يراقب المنظمون الأمريكيون قطاع العملات المشفرة. في عمود الخبراء الشهري الخاص بها، تتناول سيلفا أوزيلي، محامية الضرائب الدولية واتفاق السلام الشامل، الواجهة بين التقنيات الجديدة والاستدامة وتقدم أحدث تطورات العملات المشفرة الضريبية وتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا التنظيمية التي تؤثر على العملات المشفرة وسلسلة الكتل. التشفير.

في الآونة الأخيرة، ركزت العناوين الرئيسية في الأخبار على المخاوف التنظيمية بشأن نقص حماية المستثمرين في سوق العملات المشفرة، والذي نما إلى أكثر من 2 تريليون دولار، والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك.

تتصارع وكالات الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن مع الحالات المعروفة التي لعبت فيها العملات المشفرة دورًا في هجمات برامج الفدية والتجسس على الملكية الفكرية وانتهاكات أوامر الاعتقال والعقوبات ورشوة المسؤولين الحكوميين والتهرب الضريبي.

وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية، تظهر تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية التي تم تقديمها في النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 30٪ عن عام 2020 بأكمله، أن برامج الفدية تمثل تهديدًا متزايدًا للصناعة المالية الأمريكية. والاقتصاد والعام

تدرس حكومة بايدن أمرًا تنفيذيًا للوكالات الفيدرالية للتحقيق وتقديم توصيات بشأن المجالات ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة المتعلقة بالأمن القومي والابتكار الاقتصادي والتنظيم المالي. وستهدف المبادرة أيضًا إلى تنسيق عمل وكالات العملات الرقمية عبر السلطة التنفيذية، مع تولي أول خبير في مجال العملات المشفرة في البيت الأبيض زمام المبادرة.

"أوراق باندورا" من الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين

نشرت الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين أوراق باندورا، التي سربت ما يقرب من 12 مليون وثيقة من مكاتب محاماة ومنظمات أخرى حول العالم، وكشفت عن المالكين غير المعروفين سابقًا لـ 29,000 ألف شركة خارجية تمتلك أصولًا بقيمة 32 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. إخفاء الدولارات من الضرائب أو سيطرة الحكومة في الملاذات الضريبية.

ومن بين أصحاب هذه الشركات مشاهير وزعماء سياسيون وشخصيات إجرامية من عالم الجريمة من أكثر من 200 دولة. وفتح التسريب تحقيقات في الفساد والتهرب الضريبي ضد العديد من المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، يشرح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كيف يمكن لتقنية blockchain أن تساعد في القضاء على الفساد في الحكومات.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تجديد هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): وكالة بايدن الجديدة تقرر تنظيم العملات المشفرة التي تريد الحفاظ عليها

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية

في الحالة الأولى، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مؤخرًا شركة Suex، وهي شركة وساطة للعملات الرقمية خارج البورصة، لدورها المزعوم في غسل عائدات هجمات برامج الفدية. يعد هذا الجهد جزءًا من جهود الحكومة لمكافحة برامج الفدية وتعطيل الشبكات الإجرامية وعمليات تبادل العملات المشفرة التي تلعب دورًا في غسيل الفدية. الهدف هو تحسين الأمن السيبراني في القطاع الخاص وزيادة الإبلاغ عن حوادث برامج الفدية والمدفوعات للوكالات الحكومية الأمريكية. ويشمل ذلك كلاً من وزارة الخزانة ووكالات إنفاذ القانون بموجب إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، حيث أن العملة الرقمية هي الأداة الأساسية المستخدمة لتسهيل المدفوعات ومدفوعات برامج الفدية وأنشطة غسيل الأموال ذات الصلة.

وفي أعقاب هذه الحالة، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "إشعارًا محدثًا بشأن مخاطر العقوبات المحتملة لتسهيل دفع برامج الفدية". يسلط الإشعار المحدث الضوء على أن حكومة الولايات المتحدة لا تزال لا تشجع دفع الفدية السيبرانية أو طلبات الابتزاز وتدرك أهمية تحسين ممارسات الأمن السيبراني لمنع مثل هذه الهجمات أو الحد منها.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: إن الامتثال للعقوبات المفروضة على المعاملات الورقية والعملات المشفرة هو نفسه

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا بتحديث توصياته للتأكيد على أهمية الإبلاغ والعمل مع الحكومة المختصة ووكالات إنفاذ القانون في حالة وقوع هجوم ببرامج الفدية لفهم التهديدات المحتملة وهجمات برامج الفدية والجهات الفاعلة في الشبكات الضارة وضحايا الهجوم والقتال. الحصول على رصيد الإفصاح الذاتي إذا تم تحديد علاقة العقوبة لاحقًا. يرجى زيارة موقع Stop Ransomware الحكومي للحصول على مزيد من المعلومات.

