أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أو DOJ، عن إنشاء وحدة متخصصة، المجموعة الوطنية لإنفاذ العملات المشفرة، أو NCET، لمقاضاة المجرمين بتهمة إساءة استخدام الأصول الرقمية والبنية التحتية للعملات المشفرة، بالإضافة إلى تعقب الكوارث والتعافي منها.

تواصل هذه الخطوة الضغط الذي تمارسه السلطات الأمريكية لتعطيل أركان النظام البيئي للعملات المشفرة التي يُعتقد أنها تسهل الأنشطة غير القانونية مثل هجمات برامج الفدية. ماذا يعني تطبيق الحكومة المتزايد للعملات المشفرة بالنسبة لمساحة الأصول الرقمية الأوسع؟

تجميع خبرة العملة المشفرة

وستعمل الوحدة الجديدة وفقًا للمبادئ الموضحة في إطار عمل إنفاذ العملات المشفرة التابع لوزارة العدل منذ عام تقريبًا. وتؤكد الوثيقة الولاية القضائية الواسعة للوزارة على الأنشطة الإجرامية التي تؤثر على البنية التحتية المالية أو تخزين البيانات في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى التحقيق في القضايا الخاصة به ودعم الجهود التي يبذلها المدعي العام الأمريكي على الصعيد الوطني، سيشجع NCET التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي في حل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. الفريق مكلف أيضًا بتدريب وتقديم المشورة لموظفي إنفاذ القانون بشأن المسائل المتعلقة بالعملات المشفرة وتطوير استراتيجيات التحقيق.

سيتم التعامل مع عمليات فريق العمل الجديد من قبل كل من إدارة مكافحة غسيل الأموال واسترداد الأصول والجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية في وزارة العدل، بالإضافة إلى العديد من مكاتب المحامين الأمريكية.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، حدد كيفن فيلديس، الشريك في شركة المحاماة بيركينز كوي، كلاً من MLARS وCCIPS على أنهما "مكونات تحظى باحترام كبير في وزارة العدل" ويتمتع أعضاؤها "بالذكاء القانوني للغاية" ويجرون تحقيقات عبر الحدود، وينسقون مع سلطات إنفاذ القانون. الوكالات في جميع أنحاء العالم. "

أداة جديدة للمبادئ التوجيهية الحالية

من المتوقع أن تقوم NCET بتوجيه جهودها التنفيذية نحو الخدمات النقدية غير القانونية أو غير المسجلة، والبنى التحتية لدفع برامج الفدية، والعديد من الأسواق الأخرى حيث تواجه العملات الرقمية نشاطًا إجراميًا. لا شيء من هذا جديد بشكل خاص، وتقوم وزارة العدل ببساطة بوضع آلية أصغر حجما وأكثر تنسيقا لمكافحة الجرائم السيبرانية واسترداد الأموال المسروقة المحتملة.

ويمتد هذا الإعلان أيضًا إلى سلسلة من التطويرات التي توضح التزام حكومة بايدن بموقف قائم على التأكيد بشأن الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك النشاط الإجرامي الذي يعتمد على العملات المشفرة.

صرح جاكسون مولر، مدير السياسة والحكومة في شركة الأصول الرقمية Securrency، لكوينتيليغراف:

لا ينبغي أن يكون هذا الإعلان مفاجئًا لأولئك منا الذين يتابعون إدارة بايدن وجهودها، سواء من خلال الهيئات التنظيمية المالية الفيدرالية، أو وزارة الخزانة، أو مجموعة عمل الرئيس، وما إلى ذلك، من خلال إجراءات إنفاذ النظام البيئي.

وأضاف مولر أن إدخال NCET يشير إلى أن الحكومة تفضل السياسات التي تركز على التنفيذ على المشاركة والتوجه التعاوني الذي يريده الكثيرون في الصناعة.

يتتبع مايكل بحر، رئيس ممارسة الأمن السيبراني في شركة المحاماة العالمية Eversheds Sutherland، أصول مبادرة NCET إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن في مايو 2021، مما يجعل جمع العالم معًا للحفاظ على أنظمة الكمبيوتر في البلاد آمنة من الهجمات السيبرانية أولوية قصوى. وعلق بهار كذلك:

وكجزء من جهد على مستوى الحكومة، تستفيد وزارة العدل الأمريكية من عقود من تتبع الأموال ومنع غسيل الأموال للقبض على المجرمين وإعادتهم، فضلاً عن التخفيضات المالية. يشجع في المقام الأول المجرمين على الانخراط في هجمات برامج الفدية.

وقال رون بريس، محامي الشؤون الحكومية وجماعات الضغط في شركة Gunster للمحاماة، إن وزارة العدل "تقوم بربط النقاط عبر جميع إداراتها للتركيز بشكل أكبر على التحقيقات وإنفاذ القانون المتعلق بالعملات المشفرة". وأضاف بريسيه أنه لن يفاجئه إذا قام عدد من الولايات الفردية بنسخ المبادرة الفيدرالية وشكلت فرق إنفاذ العملات المشفرة الخاصة بها في المستقبل القريب.

معنى أوسع

صحيح أن هذه محاولة للقضاء على الجهات الفاعلة السيئة في قطاع العملات المشفرة التي تعطي الصناعة بأكملها سمعة سيئة في نظر الجمهور (وغالبا في أعين صناع السياسات). ومع ذلك، هناك أيضًا مجال للقلق المشروع بالنسبة للاعبي العملات المشفرة الذين يتصرفون بحسن نية ويستثمرون موارد كبيرة في الامتثال - أي غالبية المشاركين في الصناعة.

ليس من الصعب أن نتصور سيناريو حيث قد يؤدي التنفيذ الصارم للغاية إلى فرض ضغط إضافي على الجهات الفاعلة المشروعة.

يعتقد كيفن فيلديس من شركة بيركنز كوي أن تركيز وزارة العدل على تعزيز التحقيقات الجنائية وبناء القدرات لاسترداد عائدات العملات المشفرة غير المشروعة قد يعني أيضًا رقابة حكومية أقوى عبر الصناعة. الحقول المضافة:

لا يزال المشهد القانوني والتنظيمي يتطور ويستثمر في الامتثال، ومن المرجح أن يخدم كونك مواطنًا صالحًا في مجال العملات المشفرة الجهات الفاعلة في الصناعة بشكل جيد نظرًا لزيادة التركيز على الإنفاذ في صناعة العملات المشفرة من وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات وغيرها.

وفي الوقت نفسه، فإن وجود أجهزة إنفاذ متخصصة قادرة على القبض على المجرمين دون إثقال كاهل الأخيار بشكل غير ضروري يمكن أن يكون بمثابة نعمة لهذه الصناعة. إن وجود جميع الأشخاص المطلعين على العملات المشفرة في وزارة العدل في قوة جيدة التنسيق يمكن أن يؤدي أيضًا إلى قيام NCET بتعزيز إنفاذها عمدًا.

وأشار رون بريسيه من Gunster إلى أن ظهور وحدة متخصصة في العملات المشفرة داخل وزارة العدل يمكن اعتباره مفيدًا بشكل عام. وعلق:

من منظور أكبر، إذا كان هناك أثر لأولئك الذين سُرقت عملتهم الرقمية، فإن ثقة العملة المشفرة ستزداد في ثقة المستهلك والشركات.

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك