أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس (8 يوليو) أنه تم الحكم على رجل سويدي بالسجن لمدة 15 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. ارتكب عمليات احتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال، واحتال على آلاف الضحايا بما يزيد عن 16 مليون دولار.

اعتقال روجر نيلز جوناس كارلسون في تايلاند

تم القبض على روجر نيلز جوناس كارلسون، وهو سويدي يبلغ من العمر 47 عامًا، في تايلاند في يونيو 2019. واعترف بالذنب في 4 مارس.

ووفقا لوثائق المحكمة، كان كارلسون متورطا في عملية احتيال استثماري منذ عام 2011 حتى اعتقاله. قام ببيع أسهم تسمى Eastern Metallic Securities باستخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin وغيرها من منصات الدفع عبر الإنترنت. ووعد ضحاياه بـ”أرباح هائلة” مرتبطة بسعر الذهب.

ومع ذلك، قام كارلسون بتحويل أموال الضحايا إلى حسابه المصرفي الشخصي واستخدم الأموال في شراء منازل باهظة الثمن وخيول سباق ومنتجع في تايلاند.

"مؤامرة كارلسون استهدفت المستثمرين ذوي الموارد المالية غير المستقرة وتسببت في أضرار مالية جسيمة للعديد منهم".

لتوسيع خطته الاستثمارية الاحتيالية، استخدم كارلسون العديد من الاستراتيجيات بما في ذلك تغيير العلامة التجارية والانتحال بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

"وكجزء من الحكم، قام كارلسون أيضًا بمصادرة منتجع في تايلاند والعديد من الممتلكات والحسابات الأخرى، وأصدر حكمًا بمبلغ 16,263,820 دولارًا".

وأضافت وزارة العدل أن الولايات المتحدة "تسعى للحصول على تعويضات نيابة عن ضحايا كارلسون" وذكرت أنه "من المتوقع أن تصدر المحكمة أمرًا بالتعويض في غضون 90 يومًا".

المحاضر

وفقًا لموقع News.Bitcoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك