BTC

$62770.766

1.96%

ETH

$3030.568

0.78%

BNB

$594.428

-0.56%

XRP

$0.517

-0.93%

الأخبار

تقوم شركة Tether طوعًا بتجميد 225 مليون دولار أمريكي في عملية قياسية لمكافحة الاحتيال

20 نوفمبر 2023 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • قامت Tether طوعًا بتجميد 225 مليون دولار أمريكي بالتعاون القياسي مع وزارة العدل وOKX، لاستهداف عملية احتيال رومانسية عالمية "لذبح الخنازير".
  • إن العمل الجماعي الاستباقي لصناعة العملات المشفرة مع جهات إنفاذ القانون، باستخدام تحليل blockchain، يضع معيارًا جديدًا لردع الأنشطة غير المشروعة.
  • تُظهِر Tether التزامها بتدابير السلامة الصارمة، بما في ذلك بروتوكولات KYC وAML.
في خطوة تاريخية ، حبل، وهي شركة رائدة في مجال العملات المشفرة، وبورصة العملات المشفرة العالمية OKX تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لتنفيذ أكبر تجميد على الإطلاق لرموز USDT.
تقوم شركة Tether طوعًا بتجميد 225 مليون دولار أمريكي في عملية قياسية لمكافحة الاحتيال

عمالقة التشفير Tether يجمدون طوعًا تجميد 225 مليون دولار أمريكي

قامت شركة Tether طوعًا بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار أمريكي مرتبطة بنقابة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، حيث قامت بتنظيم عملية احتيال رومانسية عالمية "لذبح الخنازير".

وكشف التحقيق المشترك، المدعوم بأدوات تحليل بلوكتشين من تشيناليسيس، عن موقع الأموال غير المشروعة. أدى هذا الجهد الاستباقي إلى طلب تجميد من قبل الخدمة السرية للولايات المتحدة، وتجمد Tether طوعًا وفقًا لهذا الإجراء. والأهم من ذلك، أن المحافظ المجمدة في السوق الثانوية ليست مرتبطة بعملاء Tether. سيتم إلغاء تجميد أي محافظ قانونية تم الاستيلاء عليها من خلال العملية على الفور بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

تتعاون صناعة العملات المشفرة العالمية ووزارة العدل ضد الجريمة

يسلط هذا التعاون الضوء على التزام صناعة العملات المشفرة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمكافحة الاستخدام الإجرامي. أثبتت شفافية معاملات blockchain أنها تشكل رادعًا قويًا للأنشطة غير المشروعة، مما يمثل سابقة مهمة لهذه الصناعة.

أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، على التزام الشركة بالسلامة في مجال العملات المشفرة، بهدف وضع معايير جديدة. أكد جيسون لاو، كبير مسؤولي الابتكار في OKX، على نهجهم الاستباقي للتعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة وإنفاذ القانون.

تظل Tether ملتزمة بالتعاون السريع مع جهات إنفاذ القانون وأصحاب المحافظ المتضررة لحل المخاوف المتعلقة بالمحافظ القانونية المتأثرة بعمليات التجميد هذه.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

وزارة العدل

ملحق OKX

ذبح الخنازير

حبل

USDT

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

تقوم شركة Tether طوعًا بتجميد 225 مليون دولار أمريكي في عملية قياسية لمكافحة الاحتيال

النقاط الرئيسية:

  • قامت Tether طوعًا بتجميد 225 مليون دولار أمريكي بالتعاون القياسي مع وزارة العدل وOKX، لاستهداف عملية احتيال رومانسية عالمية "لذبح الخنازير".
  • إن العمل الجماعي الاستباقي لصناعة العملات المشفرة مع جهات إنفاذ القانون، باستخدام تحليل blockchain، يضع معيارًا جديدًا لردع الأنشطة غير المشروعة.
  • تُظهِر Tether التزامها بتدابير السلامة الصارمة، بما في ذلك بروتوكولات KYC وAML.
في خطوة تاريخية ، حبل، وهي شركة رائدة في مجال العملات المشفرة، وبورصة العملات المشفرة العالمية OKX تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لتنفيذ أكبر تجميد على الإطلاق لرموز USDT.
تقوم شركة Tether طوعًا بتجميد 225 مليون دولار أمريكي في عملية قياسية لمكافحة الاحتيال

عمالقة التشفير Tether يجمدون طوعًا تجميد 225 مليون دولار أمريكي

قامت شركة Tether طوعًا بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار أمريكي مرتبطة بنقابة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، حيث قامت بتنظيم عملية احتيال رومانسية عالمية "لذبح الخنازير".

وكشف التحقيق المشترك، المدعوم بأدوات تحليل بلوكتشين من تشيناليسيس، عن موقع الأموال غير المشروعة. أدى هذا الجهد الاستباقي إلى طلب تجميد من قبل الخدمة السرية للولايات المتحدة، وتجمد Tether طوعًا وفقًا لهذا الإجراء. والأهم من ذلك، أن المحافظ المجمدة في السوق الثانوية ليست مرتبطة بعملاء Tether. سيتم إلغاء تجميد أي محافظ قانونية تم الاستيلاء عليها من خلال العملية على الفور بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

تتعاون صناعة العملات المشفرة العالمية ووزارة العدل ضد الجريمة

يسلط هذا التعاون الضوء على التزام صناعة العملات المشفرة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمكافحة الاستخدام الإجرامي. أثبتت شفافية معاملات blockchain أنها تشكل رادعًا قويًا للأنشطة غير المشروعة، مما يمثل سابقة مهمة لهذه الصناعة.

أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، على التزام الشركة بالسلامة في مجال العملات المشفرة، بهدف وضع معايير جديدة. أكد جيسون لاو، كبير مسؤولي الابتكار في OKX، على نهجهم الاستباقي للتعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة وإنفاذ القانون.

تظل Tether ملتزمة بالتعاون السريع مع جهات إنفاذ القانون وأصحاب المحافظ المتضررة لحل المخاوف المتعلقة بالمحافظ القانونية المتأثرة بعمليات التجميد هذه.

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

تمت الزيارة 152 مرة، 1 زيارة اليوم