BTC

$61361.949

0.79%

ETH

$2916.317

0.08%

BNB

$592.759

0.39%

XRP

$0.498

-1.53%

الأخبار

تم الانتهاء من تسوية Genesis Trading مع NYDFS بغرامة قدرها 8 ملايين دولار

12 يناير 2024 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • تم عقد تسوية Genesis Trading مع NYDFS مقابل غرامة قدرها 8 ملايين دولار.
  • في عام 2022، واجهت DCG تدقيقًا تنظيميًا، مما أثر على الشركات التابعة لها.
وفقًا Fortune، من المقرر أن تعلن إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) عن تسوية مع شركة Genesis Global Trading، وهي شركة تابعة لمجموعة Digitalency Group، بعد الكشف عن عيوب كبيرة في برامج مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني.
تم الانتهاء من تسوية Genesis Trading مع NYDFS بغرامة قدرها 8 ملايين دولار

حدثت تسوية تجارية لشركة Genesis مع NYDFS بسبب فشل الامتثال

في تسوية Genesis Trading، وافقت الشركة التجارية على التخلي عن BitLicense، ووقف العمليات في نيويورك، ودفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار.

وكشف التحقيق عن فشل شركة Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج امتثال وظيفي، مما دفع NYDFS قال المشرف Adrienne Harris: "إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة."

مجموعة العملات الرقمية، وهي لاعب رئيسي في مشهد العملات المشفرة في الولايات المتحدة منذ تأسيسها في عام 2015، وواجهت تدقيقًا تنظيميًا في عام 2022. سفر التكوين العالميةلعبت شركة Genesis Global Capital، المتميزة عن Genesis Global Capital، دورًا حيويًا في تقديم خدمات التداول للمستثمرين المؤسسيين والمعتمدين ضمن إمبراطورية الأصول الرقمية.

على الرغم من عدم تورطها في الإفلاس والدعاوى القضائية المتعلقة بالشركة الأم، إلا أن تسوية Genesis Trading هي نتيجة لا يزال يتعين على الشركة تحملها. وفي سبتمبر، أعلنت إغلاق منصة التداول الخاصة بها في الولايات المتحدة.

بشكل منفصل، اتهمت مجموعة مخصصة من المقرضين مجموعة العملات الرقمية بالفشل في تلبية متطلبات السداد لشركة فرعية مفلسة. سفر التكوين العالمية. يدعي المقرضون DCG لا تزال الكيانات تدين بمبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي والبيتكوين، مع مبلغ غير محدد من البيتكوين و26 مليون دولار من الفوائد والرسوم المتأخرة.

إخلاء مسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

DCG

مجموعة العملات الرقمية

جينيسيس جلوبال كابيتال

سفر التكوين العالمية

NYDFS

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

تم الانتهاء من تسوية Genesis Trading مع NYDFS بغرامة قدرها 8 ملايين دولار

النقاط الرئيسية:

  • تم عقد تسوية Genesis Trading مع NYDFS مقابل غرامة قدرها 8 ملايين دولار.
  • في عام 2022، واجهت DCG تدقيقًا تنظيميًا، مما أثر على الشركات التابعة لها.
وفقًا Fortune، من المقرر أن تعلن إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) عن تسوية مع شركة Genesis Global Trading، وهي شركة تابعة لمجموعة Digitalency Group، بعد الكشف عن عيوب كبيرة في برامج مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني.
تم الانتهاء من تسوية Genesis Trading مع NYDFS بغرامة قدرها 8 ملايين دولار

حدثت تسوية تجارية لشركة Genesis مع NYDFS بسبب فشل الامتثال

في تسوية Genesis Trading، وافقت الشركة التجارية على التخلي عن BitLicense، ووقف العمليات في نيويورك، ودفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار.

وكشف التحقيق عن فشل شركة Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج امتثال وظيفي، مما دفع NYDFS قال المشرف Adrienne Harris: "إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة."

مجموعة العملات الرقمية، وهي لاعب رئيسي في مشهد العملات المشفرة في الولايات المتحدة منذ تأسيسها في عام 2015، وواجهت تدقيقًا تنظيميًا في عام 2022. سفر التكوين العالميةلعبت شركة Genesis Global Capital، المتميزة عن Genesis Global Capital، دورًا حيويًا في تقديم خدمات التداول للمستثمرين المؤسسيين والمعتمدين ضمن إمبراطورية الأصول الرقمية.

على الرغم من عدم تورطها في الإفلاس والدعاوى القضائية المتعلقة بالشركة الأم، إلا أن تسوية Genesis Trading هي نتيجة لا يزال يتعين على الشركة تحملها. وفي سبتمبر، أعلنت إغلاق منصة التداول الخاصة بها في الولايات المتحدة.

بشكل منفصل، اتهمت مجموعة مخصصة من المقرضين مجموعة العملات الرقمية بالفشل في تلبية متطلبات السداد لشركة فرعية مفلسة. سفر التكوين العالمية. يدعي المقرضون DCG لا تزال الكيانات تدين بمبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي والبيتكوين، مع مبلغ غير محدد من البيتكوين و26 مليون دولار من الفوائد والرسوم المتأخرة.

إخلاء مسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
تمت الزيارة 200 مرة، 1 زيارة اليوم