BTC

$60926.203

-2.34%

ETH

$2967.063

-1.58%

BNB

$585.567

1.27%

XRP

$0.516

-1.71%

قاموس المصطلحات

غسل الأموال

21 نوفمبر 2023 - حول 1 دقائق دقيقة للقراءة

فهم غسيل الأموال

غسيل الأموال هو أسلوب شائع الاستخدام من قبل الأفراد المتورطين في عمليات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير القانونية لإخفاء أصل وحركة أموالهم. كانت هذه الممارسة موجودة منذ الثلاثينيات وتم تطويرها في البداية كوسيلة لإخفاء الأرباح من مبيعات الكحول خلال عصر الحظر في الولايات المتحدة. الهدف الرئيسي لغسل الأموال هو جعل الأموال غير قابلة للتعقب من قبل البنوك والسلطات، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال استخدام الشركات الوهمية والبنوك الخارجية وغيرها من الأساليب الخادعة. غالبًا ما يختار أولئك الذين يشاركون في غسيل الأموال الاستثمار في أصول قيمة مثل الأعمال الفنية والسلع الفاخرة لتجنب الاضطرار إلى الكشف عن أنشطتهم المالية.

في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه متزايد بين السياسيين في جميع أنحاء العالم لربط العملات المشفرة بغسل الأموال. على سبيل المثال، في عام 2021، حظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام الأصول المشفرة كوسيلة للدفع، مشيرًا إلى مخاوف بشأن النشاط الإجرامي والاحتيال. وقد تم تنفيذ قوانين مماثلة تستهدف العملات المشفرة وتهدف إلى منع غسل الأموال في بلدان مختلفة، بما في ذلك مقدونيا الشمالية وبوليفيا والجزائر. تعكس هذه التدابير الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومات لتنظيم والحد من استخدام العملات المشفرة.

الصورة الرمزية Coincu

المعلن / كاتب التعليق

كوينكو

قاموس المصطلحات

غسل الأموال

فهم غسيل الأموال

غسيل الأموال هو أسلوب شائع الاستخدام من قبل الأفراد المتورطين في عمليات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير القانونية لإخفاء أصل وحركة أموالهم. كانت هذه الممارسة موجودة منذ الثلاثينيات وتم تطويرها في البداية كوسيلة لإخفاء الأرباح من مبيعات الكحول خلال عصر الحظر في الولايات المتحدة. الهدف الرئيسي لغسل الأموال هو جعل الأموال غير قابلة للتعقب من قبل البنوك والسلطات، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال استخدام الشركات الوهمية والبنوك الخارجية وغيرها من الأساليب الخادعة. غالبًا ما يختار أولئك الذين يشاركون في غسيل الأموال الاستثمار في أصول قيمة مثل الأعمال الفنية والسلع الفاخرة لتجنب الاضطرار إلى الكشف عن أنشطتهم المالية.

في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه متزايد بين السياسيين في جميع أنحاء العالم لربط العملات المشفرة بغسل الأموال. على سبيل المثال، في عام 2021، حظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام الأصول المشفرة كوسيلة للدفع، مشيرًا إلى مخاوف بشأن النشاط الإجرامي والاحتيال. وقد تم تنفيذ قوانين مماثلة تستهدف العملات المشفرة وتهدف إلى منع غسل الأموال في بلدان مختلفة، بما في ذلك مقدونيا الشمالية وبوليفيا والجزائر. تعكس هذه التدابير الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومات لتنظيم والحد من استخدام العملات المشفرة.

تمت الزيارة 65 مرة، 1 زيارة اليوم

اترك تعليق