تقترب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) من التوصل إلى تسوية مع أربعة مقيمين في الولايات المتحدة متهمين برعاية برنامج بونزي بمليارات الدولارات، بيتكونكت.

ووفقاً لـ Law360، فإن شروط التسوية تنتظر حالياً الموافقة النهائية من قبل القاضي جون كولتل. ووجد القاضي أنه على الرغم من أن شروط الاتفاقيات أصبحت الآن صالحة من الناحية القانونية، إلا أنه يلزم إجراء تصحيحات طفيفة للتأكد من أنها "صحيحة تمامًا".

وتشمل التسويات دفع أكثر من 3 ملايين دولار من جوشوا هيبنسن من ولاية ماساتشوستس، و576,000 ألف دولار من خطيبته لورا ماسكولا، و526,000 ألف دولار من رايان ماسن من أوكلاهوما، ومبلغ غير محدد من مايكل نوبل من كاليفورنيا.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد ستة من شركات البث في مايو من هذا العام، زاعمة أنها عرضت وباعت أوراقًا مالية غير مسجلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الترويج لمنصة تأجير BitConnect في مقاطع فيديو للشهادة. أما المتهمان الآخران - تريفون براون من ولاية كارولينا الجنوبية وكريج جرانت من فلوريدا - فلم يوافقا بعد على شروط التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصة.

يشير تقرير Law360 إلى أنه خلال عام 2017، قامت الشركة بإغراء المستثمرين بوعود بعوائد "خالية من المخاطر"، وحثتهم على التعهد بعملة البيتكوين كضمان لاقتراض وتداول عملة BitConnect.

عندما أغلقت الشركة فجأة منصة الإقراض الخاصة بها في يناير 2018 بعد تلقي أوامر الإيقاف والكف من الجهات التنظيمية في ولايتي كارولينا الشمالية وتكساس، لم يتمكن المستثمرون من إعادة شراء ممتلكاتهم من البيتكوين وتركوا وراءهم عندما انهارت عملة BitConnect بسرعة بأكثر من 90٪.

إتصال: أشهر الأهرامات المالية في عالم العملات المشفرة

يعد BitConnect واحدًا من أكبر برامج Ponzi للدخول إلى مجال العملات المشفرة وقد قام بالاحتيال على حوالي 2.5 مليار دولار من آلاف المستثمرين على مدار عام.

أصبحت عملية الاحتيال عالمية، حيث يواجه المروج الأسترالي جون لويس أنتوني بيجاتون البالغ من العمر 52 عامًا ست تهم، مع أحكام تتراوح بين عامين إلى عشر سنوات لدوره في البرنامج.