أكمل مكتب المدعي العام لمدينة ها هوي للتو لائحة الاتهام ضد المدعى عليه نجوين نجوك كين - SN 1995 Wefinex، وهو موظف سابق في بنك Van Phuc Branch Bank (شارع Lieu Giai، منطقة Cong Vi، منطقة Ba Dinh) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على المادة 174 من قانون مكافحة الفساد. المنصوص عليها في القانون الجنائي. ينعكس سلوك كين الإجرامي في حقيقة أن المدعى عليه قام بطريقة احتيالية بتبادل مليارات جديدة من دونغ مقابل زملاء كين السبعة عشر في البنك.

وفقًا للائحة الاتهام، في الفترة من 30 يناير 2021 إلى 24 مارس 2021، تلقت إدارة شرطة منطقة با دينه (هانوي) التماسات من العديد من الأشخاص يتهمون كين بالاحتيال من أجل الحصول على أصول عن طريق تبادل عملات جديدة سيتم شغلها بفئات 10,000 دونج فيتنامي و20,000 دونج فيتنامي و50,000 دونج فيتنامي و100,000 دونج فيتنامي خلال العام القمري الجديد 2021.

يستخدم موظفو البنك أساليب "خدعة" للحصول على أموال من زملائهم من أجل تبادل أموال جديدة.

وأثناء التحقيق، وجدت هيئة التحقيق أن Kien فتح حسابًا “KienSHB55” اعتبارًا من أكتوبر 2020 للعب بورصة Wefinex (التنبؤ بتداول العملات الافتراضية – صعود وهبوط Bitcoin) على الإنترنت، وإن كان بخسارة.

على الرغم من أنه كان يعلم أن بنك الدولة كان يحظر تبادل العملات الجديدة، كان كين بحاجة إلى المال لمواصلة اللعب في بورصة Wefinex، ولذلك كان لدى كين نية الاستيلاء على الأموال من بنكه. الزملاء الذين يعملون مع البنك من قبل تحريف 10,000 دونج فيتنامي، 20,000 دونج فيتنامي، 50,000 دونج فيتنامي، 100,000 دونج فيتنامي بمناسبة العام القمري الجديد 2021.

أعلن Kien أن كل شخص محتاج يقوم أولاً بتحويل الأموال إلى حساب Kien من أجل تغيير الأسر (بدون رسوم صرف). يعد كين بأنه سيستبدل أموالًا جديدة لزملائه بعد يومين إلى 2 أيام. لكن في تاريخ الموعد، ظل الزملاء يطلبون تغيير الأموال، بحث كين عن صراف جديد على الإنترنت (لم يكن كين يعرف الاسم والعنوان) وأخذ رسوم الصرف كما هو متفق عليه، حتى يتمكن كين من إعادة الجزء من المال لهذا الزميل. بعد ذلك، وعد كين مرة أخرى بجعل الزملاء الآخرين يعتقدون أن كين يمكنه تبادل أموال جديدة ومواصلة تحويل الأموال إليه.

من خلال الحيلة المذكورة أعلاه، استولى كين على 17 زميلًا من البنك بين ديسمبر 2020 ونهاية يناير 2021 بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.3 مليار دونج فيتنامي.

ومن بين الضحايا الـ 17 الذين كانوا زملاء خدعهم كين لتحويل الأموال، طلب نجوين دينه من إن كين تبادل أكثر من مليار دونج جديد. في الموعد، لم يقم Kien بتسليم الأموال الجديدة، وقد حث السيد N. عدة مرات، ثم انتقل Kien إلى الإنترنت للاتصال به، للعثور على شخص لديه أموال جديدة لاستبدالها وإعادة السيد N. بـ 1 مليون قطعة نقدية جديدة . قام Kien بوضع المبلغ المتبقي الذي يزيد عن مليار دونج في حسابه للعب في بورصة Wefinex، لكنه خسر كل شيء ولم يتمكن من إعادته إلى السيد N. وطلب السيد N. من سلطات التحقيق معاملة Kien وفقًا لأمر السيد N. المتطلبات القانونية لـ N. وأجبرت Kien على تعويضه بمبلغ يزيد عن مليار دونج خصصه Kien.

يجب أن يكون الشخص الذي خدع أكبر قدر من المال من Kien هو السيد Le Hong P (SN 1977، في هانوي). في بداية يناير 2021، أرسل Kien رسالة نصية قصيرة إلى السيد P. لتبادل عملات جديدة بقيمة 10,000 دونج فيتنامي و20,000 دونج فيتنامي و50,000 دونج فيتنامي. قام السيد P. بتحويل أموال يبلغ مجموعها 1.5 مليار دونج بشكل متكرر إلى Kien. بعد أن تلقى Kien أموالاً من السيد P.، لم يستبدل Kien أي أموال جديدة بالسيد P.، ولكنه استخدمها لإيداع أموال في حساب Kien للعب Wefinex Exchange، لكنه خسر كل شيء. حاليًا، لا يستطيع Kien تحويل الأموال إلى السيد P.

أثناء التحقيق، اقترح السيد ب. أيضًا معاملة كين وفقًا للقانون وإجبار كين على دفع مبلغ قدره 1.5 مليار دونج فيتنامي له.

المصدر: كاند

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك