اتهم مكتب المدعي العام في نيويورك اثنتين من منصات إقراض العملات المشفرة غير المسماة العاملة في الولاية بالمشاركة في أنشطة غير قانونية وطلب من ثلاثة آخرين معلومات حول تعاملاتهم.

وفي 18 فبراير/شباط، أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك أنه طلب اثنين التشفير- منصات الإقراض - في وقت النشر، كان الاسم لا يزال قيد التعديل - من أجل "وقف جميع الأنشطة المماثلة" التي تنطوي على بيع أو عرض الأوراق المالية والسلع المدرجة في غضون عشرة أيام. طلبت المدعية العامة ليتيتيا جيمس أيضًا من ثلاث شركات عملات مشفرة تعمل في نيويورك – بأسماء متغيرة – الحصول على معلومات مفصلة عن منتجات القروض وسياساتها وإجراءاتها والعملاء في الولاية وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

قال جيمس: "مكتبي مسؤول عن التأكد من أن الشركات العاملة في الصناعة لا تستغل المستثمرين المطمئنين". "لقد اتخذنا إجراءات ضد العديد من منصات العملات المشفرة والمشفرة المتورطة في نشاط احتيالي أو غير قانوني في نيويورك. وتعتمد إجراءات اليوم على هذا العمل وتشير إلى أننا لن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أي شركة تدعي أنها تلتزم بسيادة القانون.

إن طلبات الحصول على المعلومات من الشركات الثلاث ليست ملزمة قانونًا، لكن مكتب النائب العام ترك تسليم مذكرات الاستدعاء مفتوحة في الرسالة. ويدعم أمر الإغلاق قانون مارتن الخاص بالولاية، والذي يمنح المدعي العام صلاحيات تنفيذية لتوجيه اتهامات مدنية أو جنائية ضد عروض الأوراق المالية غير المسجلة.

تأتي بعد ذلك رسالة جيمس إلى خمس منصات لإقراض العملات المشفرة Bitfinex ووافقت شركة Tether على دفع 18.5 مليون دولار كتعويضات كجزء من تسوية مع شركة Office AG ومقرها نيويورك. ثم حذر المدعي العام الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة قائلاً: "اتبع القواعد وإلا سنغلقك".

وفقًا لقانون ولاية نيويورك المعمول به، يجب على جميع وسطاء العملات المشفرة والتجار والبائعين ومستشاري الاستثمار التسجيل لدى مكتب حماية المستثمر التابع لـ AG عند ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. سيتم محاكمة أولئك الذين لم يتم إعفاؤهم ولم يفعلوا ذلك بموجب القانون المدني والجنائي.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ:المدعي العام في نيويورك يحذر المستثمرين والشركات في مجال العملات المشفرة من "المخاطر الشديدة"

في سبتمبر، أمر المدعي العام في نيويورك بإغلاق منصة استثمار العملات المشفرة Coinseed بعد الاحتيال المزعوم على المستثمرين بأكثر من مليون دولار وبيع رمز مميز غير مدرج. وقد أمرت Coinseed بوقف عملياتها بشكل دائم ودفع غرامة قدرها 1 ملايين دولار.