فهم عمليات الاحتيال
شهدت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة زيادة كبيرة وأصبحت استراتيجية مفضلة للمحتالين لخداع المستثمرين في سوق العملات المشفرة.
يمكن أن تظهر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الابتزاز ومخططات الاستثمار الاحتيالية وفرص الأعمال الخادعة. وبمرور الوقت، انتشرت أيضًا مخططات بونزي وعروض العملات الأولية المزيفة على نطاق واسع.
غالبًا ما يستخدم المحتالون أساليب مثل إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين، والضغط عليهم لإجراء الدفعات باستخدام البيتكوين.
تعد مخططات بونزي، التي تتضمن البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى، نوعًا محددًا من عمليات الاحتيال الاستثماري. وفي هذه المخططات، يتلقى المستثمرون الحاليون دفعات من الأموال المجمعة من المستثمرين الجدد.
إحدى القضايا البارزة، وهي قضية SEC ضد Shavers، كانت تدور حول الترويج لمخطط بونزي المزعوم الذي وعد المستثمرين كذبًا بعوائد أسبوعية تصل إلى 7٪. وادعى المخطط أيضًا أنه سيتم استخدام الأموال لشراء المزيد من البيتكوين.
وفي عام 2019، حقق مخطط بونزي واحد يتضمن بيتكوين وإيثريوم ما يقدر بنحو ملياري دولار، وفقًا لشركة تشيناليسيس.
المعلن / كاتب التعليق
وظائف أخرى
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
معرفة
