قام قسم شرطة مدينة Xunyi (遵义) في مقاطعة قويتشو بالصين بتفكيك عصابة ضخمة لغسل الأموال المشفرة كسبت 800 مليون يوان (NDT)، أي ما يقرب من 125 مليون دولار.

تقع مدينة تسونيي في جنوب غرب الصين

لقد قام مجرمو العملات المشفرة بإعارة أيدي البورصات الكبرى لغسل الأموال

وفقا لمعلومات من أخبار AZCoin، نجح قسم شرطة مدينة Tuan Nghia في حل أكبر عصابة إجرامية في المدينة تقوم بغسل العملات المشفرة على الإطلاق. وكشفت هذه المداهمة عن شبكة لتحويل الأموال وغسل الأموال تصل قيمتها إلى 800 يوان، أي ما يعادل 124,177,320 دولارًا أمريكيًا.

منذ يوليو 2021، عزز فريق شرطة مكافحة الاحتيال في مدينة توان نغيا باستمرار مهمته لتفكيك المنظمات الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. التنسيق مع الإدارات ذات الصلة في نفس الوقت لإجراء بحث متعمق وتقييم المعلومات المقدمة من Task Force 7.22.

بعد ما يقرب من شهرين من العمل النشط، حققت شرطة المدينة نتائج ملحوظة في تحديد وحل عصابة كبيرة من مجرمي غسيل الأموال. وتم القبض على ما يقرب من 100 مشتبه به، وتم الكشف عن 332 حالة احتيال في مجال الاتصالات على مستوى البلاد. وتم تحديد عائدات الحادث بمبلغ 9.56 مليون يوان، وقيمة الممتلكات أكثر من 3 ملايين يوان، وتمت مصادرة 51 هاتفًا محمولًا و15 جهاز كمبيوتر و511 بطاقة مصرفية.

وفي الوقت الحالي، اكتشفت الشرطة لأول مرة أن العصابة الإجرامية كانت تقوم بتجنيد الأشخاص عن طريق نشر إعلانات الوظائف لبدء عمل تجاري. بعد ذلك، يعملون بشكل أساسي على منصات مثل Huobi وBinance وOKEx. يستغل المجرمون أمان وخصوصية منصات التداول، ويغيرون المعلومات بشكل متكرر ويحولون مبالغ صغيرة، إلى جانب أساليب أخرى لتجنب العديد من التحقيقات التي تجريها السلطات والشرطة والرقابة المصرفية.

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك