يتزايد عدد حالات الاحتيال الرقمي باليوان في جميع أنحاء الصين تدريجياً في ازدياد. هذا الشهر, الشرطة في شرق الصين جيانغسو تعاملت المقاطعة مع قضية أخرى تتضمن e-CNY.

في وقت سابق من هذا الشهر، تلقت الشرطة في جاو بياو، وهي بلدة على مستوى المقاطعة تابعة لإدارة مدينة يانغتشو بمقاطعة جيانغسو، بلاغا من أحد الضحايا بأنهم تعرضوا للغش. بحسب ما نقلته القناة الإعلامية المحلية مودرن إكسبريس أخبار قالت الضحية يوم الاثنين إنها تلقت مكالمة هاتفية من المشتبه به تدعي أنها جزء من عملية احتيال ويطلب معلومات حسابها المصرفي الشخصي ورموز التحقق.

ومن خلال المعلومات الشخصية التي تم تلقيها، قام المحتالون بعد ذلك بإعداد محفظة تشفير إلكترونية بعملة CNY نيابة عن الضحية وقاموا بتحميل المحفظة بأكثر من 300,000 يوان (47,000 دولار) من حسابهم المصرفي. وتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى محفظة اليوان الرقمية الخاصة بالمشتبه به.

وأثناء التحقيق، وجدت الشرطة المحلية أنه تم تحويل الأموال إلى محفظة رقمية يملكها مشتبه به يُدعى لي في مقاطعة شاندونغ الشرقية. تم القبض على لي لاحقًا للاشتباه في قيامه بتسهيل غسيل الأموال عن طريق e-CNY لصالح مجموعة احتيال خارجية. وصادرت الشرطة حوالي 60,000 ألف يوان (9,400 دولار أمريكي) يُزعم أن لي استخدمها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وهذه ليست أول عملية غسيل أموال رقمية باليوان في الصين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت الشرطة في شينمي، وهي مدينة على مستوى المحافظة في مقاطعة خنان بوسط الصين، بتفكيك قضية احتيال عبر الهاتف باليوان الصيني الإلكتروني.

وتعتبر الصين رائدة في مجال العملات الرقمية للبنك المركزي. e-CNY، المعروف باسم اليوان الرقمي، الصادر عن بنك الشعب الصيني (PBOC). ويتوقع الكثيرون أن يتم إطلاق العملة الرقمية رسميًا في نفس الوقت تقريبًا مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير.

In ورق ابيض ينص بنك الشعب الصيني (PBOC) الذي صدر في يوليو على أن عملة e-CNY ليست نظامًا لإخفاء الهوية بنسبة 100٪، ولكنه يدعم "إخفاء الهوية المُدار" بدرجات متفاوتة من التعقيد بناءً على احتياجات العملاء.

"يجب منع إساءة استخدام العملة الإلكترونية CNY في الأنشطة غير القانونية والإجرامية مثل الاحتيال عبر الهاتف والمقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال والتهرب الضريبي من خلال ضمان امتثال المعاملات لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال / مكافحة الإرهاب".

وتجري الصين بنشاط تجارب اليوان الرقمي في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال، أطلقت مدينة تشينغداو (مدينة ساحلية في مقاطعة شاندونغ، شمال شرق الصين) مجموعة جديدة من حزم e-CNY الحمراء لاستخدامها في نظام مترو الأنفاق هذا الشهر. يمكن للمقيمين المسجلين الحصول على قسيمة إلكترونية بقيمة 50 يوانًا (7.83 دولارًا أمريكيًا).

تشير الحسابات المستندة إلى المعلومات المتاحة للجمهور إلى أن الدولة قد أصدرت ما لا يقل عن 20 دفعة من اليوان الصيني الإلكتروني في مدن مختلفة لتوسيع نطاق طرح المشاريع التجريبية.

انضم إلى مجلة Bitcoin Telegram لتتبع الأخبار والتعليق على هذه المقالة: https://t.me/coincunews

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك