تتزايد قائمة الدول التي تبحث في عملاق البورصة Binance، حيث يتم فحص Binance في سنغافورة وجزر كايمان أيضًا.

يتم أيضًا فحص Binance في سنغافورة وجزر كايمان

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت بورصة Binance لانتقادات من قبل المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وألمانيا، بينما اشتكى مستخدمون في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من مشكلات تتعلق باستخدام البطاقة، بينما أكدت منصة Binance لاحقًا أنه تم حل المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، توقفت الشركة عن تقديم خدماتها للمستخدمين في أونتاريو.

لكن يبدو أن مشاكل الشركة تفاقمت بعد أن قالت السلطات السنغافورية إنها أحاطت علما بالتطورات في أماكن أخرى وتعتزم أن تحذو حذوها.

وفقًا لسلطة النقد السنغافورية (MAS)، قالت البنك المركزي والجهة التنظيمية المالية في البلاد:

"نحن على علم بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التنظيمية الأخرى ضد Binance وسنراقبها إذا لزم الأمر."

وأكدت MAS أيضًا أن Binance Asia Services، وهي شركة مقرها الدولة، هي جزء من مجموعة من البورصات التي ستعمل كالمعتاد مع حظها أثناء التجديد. ستسمح الهيئة التنظيمية للشركات في هذه المجموعة بالعمل كالمعتاد أثناء مراجعة طلبات الحصول على تراخيص التشغيل.

وفقًا لوثيقة MAS، أعربت Binance Asia Services، جنبًا إلى جنب مع منافسيها في سوق الأوراق المالية مثل Gemini وBitstamp، عن اهتمامها "بتوفير خدمات ترميز الدفع الرقمي".

ومع ذلك، أكدت Binance لوسائل الإعلام أن Binance Asia Services "هي كيان قانوني منفصل ولا تقدم أي منتجات أو خدمات من خلال موقع Binance.com أو موقع Binance Markets". وبدلاً من ذلك، تدعي منصة Binance ومقرها سنغافورة أنها "تركز على بناء النظام البيئي المحلي لسلسلة الكتل ورعاية المستخدمين" في سنغافورة.

تم العثور على التبادل:

"من المهم أن نلاحظ أننا نتبع نهجًا تعاونيًا في التعامل مع الهيئات التنظيمية وأننا نأخذ التزامات الامتثال لدينا على محمل الجد. نحن نلتزم بنشاط بالمبادئ التوجيهية والقواعد والقوانين المتغيرة في هذا الفضاء الجديد. "

وفي الوقت نفسه، تنص MAS على أنها تستخدم "معايير قوية" في عملية المراجعة الخاصة بها، وتعد البورصات "بالتدقيق والمراجعة أثناء عملية الترخيص".

وبالمثل، أصدرت السلطة النقدية لجزر كايمان (CIMA) تحذيرًا عامًا إلى Binance في جزر كايمان. من الواضح أن CIMA شعرت بالحزن بسبب ادعاءات بعض وسائل الإعلام بأن مقر Binance يقع في جزر كايمان:

"نود أن نعلم الجمهور أن Binance وBinance Group وBinance Holdings Limited لم يتم تسجيلهم أو ترخيصهم أو تنظيمهم أو ترخيصهم من قبل أي وكالة حكومية لتشغيل بورصة العملات المشفرة من الجزر أو داخلها. كايمان.

يتعين على مشغلي بورصات العملات المشفرة التسجيل لدى CIMA وفقًا للقانون الذي تم إقراره العام الماضي.

وقالت الوكالة: "تحقق CIMA حاليًا فيما إذا كانت Binance أو Binance Group أو Binance Holdings Limited أو أي شركة أخرى تابعة لهذه المجموعة من الشركات لديها أنشطة في جزر كايمان أو منها قد تكون مشمولة بإشرافنا التنظيمي".

وتعرضت الهيئات التنظيمية في جزر كايمان لضغوط من القوى الاقتصادية لإلغاء وضعها باعتبارها "ملاذا ضريبيا". فقد تمت إزالة البلاد من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ــ ويبدو أنها حريصة على عدم العودة بسرعة.

تنظيم العملة المشفرة في سنغافورة وكايمان

في سنغافورة، تعد عمليات تبادل ومعاملات العملات المشفرة قانونية، وقد اتخذت الدولة المدينة موقفًا أكثر ودية بشأن هذه المسألة من بعض جيرانها في المنطقة. على الرغم من أن العملات المشفرة ليست عملة قانونية، فإن هيئة الضرائب في سنغافورة تعتبر البيتكوين "سلعة"، وبالتالي تفرض ضريبة على السلع والخدمات (النسخة السنغافورية من ضريبة القيمة المضافة). اتخذت هيئة النقد السنغافورية (MAS) موقفًا محايدًا بشأن تطوير العملات المشفرة: في عام 2017، أوضحت الوكالة أنه على الرغم من أنها لا تهدف إلى تنظيم العملات الافتراضية، إلا أنها ستنظم عملات الدفع الرقمية (DPT) إذا كانت هذه تسمى الرموز المميزة "الأوراق المالية" المصنفة. على الرغم من أنها اتخذت حتى الآن نهجًا عمليًا، إلا أنها حذرت في عام 2020 الجمهور من مخاطر الاستثمار في منتجات العملات المشفرة.

وقد أدى النهج الناعم عمومًا الذي تتبعه MAS في تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة إلى اعتماد الأطر التنظيمية الحالية كلما أمكن ذلك. في يناير 2018، أصدرت هيئة النقد السنغافورية بيانًا صحفيًا يحذر الجمهور من مخاطر المضاربة في العملات المشفرة، بينما صرح نائب رئيس الوزراء ثارمان شانموجاراتنام أن العملات المشفرة تخضع لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل العملات الورقية التقليدية. وبعد مرور عام، تم إقرار قانون خدمات الدفع لعام 2019 (PSA)، مما أدى إلى ضم البورصات وشركات العملات المشفرة الأخرى إلى MAS اعتبارًا من يناير 2020 ومطالبتها بالحصول على ترخيص.

كما قدمت جزر كايمان أيضًا شروطًا مالية مواتية لشركات العملات المشفرة، والتي غالبًا ما يتم تجنبها في أماكن أخرى بسبب مخاطر مكافحة غسيل الأموال التي تشكلها. بالنسبة للشركات غير الخاضعة للتنظيم إلى حد كبير مثل عروض العملات الأولية (ICOs) وتبادل العملات المشفرة، فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة لجزر كايمان تسهل تسجيل العنوان الفعلي وتوظيف الموظفين في جزر كايمان.

بموجب قانون جزر كايمان، يتم تعريف الأصول الافتراضية مثل البيتكوين على أنها تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها إلكترونيًا واستخدامها لأغراض الاستثمار.

في انتظار الإعلان عن مشاريع القوانين الجديدة والموافقة عليها، لا توجد قوانين حالية أو حتى مقترحة في جزر كايمان للتدخل في تشريعات وتنظيم أصول العملات المشفرة والشركات والمنتجات التي تشكل الصناعة، مثل عروض العملات الأولية (ICOs). عروض الرمز المميز (STOs) أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مثل أسواق الأوراق المالية وشركات الاستثمار.

بموجب قانون VASP، قدمت هذه التحديثات التنظيمية ثلاثة متطلبات جديدة مهمة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في جزيرة كايمان: التسجيل كمقدم خدمات الأصول المشفرة و/أو التسجيل للحصول على خدمة الأصول الافتراضية لترخيص المترجم أو ترخيص وضع الحماية:

يهدف مشروع قانون VASP إلى إنشاء إطار تنظيمي جديد لتنظيم الأصول الرقمية مثل البيتكوين. يتطلب القانون الذي تم إقراره حديثًا أن يتم تسجيل وترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مثل بورصات العملات المشفرة (المركزية واللامركزية) وأمناء الحفظ في جزر كايمان. يقترح مشروع قانون VASP، إلى جانب أربعة مشاريع قوانين أخرى، تعديل قوانين الأوراق المالية والبورصة الحالية في منطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق حماية تنظيمي من شأنه أن يساعد في تسهيل اعتماد تكنولوجيا جزر كايمان المتقدمة وتوفير الخدمات المالية.

في الولايات المتحدة، تخضع منصة Binance للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية ولجنة تداول السلع الآجلة. تتهم السلطات الفيدرالية Binance رسميًا بعدم ارتكاب أي مخالفات.

انضم إلى مجموعة Facebook ومجموعة Telegram أخبار Coincu للدردشة مع أكثر من 10,000 شخص آخر وتبادل المعلومات حول سوق العملات المشفرة.

ملاحظة مهمة: جميع محتويات الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أموالك ، الخيار لك.