورد، في بالو ألتو، كاليفورنيا. سيتم احتجازه في منطقة شمال كاليفورنيا، وسيرتدي سوار مراقبة إلكترونيًا، وسيخضع لاستشارات في مجال الصحة العقلية وتعاطي المخدرات.

في 3 يناير/كانون الثاني، دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه في محكمة اتحادية في نيويورك. ومن المقرر محاكمته في 2 أكتوبر.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.