BTC

$61669.515

-1.17%

ETH

$3003.425

-0.26%

BNB

$599.579

2.59%

XRP

$0.521

0.20%

الأخبار

انخفاض حاد في غسيل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2023

15 فبراير 2024 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • انخفض نشاط غسيل الأموال بالعملات المشفرة بشكل ملحوظ في عام 2023، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أحجام التداول.
  • تم إرسال 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة من عناوين غير مشروعة إلى خدمات مختلفة في عام 2023، بانخفاض من 31.5 مليار دولار في عام 2022.
في تقريرها السنوي عن غسيل الأموال بالعملات المشفرة، أصدرت شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس كشف النقاب انخفاض كبير في نشاط العملات المشفرة غير المشروع في عام 2023.
انخفاض حاد في غسيل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2023
المصدر: التحليل

انخفاض في غسيل الأموال بالعملات المشفرة: تقرير Chaina Analysis يسلط الضوء على الاتجاهات

ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض، وفقًا للتقرير، إلى انخفاض أحجام تداول العملات المشفرة وظهور تقنيات التهرب المتطورة التي تستخدمها الجهات الفاعلة في مجال التهديد.

في العام الماضي، كانت العناوين غير المشروعة مسؤولة عن إرسال ما يقرب من 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى خدمات مختلفة، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن 31.5 مليار دولار المسجلة في عام 2022. وقد فاق هذا الانخفاض في نشاط غسيل الأموال المشفرة، والذي بلغ انخفاضًا بنسبة 29.5٪، الانخفاض من إجمالي حجم التداول، والذي بلغ 14.9%.

تستمر البورصات المركزية في العمل كوجهة رئيسية للأموال القادمة من العناوين غير المشروعة، وهو الاتجاه الذي ظل مستقرًا نسبيًا على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإن حصة الأموال غير المشروعة الموجهة نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) آخذة في الارتفاع.

يكشف تفصيل أنواع الخدمات المستخدمة لغسل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2023 عن انخفاض طفيف في حصة الأموال غير المشروعة الموجهة نحو أنواع الخدمات غير المشروعة، إلى جانب زيادة في الأموال الموجهة إلى خدمات المقامرة وبروتوكولات الجسر.

وعلى الرغم من الآلاف من الخدمات المتفرعة العاملة، فإن حفنة منها تركز غالبية الأموال غير المشروعة. وفي عام 2023، تم تحويل 71.7% من هذه الأموال إلى خمس خدمات فقط، مقارنة بـ 68.7% في العام السابق.

مجموعة لازاروس والتكتيكات المتطورة في غسيل الأموال بالعملات المشفرة

لاحظت تشيناليسيس أيضًا قدرة الجهات الفاعلة في مجال التهديد على التكيف، ولا سيما مجموعة لازاروس، وهي كيان مقره كوريا الشمالية، في تعديل استراتيجيات غسيل الأموال المشفرة الخاصة بها لتجنب الكشف.

يؤكد التقرير على أهمية شفافية blockchain في تعقب الأموال غير المشروعة، مستشهداً بالحالات التي تفضلها المنظمات حماس، التي تم تصنيفها على أنها مجموعة إرهابية، واجهت تداعيات بسبب ظهور معاملاتها المشفرة.

إخلاء مسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

التشفير

غسيل الأموال بالعملات المشفرة

الصدمة

مجموعة لازاروس

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

انخفاض حاد في غسيل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2023

النقاط الرئيسية:

  • انخفض نشاط غسيل الأموال بالعملات المشفرة بشكل ملحوظ في عام 2023، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أحجام التداول.
  • تم إرسال 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة من عناوين غير مشروعة إلى خدمات مختلفة في عام 2023، بانخفاض من 31.5 مليار دولار في عام 2022.
في تقريرها السنوي عن غسيل الأموال بالعملات المشفرة، أصدرت شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس كشف النقاب انخفاض كبير في نشاط العملات المشفرة غير المشروع في عام 2023.
انخفاض حاد في غسيل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2023
المصدر: التحليل

انخفاض في غسيل الأموال بالعملات المشفرة: تقرير Chaina Analysis يسلط الضوء على الاتجاهات

ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض، وفقًا للتقرير، إلى انخفاض أحجام تداول العملات المشفرة وظهور تقنيات التهرب المتطورة التي تستخدمها الجهات الفاعلة في مجال التهديد.

في العام الماضي، كانت العناوين غير المشروعة مسؤولة عن إرسال ما يقرب من 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى خدمات مختلفة، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن 31.5 مليار دولار المسجلة في عام 2022. وقد فاق هذا الانخفاض في نشاط غسيل الأموال المشفرة، والذي بلغ انخفاضًا بنسبة 29.5٪، الانخفاض من إجمالي حجم التداول، والذي بلغ 14.9%.

تستمر البورصات المركزية في العمل كوجهة رئيسية للأموال القادمة من العناوين غير المشروعة، وهو الاتجاه الذي ظل مستقرًا نسبيًا على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإن حصة الأموال غير المشروعة الموجهة نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) آخذة في الارتفاع.

يكشف تفصيل أنواع الخدمات المستخدمة لغسل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2023 عن انخفاض طفيف في حصة الأموال غير المشروعة الموجهة نحو أنواع الخدمات غير المشروعة، إلى جانب زيادة في الأموال الموجهة إلى خدمات المقامرة وبروتوكولات الجسر.

وعلى الرغم من الآلاف من الخدمات المتفرعة العاملة، فإن حفنة منها تركز غالبية الأموال غير المشروعة. وفي عام 2023، تم تحويل 71.7% من هذه الأموال إلى خمس خدمات فقط، مقارنة بـ 68.7% في العام السابق.

مجموعة لازاروس والتكتيكات المتطورة في غسيل الأموال بالعملات المشفرة

لاحظت تشيناليسيس أيضًا قدرة الجهات الفاعلة في مجال التهديد على التكيف، ولا سيما مجموعة لازاروس، وهي كيان مقره كوريا الشمالية، في تعديل استراتيجيات غسيل الأموال المشفرة الخاصة بها لتجنب الكشف.

يؤكد التقرير على أهمية شفافية blockchain في تعقب الأموال غير المشروعة، مستشهداً بالحالات التي تفضلها المنظمات حماس، التي تم تصنيفها على أنها مجموعة إرهابية، واجهت تداعيات بسبب ظهور معاملاتها المشفرة.

إخلاء مسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
تمت الزيارة 104 مرة، 2 زيارة اليوم