قام المحققون في كوريا الجنوبية بتفتيش 33 مشتبهًا بهم يُزعم أنهم حصلوا على 1.5 مليار دولار من معاملات BTC غير القانونية، كما نقرأ المزيد في عمليات احتيال البيتكوين اليوم.

بدأت الجمارك المركزية في سيول، المحققون الكوريون، التحقيق مع 33 شخصًا متورطين في معاملات عملات مشفرة غير قانونية في الخارج بقيمة 1.5 مليار دولار. وغرمت السلطات 15 شخصا وتحاكم 14 منهم، فيما لا يزال الأربعة الآخرون قيد التحقيق. وذكرت صحيفة كوريا ديلي أن السلطات ألقت القبض على 33 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم الأصول الافتراضية مثل غسل الأموال والاحتيال. وفي الشهرين الماضيين، تورط المشتبه بهم في معاملات غير قانونية بالعملات المشفرة في الخارج بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

وصنف التحقيق هذه الأموال على أنها بورصات عملات غير قانونية، حيث يدفع المتداولون للآخرين لتحويل الأموال المسحوبة بعد التداول على المنصة. ويزعم ممثلو الادعاء أنه أثناء شراء الأصول الرقمية في الخارج، استخدم المشتبه بهم مبلغًا إضافيًا قدره 683 مليون دولار لتزوير سجلات التحويلات المالية في الخارج. أنفق الأفراد المبلغ المتبقي البالغ 83 مليون دولار باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة في البلاد لسحب النقود من الخارج للحصول على المزيد من العملات المشفرة. ويكشف التقرير أيضًا أن أحد المشتبه بهم هو مالك بورصة عملات مشفرة خارجية وأنه قام بتحويل أو تسليم 261 مليون دولار في 17,000 معاملة من خلال بورصة عملات مشفرة محلية للتحايل على القانون لعملائه في الخارج.

وبعد أن حصل على المزيد من المال من أنشطته غير القانونية، ألقت السلطات القبض عليه وثلاثة شركاء آخرين. ستتم محاكمتك بتهمة انتهاك قانون الصرف الأجنبي. وجدت السلطات أن مالك الشركة الكورية حصل على 8.7 مليون دولار من تداول BTC في الخارج بناءً على فواتير وإيصالات مزيفة، لذلك يواجه الآن غرامة قدرها 10.5 مليون دولار. وفي حالة أخرى، سيتعين على الطالب الجامعي دفع 1.4 مليون دولار لأنه جمع حوالي 1.7 مليون دولار بعد إيداع 35 مليون دولار في حسابات خارجية من كوريا. كما قام الطالب بتزوير تحويلات مالية وكذب بأن الأموال كانت تستخدم للعيش والتعليم.

وتم تغريم عامل آخر بمبلغ 1.3 مليون دولار بعد الاستفادة من معاملة بيتكوين، حتى أنه كان لديه فريق من الأشخاص يساعدونه في سحب 27 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي في الخارج باستخدام بطاقة ائتمان من كوريا. وعلق مسؤولون من سيول على الأخبار:

"يُمنع منعًا باتًا نقل الأصول الافتراضية تحت ستار نفقات العمل أو السفر أو الدراسة. سيتم محاكمة الجناة أو تغريمهم. "

.