وقعت أربع بورصات عملات مشفرة رئيسية في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم (MOU) تمكنهم من التنفيذ المشترك لقاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

مطلوب من أكبر 4 بورصات عملات مشفرة في كوريا الجنوبية تنفيذ قواعد السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

يجب بالطبع على مجموعة البورصة، التي تضم رواد السوق Upbit وBithumb، بالإضافة إلى Korbit وCoinbit، تجاوز الموعد النهائي المحدد في 24 سبتمبر من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من لجنة الاختبار الفوري لمنصات التداول في الأسابيع المقبلة.

تعني قاعدة السفر بشكل أساسي أن منصات تداول العملات المشفرة يجب أن تشارك معرفات المعاملات مع بعضها البعض ومع المؤسسات المالية والمؤسسات الملزمة والقادرة على ضمان دقة البيانات التي تشاركها مع بعضها البعض. يجب مشاركة البيانات مثل الأمن القومي أو المعرفات مع الأسماء الحقيقية للعملاء والمستلمين لإزالة عدم الكشف عن هويتهم وتقليل مخاطر غسيل الأموال.

وفقًا لـ KBS، ستبحث البورصات الأربع عن حلول تتوافق مع قواعد السفر الخاصة بها قبل نهاية العام.

قال مسؤول كبير في منصة تداول منافسة: "هذا مجرد مثال آخر على عظمة الشركات الأربع الكبرى". وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته وعدم الكشف عن هويته في تبادلاتهم، مضيفًا:

"إنهم يحاولون إظهار أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإقناع لجنة FSC."

وفي غضون ذلك، فإن السلطات الإشرافية مشغولة أيضًا وأقسمت على "قمع" "الحسابات المزيفة" في بورصات العملات المشفرة. تسمح بعض البورصات الكورية (الأصغر في الغالب) للعملاء باستخدام ما يسمى بحسابات "Hive" أو "Honeycomb"، والتي تُستخدم لإخفاء هوية المستخدمين أو تمويهها. وقد تعهدت سيول بالتخلص من هذا الأمر وقررت أنه اعتبارًا من 24 سبتمبر، يجب على جميع متداولي العملات المشفرة استخدام محافظ تم التحقق منها مرتبطة بحسابات مصرفية تجارية في البلاد.

وفقًا لموقع EDaily وAsia Kyungjae، قامت لجنة FSC بتثقيف المؤسسات المالية حول مخاطر مثل هذه الحسابات والخطوات التي يمكن اتخاذها للتخلص منها. كما طورت الهيئة التنظيمية "نظام إدارة المخاطر لمشغلي أعمال العملات المشفرة" الذي يسمح لهم "بالتحقيق المستمر في الحسابات المزيفة" ويطلب من الشركات في الصناعة "اتخاذ تدابير مضادة" إذا حددت تلك الحسابات.

يحق للشركات المالية تعليق المعاملات التي تعتقد أنها مرتبطة بـ "حسابات مزيفة".

وذكرت يونهاب أن البنوك الكورية الجنوبية ستقوم أيضًا بمراجعة المبادئ التوجيهية لإدراج العملات المعدنية في البورصات كجزء من اختبارات تقييم المخاطر الخاصة بها. طُلب من البنوك إجراء مراجعات لإدارة المخاطر على شركاء تبادل العملات المشفرة قبل الموافقة على المعاملات المصرفية بالاسم الحقيقي لمدة ستة أشهر.

انضم إلى مجموعة Facebook ومجموعة Telegram أخبار Coincu للدردشة مع أكثر من 10,000 شخص آخر وتبادل المعلومات حول سوق العملات المشفرة.

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.