BTC

$62206.806

-1.29%

ETH

$3000.133

-1.62%

BNB

$589.02

0.62%

XRP

$0.526

-1.93%

الأخبار

اتهام مؤسسي KuCoin بانتهاك جرائم مكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال غير المرخصة

26 مارس 2024 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • مؤسسا KuCoin، تشون جان وكي تانغ، متهمان جنائيًا بإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية.
  • يُزعم أن KuCoin قامت بإخفاء قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة بينما كانت تستمتع بمليارات الدولارات في التداولات اليومية.
في تطور مهم، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، إلى جانب دارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، عن الكشف عن لائحة اتهام ضد KuCoin، وهي عملة مشفرة عالمية رئيسية. البورصة، واثنين من مؤسسيها، تشون غان وكي تانغ.
مؤسسو KuCoin متهمون بقانون السرية المصرفية وجرائم تحويل الأموال غير المرخصة

اقرأ أكثر: أفضل 5 مشاريع حديثة على KuCoin Spotlight

يواجه مؤسسو KuCoin اتهامات جنائية

• اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل تشمل التآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية.

KuCoin، من خلال كياناتها Flashdot Limited وPeken Global Limited وPhoenixfin Private Limited، طلبت بقوة الأعمال من عملاء الولايات المتحدة، على الرغم من التهرب عن عمد من الالتزامات التنظيمية. أهملت البورصة، التي تضم أكثر من 30 مليون عميل على مستوى العالم، السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما سمح لها بأن تصبح مركزًا للأنشطة المالية غير المشروعة.

يواجه مؤسسو KuCoin اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات. كما أن الكيانات التي تعمل باسم KuCoin متهمة أيضًا بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك تشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية، مما قد يؤدي إلى أحكام سجن كبيرة.

السلطات الأمريكية ترسل تحذيرًا إلى بورصات العملات المشفرة

وأكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن KuCoin أخفت عمدا قاعدة عملائها الأمريكيين بينما استفادت من أحجام التداول الكبيرة. وحذر بورصات العملات المشفرة الأخرى من الالتزام بالقانون الأمريكي إذا كانت تنوي خدمة العملاء الأمريكيين.

تجاهل KuCoin المتعمد لـ AML و اعرف عميلك (KYC) سهلت الإجراءات غسل المليارات من العائدات الإجرامية. على الرغم من قاعدة المستخدمين الكبيرة، إلا أن سياسات KuCoin المتساهلة مكنت من عدم الكشف عن هويته، وجذب العملاء الذين يسعون إلى تجنب متطلبات KYC.

تؤكد الاتهامات الموجهة ضد مؤسسي KuCoin على أهمية الامتثال التنظيمي في صناعة العملات المشفرة، مما يرسل رسالة واضحة إلى البورصات الأخرى العاملة في الولايات المتحدة.

إخلاء مسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.

AML

تشون غان

وزارة العدل

فلاشدوت المحدودة

كي تانغ

Kucoin

بيكين العالمية المحدودة

فينيكسفين الخاصة المحدودة

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

اتهام مؤسسي KuCoin بانتهاك جرائم مكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال غير المرخصة

النقاط الرئيسية:

  • مؤسسا KuCoin، تشون جان وكي تانغ، متهمان جنائيًا بإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية.
  • يُزعم أن KuCoin قامت بإخفاء قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة بينما كانت تستمتع بمليارات الدولارات في التداولات اليومية.
في تطور مهم، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، إلى جانب دارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، عن الكشف عن لائحة اتهام ضد KuCoin، وهي عملة مشفرة عالمية رئيسية. البورصة، واثنين من مؤسسيها، تشون غان وكي تانغ.
مؤسسو KuCoin متهمون بقانون السرية المصرفية وجرائم تحويل الأموال غير المرخصة

اقرأ أكثر: أفضل 5 مشاريع حديثة على KuCoin Spotlight

يواجه مؤسسو KuCoin اتهامات جنائية

• اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل تشمل التآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية.

KuCoin، من خلال كياناتها Flashdot Limited وPeken Global Limited وPhoenixfin Private Limited، طلبت بقوة الأعمال من عملاء الولايات المتحدة، على الرغم من التهرب عن عمد من الالتزامات التنظيمية. أهملت البورصة، التي تضم أكثر من 30 مليون عميل على مستوى العالم، السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما سمح لها بأن تصبح مركزًا للأنشطة المالية غير المشروعة.

يواجه مؤسسو KuCoin اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات. كما أن الكيانات التي تعمل باسم KuCoin متهمة أيضًا بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك تشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية، مما قد يؤدي إلى أحكام سجن كبيرة.

السلطات الأمريكية ترسل تحذيرًا إلى بورصات العملات المشفرة

وأكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن KuCoin أخفت عمدا قاعدة عملائها الأمريكيين بينما استفادت من أحجام التداول الكبيرة. وحذر بورصات العملات المشفرة الأخرى من الالتزام بالقانون الأمريكي إذا كانت تنوي خدمة العملاء الأمريكيين.

تجاهل KuCoin المتعمد لـ AML و اعرف عميلك (KYC) سهلت الإجراءات غسل المليارات من العائدات الإجرامية. على الرغم من قاعدة المستخدمين الكبيرة، إلا أن سياسات KuCoin المتساهلة مكنت من عدم الكشف عن هويته، وجذب العملاء الذين يسعون إلى تجنب متطلبات KYC.

تؤكد الاتهامات الموجهة ضد مؤسسي KuCoin على أهمية الامتثال التنظيمي في صناعة العملات المشفرة، مما يرسل رسالة واضحة إلى البورصات الأخرى العاملة في الولايات المتحدة.

إخلاء مسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
تمت الزيارة 157 مرة، 3 زيارة اليوم