أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء (١٢ أكتوبر) أن مؤسسي شركة العملات المشفرة "بيتكيك" اعترفوا بالتهرب الضريبي.

واتهم بروس بيس (60 عاما) وصامويل مينديز (65 عاما) بالتهرب الضريبي في أغسطس/آب، واعترف بيس بالذنب في 9 سبتمبر/أيلول ومنديز صباح الثلاثاء. نقلاً عن وثائق الدفاع، تقول وزارة العدل:

"يؤكد Bise وMendez أن Bitqyck جمعت ما يقرب من 24 مليون دولار من أكثر من 13,000 مستثمر. وبدلاً من الوفاء بوعودهم للمستثمرين، استخدم المتهمون أموال Bitqyck لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك القمار وشراء السيارات والأثاث الفاخر والأعمال الفنية والإيجار. "

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تشاد ميتشام، إن "المتهمين استخدموا تكنولوجيا جديدة، واحتالوا على المستثمرين، واستولوا على عائدات وإيرادات مخفية من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)".

أشارت وزارة العدل إلى أن بيس ومنديز قاما بالترويج للعملة المشفرة الخاصة بـ Bitqy "كوسيلة لإثراء الأشخاص الذين فاتتهم عملة البيتكوين"، مضيفين أنهما كانا يحتفظان بطرح أولي للعملة في عام 2016.

تعد الورقة البيضاء المنشورة على موقع Bitqyck المستثمرين بأن كل رمز Bitqy يأتي مع 1/10 من حصة السوق من أسهم Bitqyck العادية. ومع ذلك، يعترف Bise وMendez بأنهما لم يقوما بتوزيع الأسهم فعليًا على حاملي رموز Bitqy أو تضمين الأسهم في عقود Ethereum الذكية.

بعد حوالي تسعة أشهر من إطلاق Bitqy، بدأ Bise وMendez في تسويق رمز مميز آخر يسمى Bitqym. يزعمون أن شراء Bitqym سيسمح للمستثمرين بالمشاركة في "تعدين البيتكوين". لكنهم في الواقع يعترفون بأن منشأة التعدين هذه لم تكن موجودة على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ Bise وMendez بشكل احتيالي عن الإيرادات إلى مصلحة الضرائب في عامي 2016 و2017. وفي عام 2018، لم تقدم Bitqyck إقرارات ضريبية للشركات على الرغم من جمع أكثر من 3.5 مليون دولار من المستثمرين. وأعلنت وزارة العدل أن "إجمالي الضرائب التي تهرب منها بيس ومنديز بلغ أكثر من 1.6 مليون دولار".

"يواجه بيس ومنديز الآن خمس سنوات في السجن الفيدرالي."

بيتكيك أيضا توافق "وافقت على دفع غرامة قدرها 8.3 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين وأدارت بورصة للأصول الرقمية" مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC). وأضافت وزارة العدل أنه كجزء من التسوية، وافق بيس ومنديز "على دفع غرامات وغرامات قدرها 890.254 دولارًا و850.022 دولارًا على التوالي".

انضم إلى مجلة Bitcoin Telegram لتتبع الأخبار والتعليق على هذه المقالة: https://t.me/coincunews

المحاضر

وفقًا لموقع News.Bitcoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك