BTC

$59462.209

2.94%

ETH

$2993.582

2.39%

BNB

$562.973

2.53%

XRP

$0.521

1.99%

قاموس المصطلحات

ما هي شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)؟

21 نوفمبر 2023 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

فهم شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) هي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقوم بجمع وفحص البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية. هدفها الأساسي هو مكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

تتمثل مهمة شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة والمكافحة الفعالة لغسل الأموال والجرائم المرتبطة به، بما في ذلك الإرهاب. كما تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال الاستفادة من السلطات المالية وجمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية المالية.

يمثل شعار شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مهمتها المميزة المتمثلة في حماية النظام المالي. وهو يشتمل على رموز أساسية لهذه المهمة.

ترمز الكرة الأرضية إلى النطاق العالمي لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، ونفوذها، وسلطاتها، ومسؤولياتها.

تمثل الأرقام الثنائية FinCEN في الرمز الثنائي وترمز إلى البيانات المالية المستخدمة لتأمين النظام المالي وضمان سلامة المجتمعات والأسر.

يمثل النسر قوة وقوة وتصميم الشعب الأمريكي. موقعها المركزي يدل على القوة والالتزام بالحماية. يمثل الدرع مهمة الأمن القومي، وتمثل الصورة الظلية للبنك النظام المالي المعقد الذي تشرف عليه وتديره شبكة مكافحة الجرائم المالية.

تأسست شبكة مكافحة الجرائم المالية في 25 أبريل 1990 بأمر من وزير الخزانة. وفي مايو 1994، تم توسيع مهمتها لتشمل المسؤوليات التنظيمية. وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم دمج مكتب الإنفاذ المالي، الذي سبق شبكة مكافحة الجرائم المالية، مع شبكة مكافحة الجرائم المالية. في 26 سبتمبر 2002، بعد إقرار الباب الثالث من قانون باتريوت، أصدر أمر الخزانة رقم 180-01 تعيينًا رسميًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية كمكتب داخل وزارة الخزانة.

الصورة الرمزية Coincu

المعلن / كاتب التعليق

كوينكو

قاموس المصطلحات

ما هي شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)؟

فهم شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) هي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقوم بجمع وفحص البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية. هدفها الأساسي هو مكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

تتمثل مهمة شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة والمكافحة الفعالة لغسل الأموال والجرائم المرتبطة به، بما في ذلك الإرهاب. كما تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال الاستفادة من السلطات المالية وجمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية المالية.

يمثل شعار شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مهمتها المميزة المتمثلة في حماية النظام المالي. وهو يشتمل على رموز أساسية لهذه المهمة.

ترمز الكرة الأرضية إلى النطاق العالمي لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، ونفوذها، وسلطاتها، ومسؤولياتها.

تمثل الأرقام الثنائية FinCEN في الرمز الثنائي وترمز إلى البيانات المالية المستخدمة لتأمين النظام المالي وضمان سلامة المجتمعات والأسر.

يمثل النسر قوة وقوة وتصميم الشعب الأمريكي. موقعها المركزي يدل على القوة والالتزام بالحماية. يمثل الدرع مهمة الأمن القومي، وتمثل الصورة الظلية للبنك النظام المالي المعقد الذي تشرف عليه وتديره شبكة مكافحة الجرائم المالية.

تأسست شبكة مكافحة الجرائم المالية في 25 أبريل 1990 بأمر من وزير الخزانة. وفي مايو 1994، تم توسيع مهمتها لتشمل المسؤوليات التنظيمية. وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم دمج مكتب الإنفاذ المالي، الذي سبق شبكة مكافحة الجرائم المالية، مع شبكة مكافحة الجرائم المالية. في 26 سبتمبر 2002، بعد إقرار الباب الثالث من قانون باتريوت، أصدر أمر الخزانة رقم 180-01 تعيينًا رسميًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية كمكتب داخل وزارة الخزانة.

تمت الزيارة 80 مرة، 1 زيارة اليوم

اترك تعليق