ونظرًا للمخاطر المالية التي تشكلها برامج الفدية وغسل الأموال التي تشكلها الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم، تعهد المشاركون في اجتماع مجموعة السبع في يونيو بالعمل معًا لمعالجة هذه المخاطر المتصاعدة بسرعة وكفاءة من خلال اعتماد معايير مكافحة غسل الأموال الخاصة بفريق العمل المالي للأصول الرقمية والعملات الافتراضية. تقوم الأصول بتنفيذ وإنفاذ مقدمي خدمات الأصول.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: هل مدفوعات الفدية المشفرة معفاة من الضرائب؟

التجسس على الملكية الفكرية والعملات المشفرة

وفي حالات وتقارير حديثة أخرى، تورطت العملات المشفرة في التجسس على الملكية الفكرية. اعترف مطور إيثريوم فيرجيل جريفيث مؤخرًا بالذنب في مؤامرة انتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، والذي يهدف إلى منع المواطنين الأمريكيين من تصدير التكنولوجيا والملكية الفكرية إلى دول أخرى في عام 2019 كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب في المؤتمر تهدد جريفيث إذا أدين في يناير 2022. ست سنوات ونصف في السجن.

جوناثان توبي، مهندس نووي بالبحرية الأمريكية يحتفظ بأسرار أمنية سرية للغاية ومتخصص في المحركات النووية البحرية - ولديه حق الوصول إلى الأسرار العسكرية - اتُهم في أكتوبر/تشرين الأول بتقديم معلومات حول تصميم الغواصة النووية الأمريكية إلى الغواصات النووية الأمريكية. وقالت وزارة العدل إنه كان يمثل حكومة أجنبية مقابل عملة مشفرة، في انتهاك لقانون الطاقة الذرية.

أصدرت شركة Cybereason، وهي مزود تشغيلي للحماية من الهجمات الإلكترونية، تقريرًا جديدًا بعنوان "عملية GhostShell: Novel RAT تستهدف شركات الطيران والاتصالات العالمية"، يكشف عن عملية تجسس إلكتروني شديدة التركيز ضد شركات الاتصالات والفضاء العالمية. وكشف التقرير الذي أعقب تقرير "DeadRinger" الذي أصدرته الشركة في أغسطس/آب أن ممثلًا إيرانيًا تم تحديده حديثًا يُدعى MalKamak كان وراء الهجمات وكان نشطًا لمدة خمس سنوات على الأقل. 2018. استخدم MalKamak سلوكًا متطورًا للغاية لم يكن معروفًا من قبل. من المفترض أن يتجاوز حصان طروادة للوصول عن بعد والمسمى "ShellClient" برامج مكافحة الفيروسات وأدوات الأمان الأخرى ويسيء استخدام مزود الخدمة السحابية Dropbox للتحكم والتحكم.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تقوم الولايات المتحدة بتحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن العملات المشفرة

وفقًا لدراسة أجراها مزود الأمن السلوفاكي ESET، استهدفت مجموعة من الجواسيس السيبرانيين تسمى FamousSparov الفنادق والحكومات الدولية والمنظمات الدولية والشركات الهندسية والشركات العامة منذ عام 2019 على الأقل - بما في ذلك الاستغلال المشتبه به. يبحث المتسللون والمحتالون الصينيون عن طرق لتعدين العملات المشفرة، لمهاجمة ضحاياهم، بما في ذلك جمعية الحكام الجمهوريين في الولايات المتحدة. على الرغم من أن شركة ESET لا تربط FamousSparow بأي دولة معينة، إلا أنها وجدت أوجه تشابه بين تقنياتها وتقنيات SparklingGoblin، وهي شركة تابعة لمجموعة Winnti Group – التي لها روابط بالصين – وDRBControl.

وفي يوليو/تموز، ألقت الحكومة الأمريكية باللوم على الصين في استغلال هجمات خادم Microsoft Exchange، وللمرة الأولى، اتهمت الحكومة الصينية أيضًا باستخدام قراصنة إجراميين لشن هجمات. وأشباه الموصلات والصناعات الطبية وغيرها لسرقة الملكية الفكرية.