كلاوديو أوليفيرا، رئيس مجموعة Bitcoin Banco Group، شركة الإدارة المالية البرازيلية الشهيرة التي أبلغت عن خسارة قدرها 7000 BTC في عام 2019، قد أفلست بسبب مزاعم الاحتيال، كما يمكننا رؤية المزيد في الأخبار.

ألقي القبض على كلاوديو أوليفيرا في البرازيل وتمت مصادرة سيارته وأمواله ومحفظة العملات المشفرة. قامت الشرطة الفيدرالية البرازيلية بتفجير نظام تشفير كلف ما لا يقل عن 1.5 مليار ريال برازيلي، أو 300 مليون دولار، من أصل 7,000 ضحية. تم القبض على رئيس مجموعة Bitcoin Banco Group بعد تحقيق دام ثلاث سنوات بعد أن جمعت السلطات أدلة كافية لاعتقاله. يُعرف أوليفيرا باسم "ملك البيتكوين" لأنه يشغل منصب رئيس مجموعة Bitcoin Banco Group، وهو فيلم مالي يحظى بشعبية كبيرة واكتسب شعبية خلال طفرة العملات المشفرة من خلال الوعد بمكاسب جديدة كبيرة لأولئك الذين ائتمنوهم على المال.

في أواخر عام 2019، أفادت مجموعة Bitcoin Banco أنها سجلت اختفاء 700 عملة بيتكوين وطلبت إصدار أمر قضائي بإعادة وضعها إلى وضعها الطبيعي أو اتفاقية إطلاق سراح خاصة وافقت عليها السلطات البرازيلية لدفع مستحقات دائنيها وإنقاذ نفسها من الإفلاس. وفي كلتا الحالتين، تستمر الشركة في تقديم الآثار القديمة دون توضيح سبب اختفاء الرموز المميزة. وبدلاً من ذلك، فهو يقدم نسخة محدثة من النظام الأساسي ويؤكد للعملاء أن الرموز المميزة موجودة بالفعل. وبحسب محامي العملاء، فإن هناك العديد من التضاربات بين المبالغ المقدمة من الشركة ومواعيد الامتحانات. ولم تقدم الشركة أيضًا أي بيانات للمحفظة، مما قد يكون حل المشكلة.

وأثناء حدوث ذلك، شكلت الشرطة الفيدرالية فرقة عمل مكونة من 90 ضابطًا للتحقيق في مجموعة Banco Bitcoin Group، ووافقت "Operation Daemon" على تحويل الأموال إلى الحساب من عملاء المجموعة. وصادرت الشرطة الفيدرالية العديد من الأصول المملوكة له بعد الاعتقال، بما في ذلك سيارة فاخرة وكمية كبيرة من النقود ومحفظة أجهزة تشفير. ووجهت الشرطة اتهامات بغسل الأموال والاحتيال والمزيد ضد صندوق الإدارة وأوليفيرا. ويؤكد تبادل الرسائل بين الشرطة الفيدرالية والسلطات الأجنبية أن أوليفريا يخضع للتحقيق في جرائم مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

.