في عام 2018، باعت الوكالات الفيدرالية في ولاية أوهايو عملات البيتكوين التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.

أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي بريدجيت إم برينان يوم الخميس (1/7) أن كمية عملات البيتكوين التي تم جمعها تصل إلى ما يقرب من 19.23 مليون دولار. وقدرت قيمتها في الأصل بحوالي 2.88 مليون دولار.

يُعتقد أنه أكبر حبس رهن في تاريخ المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو. ولم تذكر السلطات كيفية أو مكان بيع عملات البيتكوين.

وتتعلق القضية برجل من توليدو يبلغ من العمر 37 عامًا، يُدعى مارك أليكس سيمون، الذي قام بتزوير هويات سكان أوهايو وميشيغان ويوتا. وتضمنت المستندات رخصة قيادة وبطاقة هوية، وتم الدفع له بعملة البيتكوين.

اعترف سيمون بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال وتسليم وثائق هوية مزورة وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في يونيو 2019.

تم التحقيق مع سايمون من قبل الشرطة بتهمة تزوير بطاقات الهوية في عام 2008، لكن لم يتم توجيه أي اتهام إليه.

في عام 2015، تتبعت السلطات بطاقات الهوية المزورة التي تم العثور عليها في حانة بالقرب من جامعة فيتنبرغ على موقع ويب أنشأه سايمون. وتقول وثائق المحكمة إنه بعد أشهر من التحقيق، تمكنت الشرطة من ربط البطاقات المزورة بسيمون وموظفيه.

وقامت السلطات بنهب منزل سيمون في توليدو، بالإضافة إلى منازل الآخرين المتورطين في القضية. لقد صادروا أكثر من 500 عملة بيتكوين من سايمون في عملية مصادرة.

في حالات حبس الرهن، يتم تقسيم العائدات بين الوكالات الفيدرالية المشاركة في التحقيق ووكالات الشرطة المحلية وتستخدم لتعويض أي ضحايا. سيتم إعادة أي أموال متبقية إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

المحاضر

وفقًا لموقع News.Bitcoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك